fbpx
Acasă » Tag Archives: offshore

Tag Archives: offshore

Război total la CFR Cluj între administratorul judiciar și tandemul Paszkany-Mureșan

Colaborarea bună începută în 2015 între administratorul judiciar CFR, RTZ&Partners reprezentată de Răzvan Zăvăleanu, și conducerea clubului s-a transformat treptat într-un război. Asta după ce Zăvăleanu a aflat, cu ocazia anchetei DIICOT, de contractele de consultanță încheiate acum câțiva ani între CFR și două offshore-uri din Cipru și a cerut anularea plăților, ceea ce nu le convine lui Paszkany și Mureșan. În iunie 2016, administratorul judiciar a cerut în instanță anularea plăților de 4 milioane de euro pentru a recupera suma în contul clubului. Acțiunea nu este pe placul patronului din umbră, Arpad Paszkany, și a administratorului special, Iuliu Mureșan, …

Citește mai mult

Pentru ce sunt inculpați la Cluj ”maestrul offshore” din România și avocatul său

Kiss Laszlo Gyorgy, denumit în 2010 ”maestrul offshore” într-o mega-investigație jurnalistică transfrontalieră, consultantul la care au apelat nume grele precum Sorin Ovidiu Vîntu, Marian Iancu sau Fathi Taher, este inculpat la Curtea de Apel Cluj, alături de avocatul său, Constantin Neacșu, într-un dosar trimis de în judecată de DIICOT – Biroul Sălaj. Potrivit rechizitoriului, Rodica Carmen Cheregi., Alin Iordache, Mariana Iordăchescu, Kiss Laszlo Gyorgy şi Constantin Neacșu, în vara anului 2007, au aderat la grupul infracţional organizat constituit de către Ioan Cheregi (decedat în 2014) şi Florin Gheorghe Iordache, ”în scopul sprijinirii sau, după caz, săvârşirii alături de aceştia a …

Citește mai mult

Ce prevăd contractele dintre clubul CFR și două offshore-uri, considerate fictive de DIICOT

Administratorul judiciar al clubului de fotbal CFR a cerut instanței anularea contractelor de consultanță încheiate cu două offshore-uri din Cipru, despre care procurorii susțin că sunt controlate de Arpad Paszkany. Contractele considerate fictive de DIICOT prevăd ca cele două firme să presteze numeroase activități de consultanță, scrise cât mai stufos și complicat. Contractele au fost încheiate de CFR în perioada 2012-2013, iar plățile sunt considerate acum de administratorul judiciar ”în frauda creditorilor”. Detalii AICI ”La data de 06.06.2016 administratorul judiciar o formulat o acţiune în anulare în contradictoriu cu societăţile CFR şi Sorrell Enterprises Limited având ca obiect anulare a operaţiunilor de plată a sumei …

Citește mai mult

Un offshore cipriot pune pe jar cartierul Bună Ziua. Probleme imobiliare

Un proiect imobiliar cu blocuri de 10 etaje în cartierul Bună Ziua a pus pe jar vecinii din casele și blocurile deja construite în zonă, care au maxim 4 etaje. Oamenii sunt nemulțumiți de înălțimea blocurilor, de numărul de parcări din proiect și sunt îngrijorați cum va arăta traficul pe strada lor după construirea turnurilor. Vecinii nemulțumiți au depus memoriu la Primărie înainte să fie autorizate două din cele patru blocuri din proiect, iar acum au depus plângere prealabilă. Blocurile sunt ridicate de o societate din Cluj deținută de un offshore din Cipru. Proiectul în discuție se situează între supermarketul …

Citește mai mult

Raport: Plăți de milioane de euro efectuate de clubul CFR către offshore-uri în frauda creditorilor

Administratorul judiciar al clubului de fotbal CFR 1907 a publicat o completare la raportul privind cauzele care au dus la insolvență, în care scoate la iveală contracte și facturi din 2012-2013, încheiate între CFR și două offshore-uri de care nu se știa până acum. Informația se coroborează cu ancheta penală a DIICOT Cluj, care i-a pus sub acuzare pe Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan tocmai pentru că și-ar fi însușit circa 10 milioane de euro din patrimoniul societății Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA. Completare la Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului CFR ”În …

Citește mai mult

Din Huedin în Panama Papers: ”Am picat și eu ca musca în zăr”

Daniel Iosif Todea din Huedin este singurul clujean care apare în graficul de pe site-ul Rise Project cu afaceriștii români din dosarele #PanamaPapers. Clujust vă arată cum a ajuns un om cu o mică afacere în domeniul recreativ în Râșca între nume mari din documentele Panama Papers. Daniel Iosif Todea, în vârstă de 36 de ani, este asociat la Adventures4All SRL, din Huedin, companie ce se ocupa de activități recreative. Potrivit Rise Project, deține offshore-ul LSN Ltd din Insulele Virgine Britanice. Potrivit documentelor din Panama, LSN Ltd a fost înființată în Insulele Virgine Britanice de către avocații Mossack Fonseca în 2014, …

Citește mai mult

O schemă de 3 milioane de euro în dosarul de faliment al afacerii Tower, dejucată de instanță

Introducerea unui offshore cu o creanță de 3 milioane de euro în dosarul de faliment al firmei Sterling Development (fosta Tower Development) de către lichidatorul CITR a fost anulată definitiv de judecători. Ca și cum nu a fost de ajuns că și-au dat economiile pe apartamente fictive și se duc la fiecare termen de judecată din procesul penal al lui Mihai Chezan, sperând ca la final să-l vadă pe acesta după gratii sau să primească ceva din bani înapoi, păgubiții din mega-țeapa Tower mai trebuie să se lupte pentru drepturile lor și să fie atenți la mutările lichidatorului în dosarul …

Citește mai mult

Ion Țiriac este legat offshorește de Cluj

”Toate companiile lui Țiriac, din Cipru, România, de oriunde în lume, se închid acolo, în Puma Foundation”, a declarat avocatul lui Țiriac pentru riseproject.ro, cu privire la fundația din Panama a omului de afaceri ce apare în #Panama_Papers. Una dintre companiile din Cipru este Vitexa Holdings Limited, care deține 70% din RMB Inter Autor SRL Cluj, restul din firmă aparținând lui Ioan Rus. Vitexa Holdings Limited este o căsuță poștală din Nicosia, Cipru, reprezentată în adunarea generală a asociaților RMB Inter Auto SRL Cluj (dealer Ford, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz şi Mitsubishi) de către avocata Octavia Malene din București. Aceasta reprezintă mai …

Citește mai mult

Clujul offshore. Firme din paradisuri fiscale implicate în mari afaceri clujene

Clujust.ro vă propune un inventar al firmelor offshore, cu sedii în paradisuri fiscale, care apar ca asociați sau acționari persoane juridice în cadrul unor societăți importante din Cluj. Domeniile de activitate sunt diverse, de la imobiliare la energie, iar printre oamenii de afaceri implicați în afaceri alături de offshore-uri sau prin acestea, regăsim milionari de top ai Clujului. Avantajele unui offshore sunt ușurința cu care se înființează, taxele mici, secretizarea identității asociaților și lipsa acordului de schimb de informații între numeroase paradisuri fiscale și autorităţile române. În așteptarea celor peste o sută de nume de români din dosarele #Panama_Papers, Clujust.ro vă …

Citește mai mult

Activitatea echipei CFR este susținută din Seychelles. Lista creditorilor indispensabili

La dosarul de insolvență al FC CFR 1907 SA a fost depusă o scrisoare de intenție de la firma offshore Evesham Holdings, care își exprimă disponibilitatea de a acorda împrumuturi ”pentru a putea susține desfășurarea în conditii optime a activității curente a CFR”. Tot la dosar s-a depus și certificatul constatator al susținătorului, care provine din Seychelles.  Administratorul judiciar al CFR a procedat la confirmarea listei creditorilor indispensabili, întocmita de CFR, anexând-o la raportul privind cauzele si împrejurarile care au dus la insolventa debitoarei, depus la dosarul cauzei. Creditorii indispensabili sunt următoarele societăți: Enex SRL, Evesham Holdings LTD, PP Protect SRL, Taxmaster …

Citește mai mult