Omul de afaceri Ioan Bene, judecat la Cluj pentru date de mită în dosarul ”Uioreanu”, a fost trimis în judecată la București într-un dosar de evaziune fiscală, în care este inculpat și interlopul Bogdan Preda, zis Bijucă, din Ploiești. Cei doi au făcut afaceri impreună. 

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor: Ioan Bene, Bogdan Constantin Preda, Constantin Dragoș Andrei , Sorin Sima şi Alexandru Vacusta, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălarea banilor, complicitate la spălarea banilor, delapidare şi influenţarea declaraţiilor.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

”La data de 11.08.2008, inculpatul Ioan Bene, în calitate de persoană care controla societatea cumpărătoare BB Imobiliare SRL, prin intermediul societăţii care deţinea calitatea de asociat majoritar în cadrul acesteia şi persoană care coordona activitatea societăţii, cu intenţie, beneficiind de sprijinul material al inculpatului Bogdan Preda – administrator în fapt al SC Activ Generals Tradings SRL – vânzător, a încheiat cu acesta un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un imobil inexistent, în baza căruia s-a emis factura fiscală în valoare de 55.663.939,80 lei care a fost înregistrată în contabilitatea SC BB Imobiliare S.R.L., deşi reprezenta o cheltuială fictivă, în scopul deducerii, în mod ilegal, a TVA în cuantum de 8.887.519,80 lei (echivalentul a 2.479.000 euro), ce constituie prejudiciu cauzat bugetului de stat.

În perioada 07.10.2008-17.03.2009, inculpatul PREDA BOGDAN CONSTANTIN a dobândit suma de 4.219.000 lei provenind din infracţiunea de evaziune fiscală la care efectuase actele de complicitate, în favoarea inculpatului BENE IOAN, prin retragerea acesteia, în numerar, din conturile bancare ale SC Activ Generals Tradings SRL şi SC Mara 92 Util SRL, în care fusese transferată, prin folosirea unor borderouri de achiziţii fictive şi contracte de împrumut fictive, mascând astfel provenienţa ilicită a sumei respective, în realizarea activităţii infracţionale fiind sprijinit nemijlocit şi de inculpatu Dragoș Constantin Andrei, care a dispus, prin intermediul altor persoane, retragerea, în numerar, a sumei de 1.314.000 lei, din totalul sumei dobândite, în mod fraudulos, de inculpatul Constantin Bogdan Preda.

În perioada 14.10.2008-29.01.2010, inculpatul Sorin Sima, în calitate de administrator al SC Mara 92 Util SRL, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, direct sau prin intermediul unei alte persoane, şi-a însuşit din conturile societăţii, deschise la Raiffeisen Bank, suma totală de 5.385.805,90 lei, prin retragerea sumelor cu titlu de „restituire creditare societate”, în baza unor contracte de împrumut fictive.”

În sarcina inculpatului Alexandru Vacusta, s-a reţinut faptul că ”la data de 02.07.2015, cu intenţie, în sediul, respectiv incinta Poliţiei Sector 4 Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, a încercat să-l determine pe un alt inculpat cercetat în aceeaşi cauză să dea declaraţii mincinoase, prin ameninţare cu săvârşirea unor fapte păgubitoare împotriva acestuia sau a familiei sale, cu efect vădit intimidant.”

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare la Tribunalul Bucureşti.

Comments

comentarii