Potrivit referatului DIICOT cu propunerea de arestare preventivă, avocatul Horia Cetean din Baroul Cluj este printre cei patru inculpați care ar fi constituit grupul infracțional care prelua cu acte false firme și apoi le goleau conturile și le vindeau imobilele. Cetean și un alt clujean, Vasile Emanuel Rostaș, au fost arestați preventiv, iar ceilalți au fost puși sub control judiciar. Procurorii și inculpații pot contesta hotărârea Curții de Apel București.
Procurorii anti-mafia scriu în referat despre ”grupul infracțional organizat constituit din Rostaș Emanuel Vasile, Jiman Aurelian Alin, Cetean Horia Mircea și Mancaș Mariana”, la care ulterior au mai aderat alți inculpați și care a fost sprijinit de alți inculpați, între care și avocata Dana Olaru din București.
Potrivit DIICOT, infracțiunile de care sunt acuzați au avut ca urmare ”preluarea în mod fraudulos a dreptului de dispoziție și de control asupra următoarelor societăți cu active patrimoniale însemnate Layseda SRL, Bridgeway Development SRL, Talia Developments Two SRL, Fidelity SIlver Farms SRL, Thea Bruxelles SRL, Engel-Rose SRL, Landcorp SRL, Sam&Marina Activimob SRL (și alte societăți comerciale neindentificate până la acest moment) cu scopul obținerii sumelor de bani rezultate din vânzarea fără drept a terenurilor aparținând acestora, evaluate la suma de 13.666.551 euro (67.922.758 lei) a sumei rezultate din vânzarea fără drept a terenului în suprafață de 1300 mp, situat în Bucuești,s ector 2, str. Maior Vasile Băcilă nr.74-76 (proprietate a statului român), evaluat la suma de 469.300 euro (2.332.421 lei) precum și a sumelor de bani existente în conturile SC Moara Lipanului SRL și Now Development SRL (și alte societăți comercial neindentificate până la acest moment) respectiv 60.000 de euro (298.000 lei) și 1.813.113 dolari americani (8.521.634 lei).”
Cazul a pornit la Cluj în 2022 și a ajuns la DIICOT când au apărut plângeri similare în București. La data de 22 iunie 2022, persoana vătămată B.S.F a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, solicitând efectuarea de cercetări împotriva numiților Tulai, Mircea, Jiman Aurelian Alin și Rostaș Emanuel Vasile pentru spălare de bani, grup infracțional, uz de fals, fals în înscrisuri oficiale, delapidare și fals în declarații.
Întrucât din mijloacele de probe administrate în cauză s-au conturat indicii cu privire la participarea unui avocat la unele infracțiuni reclamate, s-a dispus declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Ulterior, dosarul a fost preluat de DIICOT.
Persoana care s-a plâns în 2022 la parchet în Cluj era asociată în firma Moara Lipanului SRL. Cu privire la această firmă avocatul Horia Mircea Cetean este acuzat de următoarele:
Uz de fals – la data de 6.06.2022 a semnat electronic, cu semnătură digitală, actul întocmit în fals, respectiv ”decizia asociatului unic nr.1 din 06.06.2022” privind cesionarea părților sociale ale SC Moara Lipanului SRL și actele aferente în vederea înscrierii mențiunilor în Registrul Comerțului a schimbării calității de asociat unic și administrator al societății Moara Lipanului SRL și a depus aceste acte la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj prin încărcarea pe portalul ORC.
Instigare la fals intelectual în forma participației improprii – determinarea, prin semnarea electronică și depunerea la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj a actelor privind cesionarea părților sociale ale SC Moara Lipanului SRL, a funcționarului public din cadrul ORC să emită, fără vinovăție, certificatul de înregistrare mențiuni nr.102762 din 07.06.2022, împreună cu anexele acestuia, care atestă împrejurări necorespunzătoare adevărului.
Avocatul din Cluj este acuzat că a procedat similar în legătură cu cel puțin încă șapte firme.