Tag Archives: evaziune

CLUJUST vă prezintă o schemă grafică cu persoanele și firmele implicate în rețeaua care ar fi adus în Cluj peste 10.000 de mașini second-hand din Uniunea Europeană și le-ar fi revândut fără să plătească TVA. Procurorii vorbesc de un prejudiciu de 10 milioane de euro. Rețeaua vindea mașinile mai ieftin ca restul vânzătorilor din Piața Auto Florești, cunoscută ca Oserul de mașini din Cluj. Din rețea fac parte intermediarii – ”băieții deștepți”, care nu prea apar în acte, alți oameni săraci care dețin în acte firmele ”fantomă” sau ”bidon” și trei femei care se ocupau de documentele pentru înmatricularea mașinilor, …

În cele din urmă, patru persoane din duba de poliție lovită de un autoturism au ajuns la spital. Un polițist și un persoane reținută, imediat după accident, și alți doi suspecți după ce au ajuns în instanță. În duba de poliție implicată într-un accident în Piața Avram Iancu, lângă Palatul de Justiție, erau trei polițiști și trei suspecți propuși pentru arestare preventivă din dosarul de evaziune de 10 milioane de euro cu mașini importate. Inițial, după accident, un polițist de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și o femeie, dintre suspecți, au fost duși la Unitatea de Primire Urgențe. Ulterior, șoferul autoturismului …

Un bărbat din localitatea Viișoara este acuzat că a creat un circuit fictiv de comercializat utilaje agricole prin care a produs un prejudiciu de 3 mil. lei bugetului de Stat. Bărbatul de 32 de ani, din Viişoara, a fost reţinut 24 de ore. Acesta este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani și urmează să fie prezentat unităţii de parchet, competentă să decidă cu privire la măsurile legale care se impun a fi luate. În acestă dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj au efectuat 4 percheziţii, la două domicilii şi la două sedii sociale …

Carmen Zina Lador, mama lui Sergiu Biriș, co-fondator LiveRail.com si Trilulilu.ro, este judecată pentru înșelăciune și evaziune fiscală de peste 8 milioane lei. Din luna aprilie, este arestată la domiciliu și are voie doar să îngrijească bătrâni la căminul de bătrâni ”Zâna Bună” din Gherla.  Carmen Zina Lador, mama lui Sergiu Biriș, este judecată în trei dosare penale aflate pe rolul Tribunalului Cluj. Într-unul sunt 44 de inculpați, în altul 16, iar cel de-al treilea sunt doi inculpați. Dosarele de pe rolul Tribunalului Cluj în care este implicată mama lui Sergiu Biriș: 19665/117/2012 înşelăciunea (art. 215 C.p.) – termne in …

Polițiștii au continuat cercetările în cazul evaziunii cu carne de porc din Ungaria și au identificat-o pe Rodica Sevciuc, o tânăr de 27 de ani, despre care procurorii spun că a pus la cale circuitul economic fictiv în care sunt implicați și romii clanului Stănescu din Iași. Patru bărbați au fost arestați preventiv ieri la Tribunalul Cluj pentru complicitate la evaziune fiscală în formă contunuată, spălare de bani și fals în înscrisuri. Ei ar fi fost implicați într-o rețea de evaziune care aducea carne de porc din Ungaria, o trecea fictiv prin firme din Iași și ajungea efectiv la firme …

Două firme din Cluj-Napoca și alte trei din Iași ar fi prejudiciat Statul cu circa 6 milioane de lei. În dosar a fost arestat preventiv și un membru al clanului țigănesc Stănescu din Iași. Romii din clanul ieșean au dat năvală la Tribunalul Cluj pentru a-l susține pe cel inculpat. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au descris în referatul cu propunerea de arestare preventivă schema prin care tone de carne de porc cumpărată din Ungaria ajungea la comercianți din Cluj fără a se plăti TVA. Potrivit anchetatorilor, capul rețelei este o femeie, pe nume Rodica Șevciuc,  cercetată pentru …

Omul de afaceri Radu Nemeş, supranumit “Regele motorinei”, inculpat într-un dosar de evaziune cu combustibili de peste 70 de milioane de euro, va fi adus astăzi în ţară, la două luni după ce a fost capturat în Statele Unite ale Americii (SUA).  Nemeş urmează să dea explicaţii în faţa anchetatorilor români. Potrivit România TV, Radu Nemeş va fi adus sub escortă pe Aeroportul Otopeni din Capitală. Este acuzat de evaziune fiscală în valoare de 72 de milioane de dolari şi are un mandat de arestare pe numele său. Totodată, este considerat omul cheie în dosarele lui Sorin Blejnar, Codruţ Marta …

Fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO)  Alba, Traian Berbecanu, poate purta armă şi poate părăsi ţara, în urma deciziei Curţii de Apel Alba Iulia.  Berbeceanu primise cele două interdicţii în noiembrie 2013 ca urmare a hotărârii Înaltei Curţi prin care a fost eliberat din arest preventiv.  El este cercetat pentru că ar fi sprijinit o grupare infracţională şi pentru evaziune.  Comisarul Comisarul Traian Berbeceanu spune că decizia de astăzi, care însă nu e definitivă.  este una corectă. “Am asteptat aceasta decizie si eu si familia cu multa incredere. Am primit-o cu incredere. Cred ca este un …

Procurorii Parchetului  de pe lângă Tribunalul Cluj au dispus trimiterea în judecată a soţilor Nicolae şi Ioana Dinea, el agent şef în cadrul IPJ Cluj, ea fost consilier local în localitatea Floreşti. Cei doi sunt acuzaţi de fals în declaraţii şi evaziune fiscală. Cazul soţilor Dinea are o istorie mai veche.  În urmă cu doi ani,  Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curţii de Apel Cluj, conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, referitor la diferenţa semnificativă dintre averea deţinută de soţii Dinea şi veniturile acestora. Diferenţa nejustificată se ridică la circa …

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti l-au pus sub acuzare pe fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Anchetatorii susţin că Dumitru Dragomir ar fi prejudiciar LPF cu 3 milioane de euro prin crearea unui circuit fictiv de intermediere a vânzării unor drepturi de televizare a meciurilor. Potrivit procurorilor. în realitatea vânzarea s-a făcut prin negociere directă. Fostul preşedinte al ligii  şi alte şase persoane au fost duse la sediul poliţiei Capitalei pentru audieri. În urma audierii, Dumitru Dragomir a fost reţinut pentru 24 de ore.  Gruparea este suspectată de evaziune, delapidare şi spălare de bani.     …