fbpx

DNA Cluj: Evaziune fiscală de 1 milion de euro pe PFA !

Procurorii DNA Cluj au început urmărirea penală a unui băimărean acuzat de evaziune fiscală de circa 1 milion de euro pe PFA-ul pe care îl administrează.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, Biroul Teritorial Baia-Mare au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Liviu Chira, cu privire la săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. De asemenea procurorii au luat măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 02 aprilie 2015, până la data de 31 mai 2015, f

În ordonanța de dispunere a controlului judiciar se arată că, există date și indicii rezonabile care conturează următoarea stare de fapt:

”În cursul anului 2008, inculpatul a înregistrat în contabilitatea PFA Chira Liviu două facturi fiscale, emise de o societate comercială, în valoare totală de 14.750.050 lei (din care T.V.A. în sumă de 2.355.050 lei), care nu reflectau operaţiuni economice reale.

Pe această cale, PFA CHIRA LIVIU, administrată de inculpatul Chira Liviu, şi-a diminuat obligaţiile de plată faţă de bugetul statului, cu suma totală de 4.338.250 lei, reprezentând T.V.A. dedus nelegal, în sumă de 2.355.050 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.983.200 lei.”

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Chira Liviu trebuie să respecte următoarele obligații:

  1. a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat,
  2. b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei,
  3. c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat,
  4. d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organelor judiciare,
  5. e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar,
  6. f) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina