Parchetul General a retras apelul procurorilor PCA Cluj în procesul penal al unui cunoscut notar în urma deciziei CC prin care a fost șters un articol din legea de combatere a evaziunii fiscale, obținută de SCA Iordăchescu și Asociații pentru un alt notar din Cluj. Cunoscutul notar public Tony Gorun a scăpat definitiv de procesul penal în care era acuzat de evaziune fiscală. După ce în luna ferbuarie, Curtea de Apel Cluj l-a achitat, ieri, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut decizia CA Cluj ca urmare a retragerii apelului de către procurorul de ședință din partea Parchetului General. …
Citește mai multTag Archives: evaziune
Un notar din Cluj a șters un articol din legea de combatere a evaziunii fiscale
Un notar public din Cluj a obținut declararea neconstituțională a unui articol din legea de combatere a evaziunii fiscale, iar de astăzi articolul nu se mai aplică. Cei care retin de la angajati taxe si contributii, dar nu le vireaza la stat, scapa de inchisoare. De azi, un articol din Legea evaziunii fiscale devine inaplicabil, anunță avocatnet.ro. Fapta era prevăzută de articolul 6 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care a fost declarat neconstituțional. Articolul prevedea că: ”Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda retinerea si nevarsarea, …
Citește mai multAfacerist din comuna Luna, trimis în judecată pentru evaziune de 3,5 milioane lei
Un afacerist de 34 de ani din comuna Luna, județul Cluj, cu firme în domeniul comerțului cu utilaje și escavari, a fost trimis în judecată de Parchetul Curții de Apel Cluj. Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: HETEA IULIAN sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de evaziune fiscală, două infracţiuni de delapidare, două infracţiuni de spălare a banilor, precum şi pentru infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate; TOTHĂZAN DORU LUCIAN sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, …
Citește mai multEvaziune de 2,5 milioane euro cu mașini second hand, trimisă în judecată de DNA Cluj
Procurorii DNA Cluj au trimis în judecată administratorul unei firme care vindea mașini second hand, acuzat de evaziune fiscală. Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la 2,5 milioane euro. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Cosmin Sebastian Dumitraș, administrator al unei societăți comerciale, la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, (38 acte materiale). În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: ”În perioada ianuarie 2008 – februarie 2011, inculpatul Dumitraş Cosmin Sebastian, în calitate de administrator …
Citește mai multDIICOT anchetează afacerile lui Walter cu fiii lui și doi unguri
DIICOT anchetează relațiile comerciale între compania Romprest, deținută de Florian Walter, patronul ”U” Cluj, și alte trei societăți. Două dintre acestea sunt deținute de doi cetățeni maghiari, iar a treia îi are ca asociați pe doi fii ai omului de afaceri, considerat liderul grupării acuzate de evaziune fiscală. ”Urmare a sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT – Serviciu Teritorial Ploieşti au efectuat investigaţii privind modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, în legătură cu tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada 2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE …
Citește mai multFlorian Walter, considerat de DIICOT liderul unei grupări infracționale de evaziune fiscală
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Ciminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) susține că omul de afaceri Florian Walter a coordonat un grup infracțional organizat format din 23 de persoane, acuzate de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat Statul cu 4.5 milioane euro. Urmare a sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT Ploiești au efectuat investighează tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada 2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, cu societăţile comerciale LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL, ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL şi EURO GRUP SRL. ”În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în …
Citește mai multDNA Cluj: Evaziune fiscală de 1 milion de euro pe PFA !
Procurorii DNA Cluj au început urmărirea penală a unui băimărean acuzat de evaziune fiscală de circa 1 milion de euro pe PFA-ul pe care îl administrează. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, Biroul Teritorial Baia-Mare au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Liviu Chira, cu privire la săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. De asemenea procurorii au luat măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 02 aprilie 2015, până la data de 31 mai 2015, f În ordonanța de dispunere a controlului judiciar …
Citește mai multEvaziune cu mașini second-hand de 1,36 milioane lei
Doi bărbați sunt cercetați pentru că ar fi comercializat mașini second-hand aduse din alte țări europene, fără a le evidenția în evidențele contabile. Operaţiuni comerciale au fos derulate prin intermediul unei firme din Cluj-Napoca, fără a achita datoriile către organele fiscale, prejudiciind astfel statul cu aproximativ 1.360.000 lei. Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice îi cercetează pe cei doi bărbaţi, de 35 şi de 33 de ani, din judeţele Alba şi Cluj, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. ”Din investigaţii a reieşit că bărbatul de 35 de ani, în calitate de …
Citește mai multAvocat: ”Sunt readuse la viață plângeri penale din seiful special cu plângeri pe evaziune”
Un avocat, devenit celebru după ce a fost primul din țară care a învins taxa auto în 2007, a vorbit la Conferința de drept administrativ și fiscal din 27 februarie despre paralelisme între procedurile fiscale și penale îndreptate împotriva aceleiași persoane. Ce se întâmplă cu procedura fiscală în cazul în care se finalizează cea penală? Dar invers? ”Problemele apar în România în contextul în care există proceduri penale pendinte, aș spune eu din culpa exclusivă a parchetului. Cei care lucrăm în domeniu constatăm că sunt readuse la viață în momentul de față plângeri penale de prin 2009-2010-2011 care au stat, …
Citește mai multCum a scăpat șeful Protecției Consumatorilor Cluj de dosarul ”mafia cărnii”
Șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Nicula, a scăpat de acțiunea penală din dosarul ”mafia cărnii”, care a ajuns la judecată la sfârșitul lui 2014, pe motiv că ”faptele nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege” Numele lui Cristian Nicula fost implicat în mega-dosarul de spălare de bani și evaziune în industria cărnii, izbucnit în luna martie a anului trecut. Cei aproape 30 de inculpați din dosar, între care patronii firmei de mezeluri Michelangelo, Sorin Seleșiu și Bogdan Curticiu, au fost trimişi în judecată, în 29 decembrie, de procurorii DIICOT, la Curtea de Apel București. Inculpații sunt …
Citește mai mult