Rețea de firme-fantomă destructurată de DIICOT Brașov: 9 inculpați reținuți pentru fraude bancare și fonduri obținute ilegal. Prejudiciu de 7,4 milioane lei

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au reținut 9 inculpați acuzați că au constituit o grupare de criminalitate organizată specializată în obținerea frauduloasă de credite bancare, leasinguri auto și finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul Start-Up Nation. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei ar fi utilizat 17 societăți comerciale, unele fără activitate reală, și ar fi depus documente falsificate pentru a induce în eroare instituții bancare și IFN-uri, cauzând un prejudiciu estimat la 7.480.000 de lei. În urma celor 52 de percheziții efectuate în nouă județe și în București, au fost dispuse măsuri asigurătorii și arestări preventive.

”La data de 17 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 9 inculpați, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, începând cu anul 2023, inculpații au constituit, pe raza județului Brașov, o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor mari sume de bani prin inducerea în eroare a unor societăți bancare și instituții financiare nebancare, societăți de leasing.

Astfel, până în luna februarie 2026, membrii grupării infracționale au cesionat, direct sau prin persoane interpuse, părți sociale ale unor societăți cu cazier fiscal și penal curat sau au înființat societăți, care nu au avut activitate economică reală (societăți fantomă) și au recrutat persoane fără educație, inclusiv neșcolarizate, provenind din medii defavorizate, fără pregătire sau experiență de viață care să reprezinte din punct de vedere legal aceste societăți, în scopul obținerii de finanțări.

Prin intermediul a 17 societăți, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare mai multe instituții bancare și societăți de leasing în procesul de obținere a finanțărilor, credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale pentru persoane fizice, precum și în cel de achiziție în sistem leasing a unor autoturisme.

Inculpații au depus la dosarele constituite de reprezentanții instituțiilor bancare adeverințe, documente contabile: bilanțuri, balanțe de verificare, extrase de cont, facturi fiscale, chitanțe care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, contracte individuale de muncă, contrafăcute sau alterate de către aceștia sau alte persoane, care nu atestau situații reale.

De asemenea, în cazul contractelor de leasing membrii grupării au plătit avansul și câteva rate de leasing pentru ca activitatea infracțională să nu fie evidentă, dar și pentru a întări încrederea funcționarilor acestor societăți și a obține alte finanțări, ulterior nemaifiind efectuate plăți. Aceeași metodă a fost aplicată și în situația contractelor de credit.

Totodată, prin același mecanism, inculpații au obținut de la unitățile bancare finanțări garantate din fondurile publice, cu prilejul accesării ajutoarelor financiare nerambursabile plătite de Statul Român din fonduri de la bugetul de stat în cadrul mai multor programe de sprijin printre care START-UP NATION.

După obținerea sumelor de bani, membrii grupării infracționale le-au transferat succesiv prin conturile bancare ale societăților controlate sau ale unor persoane fizice, iar ulterior le-au retras în numerar de la ATM-uri sau ghișeele unităților bancare, după care au împărțite între inculpați.

Cercetările au reliefat și faptul că unele sume au fost plasate de către membrii grupului infracțional organizat către persoane din familie sau cercul relațional apropiat, pentru achiziția de bunuri imobile, autoturisme de lux, materiale de construcții în scopul edificării unor imobile, unele dintre acestea fiind utilizate de către inculpați.

Din investigațiile efectuate până la acest moment, prejudiciul se ridică la 7.480.000 lei.

În urma celor percheziții 52 de percheziții efectuate pe raza județelor Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, la locuințele membrilor grupului infracțional organizat, cât și la sediile și punctele de lucru aparținând persoanelor juridice implicate, au fost identificate și ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și înscrisuri relevante pentru cauză.

De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a mai multor bunuri imobile și mobile, dar și popriri asupra unor conturi bancare până la concurența sumei totale de 7.480.000 lei.”, a transmis DIICOT.

Cine sunt inculpații

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a inculpatilor Bogza Marius, Pavel Lucian-Sorin, Dumitru Petru-Florin, Catană Marian şi Ionescu Bogdan-Mihai, măsura arestului la domiciliu față de inculpata Moisin Liliana și cea a controlului judiciar față de Sava Marin-Alexandru, l Banioti Mihai-Dan și Stoicescu Laura.

Marius Bogza și Lucian Pavel au mai fost arestați în 2022 într-un dosar similar al DIICOT, alături de alți inculpați.

Comments

comentarii