fbpx

Tag Archives: DIICOT

Patrițiu Abrudan, audiat la DIICOT București

Fostul arbitru și fost vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, clujeanul Patrițiu Abrudan, a fost audiat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organziată și Terorism – Structura centrală. Patrițiu Abrudan, actual director regional al Băncii Transilvania, fost vicepreședinte al FRF până în 2014, a fost citat în calitate în calitate de martor la DIICOT București într-un dosar ce vizează mai mulți oameni din fotbal. Procurorii investighează ce s-a întâmplat cu 1 million de dolar primit de către FRF la FIFA în perioada 2010-2012. Potrivit procurorilor, aceşti bani au fost supuşi unui proces de “reciclare”, fiind transferaţi succesiv prin conturile …

Citește mai mult

Trimisă în judecată de DIICOT pentru că a pus pe cineva să scoată bani de pe cardul soțului. Vezi ce a decis instanța

Scenariul unui film de comedie este scris în motivarea unei sentințe penale de la Tribunalul Cluj. Deși pare o poveste de film, faptele sunt reale: O femeie din comuna Jucu a fost trimisă în judecată de DIICOT pentru că a luat de mai multe ori cardul bancar al soțului, fără ca acesta să știe, și a rugat-o pe o vecină să o ajute să scoată bani, căci nu știa să folosească bancomatul. Povestea începe în vara lui 2011, când un bărbat din comuna clujeană Jucu s-a plâns la Poliție că i-au dispărut de pe cardul bancar circa 10.000 de lei, reprezentând …

Citește mai mult

Cum funcționa circuitul de eludat TVA controlat de Miki de la Webcar și locotenenții lui

Procurorii DIICOT Cluj descriu în propunerea de arestare preventivă cum funcționa circuitul evazionist de eludat TVA în care este implicat Nicolae Nagy, cunoscut ca Miki de la Webcar. Acesta și cei doi locotenenți ai lui sunt în arest la domiciliu, iar un bărbat care a aderat anul aceesta la grup este sub control judiciar. Potrivit procurorilor DIICOT , Nicolae Nagy a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Ionela Cristina Dig, Berki Zoltan Klaudio (propuși la arestare) și încă două persoane. Ulterior, Iulian Marin Cornăcel și încă cinci persoane au aderat la grup. ”Grup structurat, constituit pentru o anumită perioadă …

Citește mai mult

Miki de la Webcar, furnizorul de mașini de lux pentru VIP-uri, în arest la domiciliu. Are un asociat puternic!

Miki de la Webcar, cum este cunoscut clujeanul Nicolae Nagy, fondatorul Webcar.ro și cel care prin mai multe firme aducea mașini de lux din Germania pentru VIP-uri, a fost arestat la domiciliu în mega-dosarul de evaziune în care este cercetat. Nagy are prieteni în lumea bună din București și Cluj, dar și un asociat pe măsură din Miercurea Ciuc. Un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj a dispus arest la domiciliu pentru clujeanul Nagy Nicolae, care este cunoscut ca Nagy Miklos (Nicolae în maghiară), de unde și porecla Miki. În dosar, a fost arestat la domiciliu și …

Citește mai mult

Rețeaua de etnobotanice a lui Blondu și Unguru: mașini închiriate, telefoane de serviciu, paliere de distribuție și protecție

Rețeaua de etnobotanice a cărei lideri sunt porecliți Blondu și Unguru funcționa după reguli clare: distribuția se făcea cu mașini închiriate, dealerii foloseau telefoane de serviciu și aveau protecție, cei doi lideri coordonau câte o parte din rețea, se lucra în schimburi și pe cartiere și nu se vindeau mai mult de 5 pliculețe unei singure persoane. Polițiștii BCCO Cluj, sub îndrumarea procurorilor DIICOT Cluj, au muncit mai bine de jumătate de an pentru destructurarea acestei rețele de distribuție a produselor psihoactive, așa numite etnobotanice, în tot Clujul. Referatul procurorilor prezentat odată cu luarea măsurilor preventive împotriva a opt membri …

Citește mai mult

Căutați pentru că au furat bani de pe carduri. DIICOT cere sprijinul oamenilor! FOTO

Procurorii DIICOT Cluj şi poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca solicită sprijinul cetăţenilor în identificarea unor persoane care ar fi efectuat tranzacţii frauduloase cu carduri bancare. ”În perioada octombrie – decembrie 2014, prin accesarea ilegală a sistemelor informatice şi efectuarea unor operaţiuni financiare frauduloase, doi bărbați ar fi cauzat un prejudiciu de peste 7.000 de lei, în dauna a două părţi vătămate, din Cluj-Napoca. Pentru identificarea celor în cauză şi, implicit, pentru soluţionarea favorabilă a cauzelor, solicităm sprijinul cetăţenilor care pot oferi informaţii utile.”, se arată într-un comunicat al IPJ Cluj, în numele DIICOT. Persoanele care …

Citește mai mult

Unde au acționat și cum au fost prinși bulgarii veniți la Cluj să fure date de pe carduri

Doi tineri bulgari au venit de Ziua Muncii – 1 Mai la Cluj să fure date de pe carduri bancare. Polițiștii de la BCCO au observat după două zile aparatul skimmer montat pe un bancomat și i-au prins pe bulgari, nu fără peripeții. Au alergat după unul dintre ei prin Mărăști. Bulgarii, care au acționat și în Constanța, sunt acum în arest preventiv la Cluj, fiind achetați de serviciul teritorial DIICOT. Dosarul de la DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj a fost înregistrat urmare a procesului verbal de sesizare din oficiu şi prindere în flagrant întocmit de lucrătorii de poliţie din …

Citește mai mult

Cum funcționează un skimmer și la ce trebuie să fim atenți la bancomat

Procurorii DIICOT Cluj descriu în amănunțime cum funcționează și cum arată un dispozitiv de tip skimmer în cadrul unui dosar penal în care sunt anchetați doi cetățeni bulgari, acuzați că au furat date de pe carduri bancare la Cluj. ”Dispozitivul denumit ”slot skimmers” este un dispozitiv artizanal instalat la fanta de introducere a cardului în bancomat de către persoanele rău intenţionate, care înregistrează datele conţinute de banda magnetică sau ale cipului de pe cardul bancar. Datele de pe banda magnetică a cardului sunt copiate când posesorul cardului bancar, fără a avea vreo suspiciune, introduce cardul în bancomat pentru a efectua …

Citește mai mult

DIICOT anchetează afacerile lui Walter cu fiii lui și doi unguri

DIICOT anchetează relațiile comerciale între compania Romprest, deținută de Florian Walter, patronul ”U” Cluj, și alte trei societăți. Două dintre acestea sunt deținute de doi cetățeni maghiari, iar a treia îi are ca asociați pe doi fii ai omului de afaceri, considerat liderul grupării acuzate de evaziune fiscală. ”Urmare a sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT – Serviciu Teritorial Ploieşti au efectuat investigaţii privind modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, în legătură cu tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada  2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE …

Citește mai mult

Florian Walter, considerat de DIICOT liderul unei grupări infracționale de evaziune fiscală

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Ciminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) susține că omul de afaceri Florian Walter a coordonat un grup infracțional organizat format din 23 de persoane, acuzate de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat Statul cu 4.5 milioane euro. Urmare a  sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT Ploiești au efectuat investighează tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada  2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, cu societăţile comerciale LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL, ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL şi EURO GRUP SRL. ”În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că în …

Citește mai mult
error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina