Tag Archives: DIICOT

Un investitor imobiliar persoană fizică, care a ridicat alături de alte persoane trei blocuri în zona Borhanci, Cluj-Napoca, a fost arestat preventiv la Tribunalul Alba sub acuzațiile de trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii DIICOT susțin că Cristian Boitor, considerat liderul grupării, a investit în imobiliare banii proveniți din trafic de persoane. Ioan Sorin Cristian Boitor, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat preventiv alături de Valentin Dan Șarlea, Szabo Laszlo Daniel, Vasile Florin Ungurean Sabău, Marius Vasile Borcea și Constantin Daniel Boitor. Serviciul  Teritorial DIICOT Alba Iulia efectuează cercetări faţă …

DIICOT Cluj a emis anul trecut 58 de rechizitorii ce privesc 175 de inculpați, cu 15 dosare mai puțin ca în 2014. Structura de combatere a crimei organizate nu stă bine la capitolul achitări: În 2015, 18 inculpați trimiși în judecată de DIICOT în Cluj, Sălaj, Maramureș și Bistrița-Năsăud au fost achitați definitiv, din care 10 au stat în arest preventiv. 219 inculpați au fost condamnați definitiv. Extras din Raportul de activitate DIICOT pe anul 2015 Serviciul teritorial Cluj În cursul anului 2015, la Serviciul teritorial Cluj au fost înregistrate 805 dosare, totalul cauzelor de soluționat fiind de 1.352 dosare …

Un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj a hotărât, astăzi, sesizare Curții Constituționale cu privire la un alineat din Codul de procedură penală, în urma deliberării cu privire la o propunere de arestare preventivă venită din partea DIICOT Sălaj, pe care a și respins-o. DIICOT Sălaj a propus, sâmbătă, arestarea preventivă a fostului inspector şcolar general din Sălaj, Ioan Abrudan, a inspectorului vamal Dumitru Ioan Bode, a magistratului Patriţiu Dărăban, a oamenilor de afaceri Ioan Huluban şi Ioan Galiş, a fiicei acestuia din urmă, Ioana Malvina Galiş, a ofiţerului de poliţie Gheorghe Vasile Zaha şi a …

Procurorul care a formulat propunerea de arestare a inculpaților din dosarul drumarilor a explicat metoda de evaziune, în condițiile în care e vorba de bani de la Stat. Potrivit Parchetului Curții de Apel Cluj, inculpații își dădeau bani într-o benzinărie, care devenise un fel de mini-bancă pentru ei. ”SC Cridov şi SC Cridar Cons SRL sunt societăţi comerciale care beneficiază de lucrări publice, sursa lor principală de venituri fiind de la bugetul de stat. Arată că, în aceste condiţii schemele clasice de evaziune fiscală nu funcţionează, deoarece, nu pot emite facturi pe sume mai mici decât suma încasată, deoarece, statul …

Fostul arbitru și fost vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, clujeanul Patrițiu Abrudan, a fost audiat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organziată și Terorism – Structura centrală. Patrițiu Abrudan, actual director regional al Băncii Transilvania, fost vicepreședinte al FRF până în 2014, a fost citat în calitate în calitate de martor la DIICOT București într-un dosar ce vizează mai mulți oameni din fotbal. Procurorii investighează ce s-a întâmplat cu 1 million de dolar primit de către FRF la FIFA în perioada 2010-2012. Potrivit procurorilor, aceşti bani au fost supuşi unui proces de “reciclare”, fiind transferaţi succesiv prin conturile …

Scenariul unui film de comedie este scris în motivarea unei sentințe penale de la Tribunalul Cluj. Deși pare o poveste de film, faptele sunt reale: O femeie din comuna Jucu a fost trimisă în judecată de DIICOT pentru că a luat de mai multe ori cardul bancar al soțului, fără ca acesta să știe, și a rugat-o pe o vecină să o ajute să scoată bani, căci nu știa să folosească bancomatul. Povestea începe în vara lui 2011, când un bărbat din comuna clujeană Jucu s-a plâns la Poliție că i-au dispărut de pe cardul bancar circa 10.000 de lei, reprezentând …

Procurorii DIICOT Cluj descriu în propunerea de arestare preventivă cum funcționa circuitul evazionist de eludat TVA în care este implicat Nicolae Nagy, cunoscut ca Miki de la Webcar. Acesta și cei doi locotenenți ai lui sunt în arest la domiciliu, iar un bărbat care a aderat anul aceesta la grup este sub control judiciar. Potrivit procurorilor DIICOT , Nicolae Nagy a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Ionela Cristina Dig, Berki Zoltan Klaudio (propuși la arestare) și încă două persoane. Ulterior, Iulian Marin Cornăcel și încă cinci persoane au aderat la grup. ”Grup structurat, constituit pentru o anumită perioadă …

Miki de la Webcar, cum este cunoscut clujeanul Nicolae Nagy, fondatorul Webcar.ro și cel care prin mai multe firme aducea mașini de lux din Germania pentru VIP-uri, a fost arestat la domiciliu în mega-dosarul de evaziune în care este cercetat. Nagy are prieteni în lumea bună din București și Cluj, dar și un asociat pe măsură din Miercurea Ciuc. Un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj a dispus arest la domiciliu pentru clujeanul Nagy Nicolae, care este cunoscut ca Nagy Miklos (Nicolae în maghiară), de unde și porecla Miki. În dosar, a fost arestat la domiciliu și …

Rețeaua de etnobotanice a cărei lideri sunt porecliți Blondu și Unguru funcționa după reguli clare: distribuția se făcea cu mașini închiriate, dealerii foloseau telefoane de serviciu și aveau protecție, cei doi lideri coordonau câte o parte din rețea, se lucra în schimburi și pe cartiere și nu se vindeau mai mult de 5 pliculețe unei singure persoane. Polițiștii BCCO Cluj, sub îndrumarea procurorilor DIICOT Cluj, au muncit mai bine de jumătate de an pentru destructurarea acestei rețele de distribuție a produselor psihoactive, așa numite etnobotanice, în tot Clujul. Referatul procurorilor prezentat odată cu luarea măsurilor preventive împotriva a opt membri …

Procurorii DIICOT Cluj şi poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca solicită sprijinul cetăţenilor în identificarea unor persoane care ar fi efectuat tranzacţii frauduloase cu carduri bancare. ”În perioada octombrie – decembrie 2014, prin accesarea ilegală a sistemelor informatice şi efectuarea unor operaţiuni financiare frauduloase, doi bărbați ar fi cauzat un prejudiciu de peste 7.000 de lei, în dauna a două părţi vătămate, din Cluj-Napoca. Pentru identificarea celor în cauză şi, implicit, pentru soluţionarea favorabilă a cauzelor, solicităm sprijinul cetăţenilor care pot oferi informaţii utile.”, se arată într-un comunicat al IPJ Cluj, în numele DIICOT. Persoanele care …