Acasă » PROCESE » Pentru ce sunt inculpați la Cluj ”maestrul offshore” din România și avocatul său
Kiss Lazlo

Pentru ce sunt inculpați la Cluj ”maestrul offshore” din România și avocatul său

Kiss Laszlo Gyorgy, denumit în 2010 ”maestrul offshore” într-o mega-investigație jurnalistică transfrontalieră, consultantul la care au apelat nume grele precum Sorin Ovidiu Vîntu, Marian Iancu sau Fathi Taher, este inculpat la Curtea de Apel Cluj, alături de avocatul său, Constantin Neacșu, într-un dosar trimis de în judecată de DIICOT – Biroul Sălaj.

Potrivit rechizitoriului, Rodica Carmen Cheregi., Alin Iordache, Mariana Iordăchescu, Kiss Laszlo Gyorgy şi Constantin Neacșu, în vara anului 2007, au aderat la grupul infracţional organizat constituit de către Ioan Cheregi (decedat în 2014) şi Florin Gheorghe Iordache, ”în scopul sprijinirii sau, după caz, săvârşirii alături de aceştia a infracţiunilor de înşelăciune în activitatea de intermediere în asigurări, spălarea banilor obţinuţi din înşelăciune şi de evaziune fiscală, cu ajutorul unui mecanism controlat în fapt de către aceştia, compus din societăţi româneşti cu asociaţi şi administratori societăţi offshore”

Faptele de înșelăciune se referă la inducerea în eroare a mai multor companii de asigurări, unele dintre cele mai mari din România. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpațiii Alina și Florin Iordache, Rodica Cheregi , Iordăchescu, Kiss şi Neacșu l-au sprijinit pe suspectul Ioan Cheregi, printr-un întreg sistem de societăţi şi documente fictive, la construirea şi funcţionarea căruia şi-au adus fiecare aportul, în inducerea în eroare a societăților de asigurări în activitatea de intermediere în asigurări, cauzându-le diverse prejudicii.

Euroins România SA – contract –  Livlar Agent de Asigurare SRL – prejudiciu peste 250.000 lei

ASTRA SA – Tempo Agent de Asigurare SRL – prejudiciu de circa 1,26 milioane lei

Carpatica Asig SA – Swift Agent de Asigurare SRL – prejudiu de peste 253.000 lei

Asiban SA (preluată de Groupama Asigurări SA) – Livlar Agent de Asigurare SRL – peste 100.000 lei

ABC Asigurări Reasigurării SA – Criscamro Agent de Asigurare SRL – peste 95.000 lei

În ce privește infracțiunea de spălare de bani, procurorii vorbesc de sprijinul acordat de consultantul Kiss Laszlo Gyorgy și de către avocatul Constantin Neacșu inculpaților Iordache și Cheregi ”prin crearea unui sistem de societăţi româneşti cu acţionariat şi administratori societăţi offshore şi prin punerea la dispoziţie în acest lanţ al Farbridge LTD, în scopul spălării banilor obţinuţi din înşelarea societăţilor de asigurare SC Asinan SA, SC Euroins România SA, SC Asigurare Reasigurare ASTRA SA, SC Carpatica Asig SA şi, respectiv de intermediere în asigurări SC Adelphia Broker de Asigurare SRL, acţiunea urmată de spălarea acestor sume de bani în cuantum de 2.724.640,66 lei de către inculpaţii Iordache Florin Gheorghe, Cheregi Rodica Camrne., Iordache Alina şi suspectul Cheregi Ioan cu ajutorul acestui circuit”

Avocatul Contantin Neacșu l-a reprezentat pe consultantul Kiss în alte procese penale de la București, în care a și fost arestat. Neacșu le declara în 2011 jurnaliștilor de la Rise Project că “nu știe ce companii a înființat domnul Kiss”, dar admitea că unii dintre clienții acestuia au avut “un comportament illicit”, evitând să intre în detalii.

Printre clienții lui Kiss s-au numărat oameni de afaceri controversați pereucm Sorin Ovidiu Vântu, Fathi Taher și Marian Iancu, dar și politicieni, precum deputatul Willian Brânză (PDL), senatorul Gabriel Mutu (PSD) și deputatul Eugen Nicolicea (UNPR).

Rolul avocatului inculpat, descris în rechizitoriu

curtea de apel dec2015 (2)Faptu că printre inculpați este și un avocat a atras competența Curții de Apel Cluj, altfel dosarul ar fi mers la Tribunalul Sălaj.

Potrivit rechizitoriului ”Inculpatul Neacșu Constantin a depus la dosarul cauzei o serie de cereri şi memorii de clasare a cauzei în ce-l priveşte, susţinându-şi nevionovăţia şi arătând în esenţă, în conţinutul acestora, că faptele reţinute în sarcina sa nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de care este acuzat (constituirea unui grup infracţional organiat în modalitatea aderării, complicitate la înşelăciune, complicitate la spălarea banilor şi complicitate la evaziune fiscală), sunt acţiuni ulterioare faptelor inculpaţilor şi suspectului Cheregi Ioan, fapt pentru care nu pot fi calificate acte de complicitate, a fost în eroare cu privire la activitatea inculpaţilor şi suspectului Cheregi Ioan, a îndeplinit activităţi ce intră în atribuţiile sale de avocat în raporturile cu clientul, lipsind astfel tipicitatea, antijuridicitatea, laura obiectivă şi subiectivă a acestor fapte.

Analizând aceste argumente, care constituie în acelaşi timp apărări de fond, constatăm, prin raportare la probatoriul administrat în cauză, că acestea sunt nefondate.

Fără a reitera aspectele expuse pe parcursul situaţiei de fapt din care rezultă întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului Neacșu Constantin şi actiunile conştiente ale acestuia în realizarea scopului urmărit de membrii grupului, o să menţionăm câteva aspecte care conduc la această concluzie.

Pentru a reţine dacă inculpatul a participat la aceste fapte cu forma de vinovăţie cerută de lege (intenţia directă şi indirectă în toate cazurile) considerăm că, având în vedere legătura strânsă dintre infracţiunile imputate, modul de săvârşire a acestora, se impune analizarea conduitei inculpaţilor, aşa cum această rezultă din înscrisurile existente la dosar şi convorbirile telefonice dintre aceştia, întrun mod unitar.

Din acest punct de vedere, aşa cum rezultă din convorbirile inculpatului Iordache Florin Gheorghe cu suspectul Cheregi Ioan, societăţile folosite în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălarea banilor „erau pregătite” de către aceştia cu sprjinul inculpaţilor Iordăchescu Mariana, Kiss Laszlo Gyorgy şi Neacșu Constantin, anterior începerii acestor activităţi sau pe parcursul acestora, împrejurare în care sunt îndeplinite condiţiile complicităţii.

Astfel, aşa cum rezultă din starea de fapt expusă mai sus, susţinută de înscrisurile de la dosar, la scurt timp după încheierea contractelor de intermediere în asigurări când, pentru a câştiga încrederea acestora, figurau ca asociaţi şi administratori Cheregi Ioan şi Cheregi Rodica Carmen, interveneau modificările în statutul acestor societăţi, în sensul introducerii societăţilor offshore în acţionariatul şi administrarea acestora. Aceste activităţi s-au făcut cu sprijinul calificat al inculpaţilor Neacșu Constantin, Iordăchescu Mariana și Kiss Laszlo Gyorgy. Ulterior în derularea contractului de mandate nu s-au depus sumele de bani încasate din asigurări, fiind prejudiciate societăţile de asigurări.

Din repetarea acestui mod de lucru coroborat cu aspectele rezultate din convorbirile telefonice în care Cheregi Ioan şi Iordache Florin Gheorghe vorbesc frecvent de „pregătirea” societăţilor folosite în asigurări, rezultă faptul că toţi cei implicaţi cunoşteau faptul creării acestui sistem de fraudare şi scopul pentru care a fost creat. Acest aspect rezultă şi din cunoaşterea caracterului fictiv al cesiunilor făcute în cadrul acestor societăţi prin folosirea unor documente false (hotărârile reţinute în starea de fapt, încheiate în numele lui I.T. de către Neacșu Constantin şi depuse de către acesta la ORC, fără a fi identificat scriptorul), folosirea unor „oameni de paie” – de faţadă în aceste societăţi gen P.T. şi M.D.H., folosirea suspectului Cheregi Ioan ca reprezentant în administrare, în multitudinea de societăţi ale acestuia interpuse în lanţ, folosirea inculpaţilor Iordache Florin Gheorghe şi Iordache Alin în cadrul Farbridge LTD şi pregătirea acestei societăţi în vederea spălării banilor obţinuţi de către aceştia împreună cu Cheregi Ioan şi soţia sa Cheregi Rodica Carmen prin intermediul reţelelor create din înşelarea societăţilor de asigurare, înregistrarea de operaţiuni nereale între această societate şi societăţile suspectului Cheregi, folosirea de documente false (,,tantieme’’, hotărâri reprezentanţi societăţi offshore), exerciţii de semnături în vederea întomirii unor astfel de documente de către Cheregi şi Iordache, discuţii între Cheregi Ioan şi Iordache Florin în vederea folosirii altei semnături cu ocazia semnării în calitate de reprezentant în administrare, depunerea unor astfel de documente la registrul comerţului etc. conduc la concluzia certă a faptului că inculpatul Neacșu Constantin şi-a adus aportul prin acţiunile indicate în starea de fapt la construirea acestui mecanism infracţional în cunoştinţă de cauză, pe parcursul săvârşirii faptelor, iar nu după săvârşirea acestora.

Acest inculpat a folosit o multitudine de hotărâri false în vederea efecturării modificărilor în actele constitutive ale societăţilor folosite la faptele expuse mai sus, direct sau în lanţ cu alte societăţi, cunoscând acest lucru. Bunăoară, semnăturile pe hotărârile redactate de către Neacșu Constantin, prin care se decide introducerea societăţilor offshore în societăţile suspectului Cheregi Ioan sunt vizibil diferite de cele puse de I.T. pe documentele oficiale existente la dosar. Caracterul fictiv al cesiunilor este confirmat şi de cesiunea în care a fost folosit P.T., fără ca acesta să fie prezent la cesiune şi să se întâlnească cu inculpatul Neacșu Constantin, deşi iniţial acesta a afirmat că suspectul a fost prezent la cesiune. Toate aceste aspecte conduc la concluzia certă că inculpatul Neacșu, alături de inculpaţii Kiss Laszlo Gyorgy şi Iordăchescu Mariana, i-a sprijinit pe inculpatul Iordache Florin Gheorghe şi pe suspectul Cheregi Ioan în săvârşirea faptelor de mai sus în cunoştinţă de cauză, fapt pentru care nu se poate reţine lipsa laturii subiective, tipicităţii, antijuridicităţii, sau eroarea în săvârşirea infracţiunilor scop.”

Cesiuni către offshore-uri din Delaware (SUA)

sediu-offshore-delaware
Barksdale Professional Center

Soții Ioan și Rodica Carmen Cheregi din satul Criștelec, județul Sălaj, au deținut nu mai puțin e 11 societăți comerciale (Criscamro Agent de Asigurare SRL, Swift SRL, Swift Agent de Asigurare SRL, Acris Asistance, Acord Consulting, Liet Asistance, Tempo Asistance, Silvania Asistance, Tempo Agent de Asigurare SRL, Silvania Broker de Asigurare SRL, Livlar Agent de Asigurare SRL și Livlar SRL), din care și-au cesionat părțile sociale către două firme offshore din statul Delaware (SUA), Harres Invest & Trade LTD și Podalv Group LTD. Ambele sunt înregistrate în aceeași clădire, Barksdale Professional Center, din orașul Newark, ținutul New Castle, statul Delaware. Adresa apare și în baza de date internațională ”Offshore Leaks”, fiind legată de firme din insula Samoa deținute de afaceriști japonezi.

 

Citiți aici versiunea în limba română a serialului despre imperiul offhsore creat de Kiss

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina