CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
Șase membri ai unui clan de romi din Vâlcea sunt acuzați că ar fi participat la jafuri asupra unor persoane în vârstă din regiunea administrativă San Diego din SUA și că ar fi spălat aproape 1,4 milioane de dolari din veniturile obținute din aceste infracțiuni.
Potrivit Biroului procurorului general al SUA, Eduard Ghiocel, în vârstă de 47 de ani, și soția sa, Floarea Ghiocel, în vârstă de 48 de ani, au fost arestați, în timp ce alți patru asociați ai acestui “Grup infracțional transnațional românesc Vâlcea” sunt în continuare în libertate.
Cei aflați în libertate sunt cei doi fii ai soților Ghiocel, precum și o noră și o prietenă a unuia dintre fii: Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru.
Inculpații ar fi luat parte la 17 furturi de bijuterii care au avut loc între lunile martie 2020 și septembrie 2022 în “comunități de vârstnici” din San Diego. De asemenea, ”Grupul infracțional Valcea” este suspectat de zeci de infracțiuni similare în tot statul, potrivit procurorilor americani.
În plângere se precizează că infracțiunile au vizat de obicei persoanele în vârstă, aflate în parcările centrelor comerciale sau în zone rezidențiale. Victimele erau adesea distrase de suspecți în timp ce bijuteriile sau alte obiecte de valoare le erau furate prin tehnici de prestidigitație.
Cum acționa gruparea
”În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2020-2022, grupul infracțional organizat, constituit pe fondul relațiilor de rudenie dintre membrii săi, a fost implicat, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, a zeci de infracțiuni de ,,furt prin distragerea atenției” în dauna unor persoane vătămate, cetățeni
americani, în general persoane în vârstă, cărora le-au fost sustrase bijuteriile pe care le purtau sau diverse sume de bani pe care le aveau asupra lor. În cazul în care persoanele vătămate ripostau, erau deposedate prin violență de valorile deținute.
Membrii grupului infracțional organizat au transferat din S.U.A. în România o parte dintre bijuteriile sustrase, în valoare de aproximativ 120.000 de dolari S.U.A. și în scopul spălării profitului infracțional obținut au achiziționat lingouri și monede din aur în valoare de aproximativ 732.000 de dolari S.U.A., precum și 2 autoturisme de lux, în valoare de 260.575 de dolari S.U.A., respectiv 230.000 de dolari S.U.A.. În plus, membrii grupului infracțional organizat au comercializat pe teritoriul american, fără a fi autorizați, bijuterii din aur sau din metal comun cu privire la care pretindeau în mod fraudulos că ar fi confecționate din aur.
Parte din aurul și bijuteriile aduse în România a fost amanetat la diverse societăți comerciale de profil în vederea obținerii de sume de bani. ”, a transmis DIICOT
Mașini de sute de mii de dolari, ridicate de polițiști
Potrivit DIICOT, ”cu ocazia perchezițiilor efectuate la data de 14.03.2023, au fost identificate și indisponibilizate: trei autoturisme de lux în valoare de 317.000 dolari SUA, 260.575 dolari SUA , respectiv 40.000 dolari SUA, aproximativ 200 de grame bijuterii din aur, un ceas de lux, suma de 8.000 lei, 7 telefoane mobile și mai multe înscrisuri relevante pentru cauză.
In cursul acestei zile, 15.03.2023, organele de cercetare penală au identificat, ridicat și indisponibilizat, pe raza județului Ilfov, un alt autoturism de lux, în valoare de aproximativ 250.000 de dolari S.U.A..”
La acțiunea operativă au asistat pe durata activităților procedurale efectuate 3 agenți federali din cadrul Biroului FBI San Diego și un agent IRS, precum și 2 reprezentanți ai Biroului FBI din București.
