Tag Archives: DIICOT

Doi tineri bulgari au venit de Ziua Muncii – 1 Mai la Cluj să fure date de pe carduri bancare. Polițiștii de la BCCO au observat după două zile aparatul skimmer montat pe un bancomat și i-au prins pe bulgari, nu fără peripeții. Au alergat după unul dintre ei prin Mărăști. Bulgarii, care au acționat și în Constanța, sunt acum în arest preventiv la Cluj, fiind achetați de serviciul teritorial DIICOT. Dosarul de la DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj a fost înregistrat urmare a procesului verbal de sesizare din oficiu şi prindere în flagrant întocmit de lucrătorii de poliţie din …

Procurorii DIICOT Cluj descriu în amănunțime cum funcționează și cum arată un dispozitiv de tip skimmer în cadrul unui dosar penal în care sunt anchetați doi cetățeni bulgari, acuzați că au furat date de pe carduri bancare la Cluj. ”Dispozitivul denumit ”slot skimmers” este un dispozitiv artizanal instalat la fanta de introducere a cardului în bancomat de către persoanele rău intenţionate, care înregistrează datele conţinute de banda magnetică sau ale cipului de pe cardul bancar. Datele de pe banda magnetică a cardului sunt copiate când posesorul cardului bancar, fără a avea vreo suspiciune, introduce cardul în bancomat pentru a efectua …

DIICOT anchetează relațiile comerciale între compania Romprest, deținută de Florian Walter, patronul ”U” Cluj, și alte trei societăți. Două dintre acestea sunt deținute de doi cetățeni maghiari, iar a treia îi are ca asociați pe doi fii ai omului de afaceri, considerat liderul grupării acuzate de evaziune fiscală. ”Urmare a sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT – Serviciu Teritorial Ploieşti au efectuat investigaţii privind modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, în legătură cu tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada  2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE …

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Ciminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) susține că omul de afaceri Florian Walter a coordonat un grup infracțional organizat format din 23 de persoane, acuzate de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat Statul cu 4.5 milioane euro. Urmare a  sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT Ploiești au efectuat investighează tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada  2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, cu societăţile comerciale LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL, ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL şi EURO GRUP SRL. ”În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că în …

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat propunerea ministrului Justiției de numire în funcția de procuror șef DIICOT a ieșeanului Daniel Horodniceanu. În şedinţa din data de 4 mai 2015, după parcurgerea activităților prevăzute în procedura de avizare, analizarea proiectului de management şi susţinerea interviului, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat – cu majoritate de voturi –  propunerea ministrului justiției de numire a lui Daniel-Constantin Horodniceanu, procuror şef al DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, în funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.  Propunerea pentru numirea lui Daniel-Constantin Horodniceanu în …

O femeie de 58 de ani, de pregătire economistă, condamnată la închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri, cere în instanță să i se restituie aparatura de laborator confiscată la momentul perchezițiilor din 2010, estimată la valoarea de 500.000 de euro. Georgeta Szekely și fiul ei, George, au fost inculpați într-un dosar al DIICOT, ce a făcut vâlvă în 2010. Atunci, anchetatorii au găsit două laboratoare, unul în Gilău, județul Cluj, și altul în Sălaj, în care se produceau droguri sub formă de pastile. Potrivit procurorilor, drogurile produse cu aparatură performantă ajungeau și în țări străine, iar cei doi inculpați …

Omul de afaceri din Cluj, Arpad Paszkany, a fost interceptat în baza unui mandat pe siguranță națională în 2007, anul când a primit de la DIICOT Cluj interdicție de a părăsi localitatea. Două convorbiri ale lui Paszkany cu subalternii lui despre proiectul unui mall din Constanța sunt probe în dosarul primarului Radu Mazăre, acuzat că a primit mită un milion de euro de la Tripont Invest printr-un contract de publicitate cu Neptun TV. Convorbirile apar în motivarea deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2 aprilie, prin care s-a dispus arestarea preventivă a lui Radu Mazăre și a partenrului …

Avocatul unui procuror încarcerat a povestit ce se întâmplă în penitenciarul unde este ținut clientul. Avocata Laura Voicu a spus că femeile de la Penitenciarul pentru femei Târgșor îi strigă diverse lucruri procurorului Alina Bica, fosta șefă a Direcției de Investigare a Infracțiunilo de Criminalitate Organizată și Terorism. Întrebată ce face Alina Bica, Laura Voicu a răspuns: “Groaznic”. Avocata a precizat că fosta şefă a DIICOT a fost transferată, după trimiterea în judecată, la Penitenciarul de Femei Târgşor, unde se află în carantină şi stă singură în cameră. “Este o măsură legală, dar nu normală. Probabil este doar o coincidenţă …

Ministerul Justiției a anunțat demararea procesului de selecție pentru ocuparea funcției de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Imaginea instituției a avut de suferit după ce în noiembrie 2014, fostul șef Alina Bica a fost arestată preventiv, iar recent a fost trimisă în judecată de DNA. Candidații procurori care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 54. alin.1-2 din Legea nr. 303/2004, vor depune în susținerea candidaturii următoarele înscrisuri: C.V., conform modelului european o scrisoare de intenție (maxim 2 pagini), care să cuprindă o scurtă prezentare a candidatului, detalii relevante despre experiența profesională (experiență …

Nume grele din Justiția clujeană au fost prezente la proiecția de gală a filmului regizat de Tudor Giurgiu ”De ce eu?”, la cinematograful Florin Piersic: fostul șef DGPA, procurorul Doru Dobocan, actualmente la DIICOT, fosta șefă DNA Cluj, actuala judecătoare Elena Botezan și șeful DIICOT Cluj, procurorul Florin Mornăilă. Alături de aceștia au fost numeroși magistrați și avocați interesați să vadă transpusă pe marele ecran drama procurorului Cristian Panait, care s-a sinucis în 2002 la doar 29 de ani, doborât de ”sistem”. Procurorul Doru Dobocan de la Direcția de Investigare și Combatere a Crimei Organizate și Terorismului (DIICOT) Cluj a …