fbpx
Acasă » Tag Archives: frauda

Tag Archives: frauda

Mihai Chezan, condamnat definitiv în SUA la 3 ani de închisoare. Este fugar!

Artizatul țepei Tower, Mihai Chezan, a fost condamnat definitiv în Statele Unite ale Americii, sub numele de Michael Chezan, la 3 ani de închisoare pentru complicitate și instigare la căsătorie frauduloasă. Judecătorul notează că inculpatul este fugar. Vestitul Mihai Chezan s-a întors de vreo lună în România din SUA, unde plecase de când a fost trimis în judecată de DNA Cluj pentru înșelăciune în dosarul ”Tower”, cu o sută de păgubiți și un prejudiciu de 6 milioane de euro. Apariția lui Chezan în Cluj a fost surprinzătoare, mai ales că nu a mers la termenul de judecată, ci a încercat …

Citește mai mult

Raport: Plăți de milioane de euro efectuate de clubul CFR către offshore-uri în frauda creditorilor

Administratorul judiciar al clubului de fotbal CFR 1907 a publicat o completare la raportul privind cauzele care au dus la insolvență, în care scoate la iveală contracte și facturi din 2012-2013, încheiate între CFR și două offshore-uri de care nu se știa până acum. Informația se coroborează cu ancheta penală a DIICOT Cluj, care i-a pus sub acuzare pe Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan tocmai pentru că și-ar fi însușit circa 10 milioane de euro din patrimoniul societății Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA. Completare la Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului CFR ”În …

Citește mai mult

Tradiție stricată: Aniversare fără miting aerian la Aeroport din cauza unei fraude la cartea funciară.

Un eveniment mult așteptat de clujeni în fiecare an, mitingul aerian de la Aeroportul Internațional Avram Iancu, nu se va mai organiza anul acesta din cauza unei situației juridice în care este platforma pe care parcau avioanele participante la demonstrații. Platforma este sub sechestrul unei firme, care s-a judecat și a câștigat împotriva firmei Aviatrans, despre care președintele Consiliului Județean, Vakar Istvan, a spus astăzi că și-a intabulat platoforma prin fraudă. Mitingul aerian de la Aeroportul clujean, o tradiție de circa zece ani, la care participau peste 10.000 de oameni, cu mic cu mare, nu se va organiza anul acesta …

Citește mai mult

Păienjenișul de vândut mașini la Cluj: ”băieți deștepți”, firme fantomă, săraci de la țară și fete descurcărețe. INFOGRAFIE

CLUJUST vă prezintă o schemă grafică cu persoanele și firmele implicate în rețeaua care ar fi adus în Cluj peste 10.000 de mașini second-hand din Uniunea Europeană și le-ar fi revândut fără să plătească TVA. Procurorii vorbesc de un prejudiciu de 10 milioane de euro. Rețeaua vindea mașinile mai ieftin ca restul vânzătorilor din Piața Auto Florești, cunoscută ca Oserul de mașini din Cluj. Din rețea fac parte intermediarii – ”băieții deștepți”, care nu prea apar în acte, alți oameni săraci care dețin în acte firmele ”fantomă” sau ”bidon” și trei femei care se ocupau de documentele pentru înmatricularea mașinilor, …

Citește mai mult

Artizanul țepei ”Tower”, acuzat de fraudă de 12,5 milioane $ în SUA

Mihai Chezan, alias Michael Chezan, este acuzat de autoritățile americane că, împreună cu alte persoane, a înșelat mai mulți creditori imobiliari cu suma totală de 12,5 milioane dolari. În Cluj, Chezan a fost trimis în judecată recent de către DNA pentru înșelăciuni de peste 6 milioane de euro. O parte din acești bani au ajuns în firmele lui Chezan din Chicago. 99 de persoane s-au constituit părți civile în dosarul ”Tower”, dar numărul păgubiților este mult mai mare. După doi ani și jumătate de anchetă, DNA Cluj l-a trimis în judecată, în 10 iunie, pe Mihai Chezan, alături de omul …

Citește mai mult

Trei dosare penale după alegerile europarlamentare în Cluj

Poliţia clujeană a deschis trei dosare penale în care există suspiciuni de fraude electorale. Unul dintre dosare vizează infracţiuni  de fals şi uz de fals în ce priveşte cererile pentru urna mobilă într-o comună condusă de primar PSD.   Într-un alt dosar se cercetează sesizările PDL şi PNL cu privire la cumpărarea de voturi în comuna Poieni, de lângă Huedin. Al treilea dosar vizează reprezentantul PDL dintr-o secţie din Huedin care a înmânat unei persoane două buletine de vot.  În ce priveşte un posibil turism electoral în comuna Chinteni, reclamat de PDL, poliţia nu a identificat fapte penale. Surse din poliţie …

Citește mai mult

Scandal la UNEJ: acuze de fraudă

Scandalul de la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) este legat de executorii judecătoreşti din instituţii de credit care au optat să îşi exercite profesia în formă liberală, adică executor judecătoresc în orice domeniu. Aceştia nu sunt lăsaţi să susţină examenul de definitivat înainte de a termina stagiatura, chiar dacă legea le permite acest lucru. Iar dacă ajung să dea totuşi examenul, nu trece oricine, potrivit Realitatea TV. Pentru a trece de la funcţia de executor judecătoresc al unei instituții de credit la cea de executor sunt câţiva paşi de făcut. Se face o cerere către Ministerul Justiției. Acesta întocmeşte …

Citește mai mult

Frauda cu fonduri europene din Săcuieu se judecă în iunie

Tribunalul Cluj a amânat pentru data de 5 iunie judecarea cazului în care omul de afaceri Adrian Mihoc și firma lui sunt acuzați că au prejudiciat comuna Săcuieu cu peste 2,5 milioane lei, bani din fonduri europene. Solutia Tribunalului pe scurt: ”Apreciind că se impune citarea în cauză, în calitate de asigurător a SC Certasig SA. cu sediul indicat în contractul de asigurare depus la dosar şi a părţii civile Ro Partener Construct SRL. , va dispune amânarea judecării cauzei” Firma Cros Land Construct din Satu Mare a fost desemnată câştigătoarea acestui contract şi a subcontractat o parte din lucrări …

Citește mai mult

Afacerist din Satu Mare, acuzat de fraudă cu fonduri europene la Cluj

Administratorul unei firme din Satu Mare a fost trimis în judecată de către procurorii DNA Cluj pentru fraudarea unor fonduri europene destinate comunei Săcuieu din județul Cluj. Comuna ar fi fost prejudiciată cu peste 2,5 milioane lei. MIHOC PETRICĂ ADRIAN, administrator la SC CROSS LAND CONSTRUCT SRL, va fi judecat în stare de ibertate pentru  ”folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, respectiv de omisiune de a furniza cu știință, datele cerute potrivit legii, pentru obținerea de fonduri europene, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri și fiind produse consecințe deosebit …

Citește mai mult