Acasă » Tag Archives: facturi

Tag Archives: facturi

Raport: Plăți de milioane de euro efectuate de clubul CFR către offshore-uri în frauda creditorilor

Administratorul judiciar al clubului de fotbal CFR 1907 a publicat o completare la raportul privind cauzele care au dus la insolvență, în care scoate la iveală contracte și facturi din 2012-2013, încheiate între CFR și două offshore-uri de care nu se știa până acum. Informația se coroborează cu ancheta penală a DIICOT Cluj, care i-a pus sub acuzare pe Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan tocmai pentru că și-ar fi însușit circa 10 milioane de euro din patrimoniul societății Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA. Completare la Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului CFR ”În …

Citește mai mult

Decizie definitivă: 6 ani de închisoare pentru ”metronomul” de evaziune fiscală. MOTIVARE

Marius Petru Todor este un nume care poate la prima citire nu vă spune nimic, dar cu siguranță va rămâne în istoria dosarelor de evaziune fiscală de la Cluj. Acesta a avut relații contractuale cu nume grele din zona de business, precum Dan Dunca (imobiliare) și Claudiu Botea (Arhimar). De asemenea, în urmă cu zece ani, polițistul care îl ancheta vehicula că în spatelui lui ar fi un deputat, la care nu-i vom da numele căci nu s-a dovedit încă nicio legătură. Marius Petru Todor a fost condamnat, definitiv, la sfârșitul anului trecut de către Curtea de Apel Cluj la …

Citește mai mult

DNA Cluj: Evaziune fiscală de 1 milion de euro pe PFA !

Procurorii DNA Cluj au început urmărirea penală a unui băimărean acuzat de evaziune fiscală de circa 1 milion de euro pe PFA-ul pe care îl administrează. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, Biroul Teritorial Baia-Mare au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Liviu Chira, cu privire la săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. De asemenea procurorii au luat măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 02 aprilie 2015, până la data de 31 mai 2015, f În ordonanța de dispunere a controlului judiciar …

Citește mai mult