Acasă » Tag Archives: dosar (pagina 4)

Tag Archives: dosar

Ioan Bene a fost reţinut la Bucureşti. Prejudiciul din dosar este estimat la 3 milioane de euro

Omul de afaceri Ioan Bene a fost reţinut la Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Judecătorul din dosarul Uioreanu a fost nevoit să amâne astăzi cauza deoarece inculpatul Ioan Bene a fost reţinut la Bucureşti în alt dosar. Sursele CLUJUST spun că este vorba de un dosar de evaziune fiscală deschis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucureşti. În dosar mai sunt inculpate şase persoane, dar nu din zona Clujului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parhetului de pe lângă Curtea de Apel București, procuror Edi Ionuț Oprea, cei șase inculpați sunt acuzați de spălare …

Citește mai mult

Patronul Unicarm, achitat definitiv. Profesorul Mateuț recuperează din scorul cazurilor cu DNA

”Regele mezelurilor” Vasile Lucuț, patronul Unicarm, a fost achitat definitiv în procesul de corupție. Avocatul lui, profesorul Gheorghiță Mateuț, este la a doua victorie contra DNA anul acesta, după condamnările din anii trecuți: Voiculescu, Fenechiu, Apostu… Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul DNA și a menținut sentința Curții de Apel Cluj din martie 2014, prin care patronul supermarketurilor Unicarm, Vasile Lucuț, și polițiștii Vlad Boșca și Felician Jurj din Satu Mare au fost achitați pe motiv că fapta nu există (art. 16 lit.(a) Cod procedură penală). Prin rechizitoriul din februarie 2013, DNA Oradea l-a acuzat pe Vasile …

Citește mai mult

O avocată cu spirit civic, de ziua ei, i-a returnat unui tânăr drona rătăcită

Avocata Laura Baciu, bruneta din dosarul ”Uioreanu”, care îl apără pe un om de afaceri, a găsit o dronă și cu ajutorul Facebook a dat de proprietarul ei. Acesta i-a mulțumit avocatei, care astăzi își aniversează ziua de naștere. De ziua ei, a avut și termen în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean. Avocata Laura Baciu a găsit din întâmplare ceva ce nu găsești în fiecare zi: o dronă. ”Într-o dimineață am ieșit cu cățelul la plimbare și am văzut în iarbă ceva. Mi-a atras atenția materialul. Am ridicat obiectul și am văzut că este o dronă. După o vreme …

Citește mai mult

Activitatea echipei CFR este susținută din Seychelles. Lista creditorilor indispensabili

La dosarul de insolvență al FC CFR 1907 SA a fost depusă o scrisoare de intenție de la firma offshore Evesham Holdings, care își exprimă disponibilitatea de a acorda împrumuturi ”pentru a putea susține desfășurarea în conditii optime a activității curente a CFR”. Tot la dosar s-a depus și certificatul constatator al susținătorului, care provine din Seychelles.  Administratorul judiciar al CFR a procedat la confirmarea listei creditorilor indispensabili, întocmita de CFR, anexând-o la raportul privind cauzele si împrejurarile care au dus la insolventa debitoarei, depus la dosarul cauzei. Creditorii indispensabili sunt următoarele societăți: Enex SRL, Evesham Holdings LTD, PP Protect SRL, Taxmaster …

Citește mai mult

Și intanța vrea să știe cine e offshore-ul care susține CFR

Judecătorul sindic din dosarul de insolvență al clubului de fotbal CFR a cerut administratorului judiciar să depună la dosar acte referitoare la identitatea creditorului Evesham Holdings LTD. Acest offshore a rămas singurul susținător al echipei. La ultimul termen de judecată în dosarul de insolvență al FC CFR 1907 Cluj SA, judecătorul sindic a cerut completări cu privire la identitatea creditorului offshore. ”Pune în vedere administratorului judiciar al debitoarei ca, în termen de 5 zile de judecata de la data prezentei sedinte de judecata, sa depuna la dosar o completare la raportul privind cauzele si împrejurarile care au dus la aparitia …

Citește mai mult

DIICOT anchetează afacerile lui Walter cu fiii lui și doi unguri

DIICOT anchetează relațiile comerciale între compania Romprest, deținută de Florian Walter, patronul ”U” Cluj, și alte trei societăți. Două dintre acestea sunt deținute de doi cetățeni maghiari, iar a treia îi are ca asociați pe doi fii ai omului de afaceri, considerat liderul grupării acuzate de evaziune fiscală. ”Urmare a sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT – Serviciu Teritorial Ploieşti au efectuat investigaţii privind modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, în legătură cu tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada  2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE …

Citește mai mult

Dosarul Cordoș: ”Am dat 1.000 de euro, nu s-o rezolvat, m-o mințit, m-o purtat un an de zile”

Interceptările din dosarul de urmărire penală arată că o femeie se plânge că i-a dat degeaba 1.000 de euro soției senatorului Alexandru Cordoș pentru a-i ”rezolva” un post la Spitalul Județean Cluj și că aceasta din urmă i-a cerut apoi dublul sumei. Mihaiela Cordoș este referent resurse umane la spital. Procurorii DNA Cluj au notat în referatul cu propunerea de arestare preventivă a Mihaielei Cordoș că aceasta i-a înapoiat unei femei pe nume Dorina Dăncilă suma 1.000 de euro, prin intermediul unei cunoștințe comune, Raluca Valoșutean, în data de 27 noimebrie 2014. Dăncilă a dat examen pentru un post la …

Citește mai mult

Dosar privind finanțările PDL, disjuns din ”Gala Bute”

Fostul ministru Elena Udrea și alte șapte persoane au fost trimise în judecată de DNA în dosarul ”Gala Bute”. Interesant este că din acest dosar a fost disjuns altul pentru spălare de bani ce vizează finanțările PDL din 2012. Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, în prezent deputat în Parlamentul României, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de: luare de mită (3 infracțiuni), abuz în serviciu, tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Alături de Udrea au mai fost trimis în judecată 7 persoane, între care Rudel Obreja  pentru complicitate la luare …

Citește mai mult

Arpad Paszkany, interceptat pe siguranță națională în 2007. Convorbirile au ajuns în dosarul Mazăre

Omul de afaceri din Cluj, Arpad Paszkany, a fost interceptat în baza unui mandat pe siguranță națională în 2007, anul când a primit de la DIICOT Cluj interdicție de a părăsi localitatea. Două convorbiri ale lui Paszkany cu subalternii lui despre proiectul unui mall din Constanța sunt probe în dosarul primarului Radu Mazăre, acuzat că a primit mită un milion de euro de la Tripont Invest printr-un contract de publicitate cu Neptun TV. Convorbirile apar în motivarea deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2 aprilie, prin care s-a dispus arestarea preventivă a lui Radu Mazăre și a partenrului …

Citește mai mult

Dosarul ANRP, trimis la judecată. Ce implicare are fostul subprefect Iuoraș

Opt foști membri ai Comisiei Centrale de Stabilire a Despăgubirilor din ANRP și patru experți evalatori au fost trimiși în judecată. DNA îi acuză de un prejudiciu uriaș de 84,5 milioane euro adus Statului Român prin supraevaluarea unor terenuri. Dintre cei 12 inculpați, doar doi sunt acuzați de luare de mită. Restul, printre care și fostul subprefect de Cluj Mihnea Iuoraș, sunt acuzați de abuz în serviciu în favoarea unor persoane, dar de la care nu au primit nimic în schimb. Potrivit rechizitoriului, la data de 12 ianuriae 2015, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) a sesizat Direcția Națională Anticorupție …

Citește mai mult