Tag Archives: Seychelles

Clujust.ro vă propune un inventar al firmelor offshore, cu sedii în paradisuri fiscale, care apar ca asociați sau acționari persoane juridice în cadrul unor societăți importante din Cluj. Domeniile de activitate sunt diverse, de la imobiliare la energie, iar printre oamenii de afaceri implicați în afaceri alături de offshore-uri sau prin acestea, regăsim milionari de top ai Clujului. Avantajele unui offshore sunt ușurința cu care se înființează, taxele mici, secretizarea identității asociaților și lipsa acordului de schimb de informații între numeroase paradisuri fiscale și autorităţile române. În așteptarea celor peste o sută de nume de români din dosarele #Panama_Papers, Clujust.ro vă …

La dosarul de insolvență al FC CFR 1907 SA a fost depusă o scrisoare de intenție de la firma offshore Evesham Holdings, care își exprimă disponibilitatea de a acorda împrumuturi ”pentru a putea susține desfășurarea în conditii optime a activității curente a CFR”. Tot la dosar s-a depus și certificatul constatator al susținătorului, care provine din Seychelles.  Administratorul judiciar al CFR a procedat la confirmarea listei creditorilor indispensabili, întocmita de CFR, anexând-o la raportul privind cauzele si împrejurarile care au dus la insolventa debitoarei, depus la dosarul cauzei. Creditorii indispensabili sunt următoarele societăți: Enex SRL, Evesham Holdings LTD, PP Protect SRL, Taxmaster …