Clujust.ro vă propune un inventar al firmelor offshore, cu sedii în paradisuri fiscale, care apar ca asociați sau acționari persoane juridice în cadrul unor societăți importante din Cluj. Domeniile de activitate sunt diverse, de la imobiliare la energie, iar printre oamenii de afaceri implicați în afaceri alături de offshore-uri sau prin acestea, regăsim milionari de top ai Clujului. Avantajele unui offshore sunt ușurința cu care se înființează, taxele mici, secretizarea identității asociaților și lipsa acordului de schimb de informații între numeroase paradisuri fiscale și autorităţile române.

În așteptarea celor peste o sută de nume de români din dosarele #Panama_Papers, Clujust.ro vă prezintă numele oamenilor de afaceri din Cluj care fac afaceri cu firme offshore din paradisuri fiscale precum Cipru, Seychelles, SUA, Marea Britanie și…Panama

MENTOR DEVELOPMENT LTD din Republica Seychelles a apărut în mai multe afaceri deținute de Arpad Paszkany, un adevărat pionier în lucrul cu firme offshore în Cluj. Nu demult, în decembrie 2015, Paszkany a cesionat 55% din părțile sociale deținute de el în firma Euromentor Developement SRL offshore-ului Mentor Development, care a devenit asociat majoritar cu 95% din capitalul social. Chiar și activitatea clubului de fotbal CFR 1907, vândut oficial de Paszkany, a ajuns să fie susținută de un offshore din Seychelles, EVESHAM HOLDINGS LTD care a trezit curiozitatea judecătorului sindic din dosarul de insolvență al FC CFR 1907 Cluj SA.

LEABROOK LIMITED, cu sediul social in Nicosia, Cipru, reprezentată prin avocat Calin Eugen Bucerzan, in calitate de semnatar autorizat, este asociată în firmele Energobit SA, Renerg Solar Project SRL (fosta Energobit SRL), Renerg Solar Transylvania și Imobilis Invest SRL. Către acest offshore și-au cesionat, în septembrie 2012, părțile sociale din Energobit Group SRL oamenii de afaceri Peter Pal, Ioan Socea și Ștefan Gadola. Ultimul a rămas la clubul de fotbal CFR în locul lui Paszkany. De altfel, între Gadola și offshore-ul Evesham Holdings a existat, indirect, o cesiune de creanță, printr-un intermediar tot offshore, SETCREST LIMITED din Cipru. Despre asta puteți citi AICI. Aceeași firmă offshore Setcrest Limited apare ca asociat în Neocrest Business SRL, societatea prin care fiii lui Gadola, Raul și Sorin, derulează investiții imobiliare.

TREBELA LIMITED din Nicosia (Cipru) apare ca asociat persoană juridică în firme din domeniul producției de energie electrică – Seb Energy SRL, Gurghiu Energy și Hydro Energy Solutions SRL – și de construcții-dezvoltare imobiliară – Parcserv SRL și Grup 2 SRL.

Offshore-ul Trebela Limited este reprezentată în adunările generale ale asociaților din aceste firme de milionarul Dorel Goia, în calitate de mandatar.

În 2010, Dorel Goia și asociatul său, Dan Mihai Pottier, au hotărât transferul dreptului de proprietate al părților sociale ale firmei Parcserv SRL către offshore-ul Trebela Limited.

În firma Gurghiu Energy este asociat indirect, pri Tero Edil SA, omul de afaceri Gabriel Cîrlig, ce deține fabrica de lenjerie intimă Jolidon.

O altă firmă în care apare Trebela Limited este Grup 2 SRL din Sălaj, care are ca domeniu de activitate ”Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”. În firmă este asociată soția lui Goia, Daniela Maria, care deține cunoscuta pizzerie New Croco și lanțul de panificație și gastronomie La Casa.

”Soții Goia au înființat în noiembrie 2015 societatea Ischia Invest SRL, cu domeniu principal de activitate ”activitati de secretariat si servicii suport”. La sfârșitul aceleiași luni, cei doi asociați au hotărât, potrivit Monitorului Oficial: ”Aprobarea de principiu a fuziunii transfrontaliere, prin absorbtie a societatilor: CONSCIANCO LIMITED, persoana juridica cipriota, cu sediul in Cipru, Nicosia, Agiou Prokopiou 13, cod 2406 Egkomi, cu numar de inregistrare HE 154283 in Registrul de Companii Cipru de pe langa Ministerului Energiei, Comertului, Industriei si Turismului reprezentata de Fiduco Limited, cu sediul in  Nicosia, Cipru, Agiou Prokopiou 13, cod 2406 Egkomi, cu numar de inregistrare FIE 189937 in Registrul de Companii Cipru, prin director Yannoulla Georgiou, domiciliat in Cipru, Nicosia, …. (societate absorbita), ADEPTUS LEMETED, persoana juridica cipriota, cu sediul in Cipru, Nicosia, str. Archaeon Solon 35 C Aglantzia, cod 2113, cu numar de inregistrare HE 197742 in Registrul de Companii Cipru de pe langa Ministerului Energiei, Comertului, Industriei si Turismului, reprezentata de Fiduco Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, Agiou Procopiou 13, Egkomi, PC 2406, cu numar de inregistrare HE 189937 in Registrul de Companii Cipru, prin director Yannoulla Georgiou, cu datele de identificare mai sus mentionate (societate absorbita), VALBILINK LIMITED, persoana juridica cipriota, cu sediul in Cipru Nicosia, Agiou Prokopiou 13, Egkomi, P.C. 2406, cu numar de inregistrare HE 219817 in Registrul de Companii Cipru, de pe langa Ministerului Energiei, Comertului, Industriei si Turismului, reprezentata de Fiduco Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, Agiou Procopiou 13 , Egkomi, PC 2406, cu numar de inregistrare HE 189937 in Registrul deCompanii Cipru, prin director Yannoulla Georgiou, cu datele de identificare mai sus mentionate (societate absorbita), LOCALINK LIMITED, persoana juridica cipriota, cu sediul in Cipru, Nicosia, str. Akropoleos nr. 1, ap. 401, Stravolos P.C. 2000, cu numar de inregistrare HE 197214, in Registrul de Companii Cipru, de pe langa Ministerul Energiei, Comertului, Industriei si Turismului, reprezentata de Incesco Limited, cu sediul, Cipru, Nicosia, str. Akropoleos nr. 1, ap. 401, StravoIos P.C. 2000, cu numar de inregistrare HE 192892, in Registrul de Companii Cipru de pe langa Ministerului Energiei, Comertului, Industriei si Turismului, prin director Stelios Giordamlis, cetatean cipriot, domiciliat in Nicosia, Cipru, …. (societate absorbita), TREBELLA LIMITED, persoana juridica cipriota, cu sediul in Cipru, Limassol, str. Christou Samara nr. 2, Morfo Court, etaj 4, Mesa Geitonia, Cod 4001, cu numar de inregistrare HE 167980, in Registrul de Companii Cipru de pe langa Ministerului Energiei,Comertului, Industriei si Turismului, reprezentata de Joka (Nominees) Limited, cu sediul in Cipru Nicosia,Themistokli Dervi, 15 Margarita House, Cod 1066, cu numar de inregistrare HE 17953 in Registrul de Companii Cipru, prin director Yannoulla Georgiou, cu datele de identificare mai sus mentionate (societate absorbita), FORACREST LIMITED, persoana juridica cipriota, cu sediul in Cipru, Nicosia, Themistokli Dervi nr. 15, Margarita House, 1066, cu numar de inregistrare HE 155125, in Registrul de Companii Cipru de pe langa Ministerului Energiei, Comertului, Industriei si Turismului reprezentata de Lightwai Limited, cu sediul in Nicosia, Cypru, Naxou nr. 20, ap. 301, P.C. 1070, cu numar de inregistrare HE 7953, in Registrul de Companii Cipru, prin director Yiannoulla Georgiou, cu datele de identificare mai sus mentionate, (societate absorbita) de catre Societatea ISCHIA INVEST – S.R.L., cu datele de identificare mentionate mai sus, in calitate de societate absorbanta.”

FERTERO LIMITED și PPRS HOLDING LIMITED din Cipru dețin pachetele majoritare la societățile Metalicplas, Pehart Tec și Samus Construcții din Dej, vândute anul trecut de omul de afaceri Ioan Tecar. Mai întâi, Tecar a contribuit la capitalul social al Fertero Limited cu acțiunile sale, iar Fertero a devenit acționar majoritar la firme, după care omul de afaceri dejean a vândut către PPRS Holding 55% din capitalul social al primului offshore. Cele două firme din Cipru sunt deținute de grupul Abris Capital Partners, cu sediul în Varșovia, Polonia. Mai multe detalii despre tranzacțiile lui Ioan Tecar cu firmele din paradis fiscal AICI.

MANDELBROT ACQUISITIONS LIMITED, cu sediul în str. Stasikratous 20B, Crystal Offices, Krambis Building, C.P. 1065, Nicosia, Cipru, este asociatul unic al societății Mobile Distribution SRL, pe care funcționează magazinele Euro GSM. Inițial, offshore-ul a împărțit părțile sociale cu Zsolt Fodor, care între timp a rămas doar administrator.

VITEXA HOLDINGS LIMITED persoană juridică de naționalitate cipriota cu sediul în Republica Cipru, Nicosia, Falirou 9 A Pallouriotisa P.C 1046 înregistrată sub nr. 152077 apare ca asociat în RMB Inter Auto SRL (dealer auto) prin împuternicit Ioan Rus (PSD), fostul ministru de interne și al transporturilor. Celălalt asociat al RMB este firma Autosincron deținută de Rus. Același offshore apare ca asociat în mai multe societăți din România, între care Țiriac Auto.

NEW VISTA PARTNERS LLC și SERE TRANSILVANIA LLC, două firme offshore din SUA, dețin în Cluj firmele Sere Transilvania SRL, cu obiect de activitate ”fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice” și Donvas SRL cu obiect ”alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a”, iar în Bihor firma New Vista SRL – dezvoltare imobiliară. Fondul de investiții este reprezentat de americanul Don Lothrop, fondatorul fundației Romania One, implicat mai nou în media prin Press One Media SRL. În Sere Transilvania SRL este asociat și Marceluș Suciu, fiul fostului deputat PSD Vasile Suciu. Familia suciu deține lanțul de restaurante Marty din Cluj. Mai multe despre afacerile lui Don Lothrop in România puteți citi AICI.

QUICKSTEP – S.A din Republica Panama este asociată în Tubman Co SRL Cluj, dealer auto Subaru. Mandatar al offshore-ului este Gheorghe Terheș, care este și el asociat în firma clujeană, alături de alt Gheorghe Terheș și Sorin Terheș. Din grupul Tubman fac parte și afacerile Expres Printing, Casa Bună Imobiliare și Endeco Software. Familia Terheș, originară din Sălaj, face și agricultură la nivel mare prin Farm Ecolact SRL, deținând suprafețe mari de teren în județul vecin. Gheorghe Terheș a fost director general Silcotub Zalău.

Un amănunt interesant este că Tubman Co deține și a închiriat case din cartierul de lux Andrei Mureșanu pentru sediul DIICOT Cluj și inspectorului șef al IPJ Cluj, Tudor Grindean, original din Alba.

Țepe în Cluj cu firme offshore. Unele asociate cu Consiliul Local

În perioada 2011-2013, presa clujeană scria despre țeapa ”Caritasul unguresc”, un joc piramidal în care oamenii erau prostiți să bage bani și să aștepte că vor primi mai mulți. Însă nu mai primeau nimic. Zeci de plângeri au fost depuse la poliție. Sistemul a început pe firma SC Euro Credit Cassa, iar după ce au început amenzile de la Protecția Consumatorilor, s-a trecut pe Favorit Solution SRL, care era deținută de COLLIER LT prin Waldman Csaba-László.

Cea mai mare țeapă dată de o societate deținută de offshore-uri este însă cazul ”Tower”, trimis în judecată de DNA, fiind prejudiciați aproape o sută de oameni cu peste 5 milioane de euro și aproape 5 milioane de lei. Oamenii au plătit avansuri pentru apartamente în turnuri care trebuiau să se ridice pe Calea Florești. Acestea nu au trecut de etajul doi, lăsat în roșu. Grupul Tower, controlat de inculpatul Mihai Chezan, a fost deținut de Tower Capital Acquisitions LLC din Statele Unite ale Americii și a trecut în 2011 la Chase Global Limited și Belgravia Properties Aktiengesellschaf din insulele Seychelles.

O altă țeapă cu locuințe are în prim-plan firme offshore și Primăria Cluj-Napoca. Mai exact, Consiliul Local s-a asociat în 2006 cu firma Polus Real Estate pentru construirea Cartierului Tineretului pe bulevardul Muncii, unde trebuia să fie 6.000 de locuințe pe 207 ha. Polus Real Estate este deținută de două offshore-uri, Iris Ventures Limited din Marea Britanie și Burnet Holding LLC din SUA, alături de omul de afaceri Arpad Paszkany. În spatele celor două firme offshore este magantul maghiar Demjan Sandor. Între acesta și afaceristul clujean a izbucnit un conflict, iar primăria și clujenii au rămas fără locuințele promise. Ba mai mult, municipalitatea era să rămână și fără teren, dar a fost salvată în instanță.

Detalii despre offshore-uri de la un specialist

Despre înființarea și avantajele unui offshore am stat de vorba cu avocatul clujean Mihai Lăpușan, care împreună cu partenerul său Raul Moscovits din SCA Lăpușan, Moscovits, Steopan & Asociații a consiliat clienți la inființarea de offshore-uri in trecut.

”Menționez faptul că, în ceea ce ne privește, această modalitate de operare nu mai este demult actuală și inovativă. Atât solicitările clienților, cât și implicarea noastră in asemenea probleme a fost redusă in ultimii ani”, a precizat avocatul Lăpușan înainte de a răspunde la întrebările Clujust.ro

Cât de greu este sa infiintezi un offshore? Ce acte ai nevoie?

Nu este complicat pentru cei care cunosc procedura și au know how-ul necesar. In principiu ai nevoie doar de actele de identitate.

De ce isi infiinteaza unii oameni de afaceri offshore-uri?

Intrebarea e simpla, raspunsul extrem de complex. Clientii nostri au infiintat offshore-urile in vederea optimizarii fiscale, respectandu-se legislatia in vigoare atat in Romania, cat si legislatia sub care isi desfasoara activitatea offshore-ul. In rest, nu ne permitem sa facem aprecieri.

Din punct de vedere fiscal, ce beneficii are o societatea din Romania care are asociat un offshore?

Societatea din Romania nu are in principiu niciun beneficiu daca are un asociat offshore. Problema se pune cu privire la beneficiile asociatului offshore. Astfel, spre exemplu, pot fi eventuale avantaje in ce priveste cuantumul impozitului pe dividende. Statistic, scopul principal al infiintarii de offshore-uri il constituie optimizarea fiscala, respectiv secretizarea identitatii asociatilor (reali) ai offshore-urilor, secretizare ce nu trebuie confundata sub nici o forma cu eventuale intentii de eludare a legii.

Cate firme offshore ati infiintat pana acum pentru clienti?

Nu am infiintat firme. Am consiliat clientii in vederea infiintarii acestora. Mentionam faptul ca, in ceea ce ne priveste pe noi si clientii nostri, utilizarea acestui tip de societati nu mai reprezinta acum o prioritate.

Ce inseamna un paradis fiscal? Faptul ca nu pot fi controlati banii din contul offshore?

Sunt doua intrebari, iar, din punctul nostru de vedere, cea de-a doua intrebare, daca se vrea un raspuns la prima, este eronata. Am vorbit mai sus despre avantajele fiscale ale infiintarii unui offshore. Mitul imposibilitatii (pentru ca a fost un mit) de control a acestor sume de bani s-a daramat, credem noi, in mod irevocabil, de acum cativa ani, cand a fost scandalul din Cipru, constand in aceea ca practic statul cipriot a “nationalizat” o mare parte din economiile “ascunse”.

9.000 de firme cu asociați offshore în România

Potrivit Registrului Comerțului, din cele peste 9.000 de firme româneşti cu acţionari sau asociați offshore în 2014, cele mai multe erau controlate din Cipru, urmate de SUA şi Marea Britanie.

Cipru – 5.100 firme

SUA – 1.005 firme

Marea Britanie – 937 firme

Insulele Virgine Britanice – 395 firme

Panama – 236 firme

Seychelles – 219 firme

Belize – 120 firme

Comments

comentarii