CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
Românca din Baia Mare a fost sedusă de un „prinț” fals, care trăiește în Nigeria cu familia lui într-o casă nouă cumpărată după ce Laura i-a trimis 2,5 milioane euro. DIICOT anchetează una dintre cele mai sofisticate escrocherii de tip romance scam.
O femeie de afaceri din Baia Mare a reclamat la DIICOT că a fost victima uneia dintre cele mai mari escrocherii de tip romance scam documentate în România, în care un escroc internațional — prezentat ca „prinț moștenitor al Dubaiului” — a reușit să o determine să îi trimită peste 2,5 milioane de euro, bani obținuți prin credite bancare și ipotecarea proprietății personale, potrivit informațiilor publicate în presa națională. Ancheta este în desfășurare la DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, fiind cercetate infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Cum s-a desfășurat frauda
Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când femeia a fost contactată pe platforma profesională LinkedIn de un bărbat care se prezenta ca prințul moștenitor al Dubaiului. Inițial, discuțiile vizau un posibil parteneriat într-o fundație umanitară cu fonduri uriașe, dar pe măsură ce conversațiile au continuat, relația a căpătat și o dimensiune personală.
Ca parte a schemei, escrocul i-ar fi prezentat Laurei un aşa-zis „manager financiar” din Londra care i-ar fi facilitat deschiderea unui cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline — fonduri false create digital care nu existau în realitate. Afirmațiile despre aceste fonduri fictive ar fi convins-o că retragerea lor este iminentă, în schimbul plăţii unor taxe administrative sau de deblocare.
Pe parcursul fraudării, femeia a transferat escrocilor sume din ce în ce mai mari — inclusiv fonduri obținute din împrumuturi bancare, dar și prin ipotecarea locuinței personale și a unor proprietăți ale companiei sale — ajungând la peste 2,5 milioane de euro trimiși în conturi suspecte.
Escrocul și rețeaua din spate
Investigațiile jurnaliștilor Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) au identificat în spatele schemei un nigerian cunoscut sub numele de Henry Eke (sau Nzube Henry Ikeji), care ar coordona o astfel de rețea internațională de fraude. Acesta ar fi pretins în multiple situații că este un „prinț moștenitor al Dubaiului” pentru a câștiga încrederea victimelor și a determina transferuri urgente de bani.
Surse judiciare citate de presă menționează că doi dintre presupuşii complici ar fi contactat victima ulterior, afirmând că escrocheria este reală și că i-ar fi luat chiar mai mult de 3 milioane de euro, însă aceasta a negat pe deplin acuzațiile și nu a returnat banii.
VIDEO Ancheta jurnalistică
DIICOT anchetează
Cazul a intrat în atenția Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), iar procurorii maramureșeni au demarat cercetările sub aspectul constituirii unui grup infracțional organizat și înșelăciune. ”În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.”, a transmis DIICOT.
Ce este un romance scam
Escrocheriile de tip romance scam sunt scheme frauduloase în care infractorii creează identități false pe rețele sociale sau site-uri de networking (LinkedIn, platforme de întâlniri etc.) și dezvoltă relații – profesionale sau personale – cu victimele. Ulterior, exploatează încrederea câștigată pentru a determina transferuri de bani sub diverse pretexte (investiții, urgențe familiale, taxe etc.). Spre deosebire de escrocheriile bancare clasice, în cazul romance scam motivația victimei este emoțională, ceea ce face identificarea și prevenirea mult mai dificilă.
