CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, au efectuat 23 de percheziții domiciliare în 20 de județe și în municipiul București, într-un dosar vizând o grupare de criminalitate informatică specializată în înșelăciuni comise prin acces ilegal la conturi de mesagerie.
Cercetările vizează comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, înșelăciune și spălare a banilor.
Mecanismul escrocheriei: vot pentru bursă, urmat de cerere de bani înșelătoare
Potrivit DIICOT, gruparea a folosit o metodă de phishing ingenioasă pentru a păcăli utilizatori ai unor aplicații de mesagerie online. Victimele primeau un mesaj care părea provenit de la o persoană cunoscută din lista de contacte și conținea un link prin care li se cerea să voteze pentru ca un prieten să primească o bursă de studiu.
După ce accesa linkul, victima era redirecționată către o pagină falsă, iar contul său de mesagerie era conectat pe un dispozitiv controlat de membrii grupării. Ulterior, atacatorii trimiteau mesaje în numele victimei tuturor contactelor din agenda sa, cerând sume de bani sub pretextul unui împrumut urgent.
Banii solicitați erau direcționați către conturi aflate sub controlul grupării, deși în mod fals se pretindea că aparțin persoanei cunoscute care cerea ajutorul.
Conturi deschise pe numele unor persoane fără venituri
Pentru derularea activității infracționale, gruparea a folosit conturi bancare deschise pe numele unor persoane fără ocupație sau venituri, plasate pe ultimul palier al rețelei infracționale. După colectarea sumelor, acestea erau fie retrase de la bancomate, fie transferate în alte conturi, portofele virtuale sau folosite pentru achiziții de bunuri din străinătate.
Peste 20 de persoane urmează să fie conduse la sediul DIICOT Brașov pentru audieri, în vederea documentării întregii activități infracționale și stabilirii gradului de implicare al fiecărui membru.
Acțiunea a avut o anvergură națională, cu percheziții desfășurate în județele Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman, precum și în municipiul București.
Ancheta este în desfășurare.
Comunicatul DIICOT:
”La data de 12 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov au pus în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, fraudă informatică și spălare a banilor.
Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, pe teritoriul României s-a constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani prin inducerea în eroare a utilizatorilor unor aplicații de mesagerie online.
Astfel, persoanelor vătămate Ii s-a transmis printr-o aplicație (instalată pe telefonul mobil), un link de phishing care oferea aparența că provine de Ia o persoană de încredere din lista de contacte și li s-a solicitat să voteze o persoană, participantă la o competiție, pentru a primi o bursă de studiu. După accesarea link-ului, victima era direcţionată pe o pagină web care conţinea o pictogramă pentru a vota. Ulterior făptuitorii configurau și conectau contul de mesagerie al persoanei vătămate pe alte dispozitive, controlate de ei și transmiteau mesaje către toate persoanele din agenda telefonică a victimei cerându-le diferite sume de bani cu titlu de împrumut.
Celor induși în eroare cu privire la acordarea împrumuturilor li s-a comunicat de către făptuitori un cod IBAN și numele titularului contului bancar în care să vireze banii, cont aflat, în realitate, sub controlul făptuitorilor iar nu al titularului contului de mesagerie în numele căruia se solicitau banii cu împrumut. Prin această modalitate au fost induse în eroare persoane din agenda telefonică a victimelor iniţiale, cărora prin accesarea link-ului de phishing li s-a restricționat accesul la aplicația de mesagerie. Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost virate în conturi deschise pe numele unor făptuitori, persoane fără venituri și loc de muncă aflate pe ultimul palier al grupului infracțional organizat.
Ulterior, la indicațiile membrilor din eșaloanele superioare ale grupării de criminalitate organizată, banii erau transferați în alte conturi sau în portofele virtuale , utilizați la plata unor bunuri achiziționate de la comercianți din străinătate ori retrași de la ATM uri.
Peste 20 de persoane vor fi conduse la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, pentru audieri.”
