Evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei în dosarul livratorilor de la DNA Timișoara

Procurorii DNA  Timișoara au dispus reținerea mai multor persoane acuzate că ar fi pus la punct un amplu mecanism de evaziune fiscală în domeniul livrărilor prin platforme online, prejudiciul estimat fiind de peste 50 de milioane de lei. Potrivit DNA, mii de livratori ar fi lucrat fără a fi declarați, iar obligațiile fiscale ar fi fost eludate prin folosirea unor firme-fantomă și a unor circuite financiare menite să ascundă proveniența sumelor obținute.

În dosar au fost reținuți pentru 24 de ore administratorii de firme M.D.D. și B.F., acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, precum și M.F.A., L.R.A., P.G.S. și contabila B.V., cercetați pentru complicitate la evaziune fiscală.

Miercuri, 17 iunie, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. urmează să fie prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală și împotriva lui L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. Acesta s-ar sustrage urmăririi penale, motiv pentru care DNA va solicita joi, 18 iunie, arestarea preventivă în lipsă pentru 30 de zile.

Mii de livratori nedeclarați și firme-fantomă

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023-prezent, L.A.C., împreună cu ceilalți inculpați, ar fi coordonat un sistem prin care mai multe societăți comerciale ce activau în domeniul livrării comenzilor prin platforme online au înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la firme de tip „fantomă”.

În același timp, susțin procurorii, sursa impozabilă ar fi fost ascunsă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la autoritățile competente, pentru a evita plata contribuțiilor și taxelor aferente raporturilor legale de muncă.

Anchetatorii au identificat mii de persoane care ar fi desfășurat activități de curierat în această modalitate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat în acest moment la peste 50 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții salariale.

Societăți înființate pe numele apropiaților și cesionate ulterior unor persoane fără posibilități materiale

DNA susține că, începând cu anul 2023, inculpații ar fi înființat zeci de societăți comerciale pentru activitatea de livrare a comenzilor de produse alimentare.

Inițial, firmele ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane apropiate lui L.A.C., care deschideau conturile bancare și configurau aplicațiile necesare efectuării plăților. Ulterior, părțile sociale ar fi fost cesionate către persoane aflate într-o situație materială precară sau care nu dețineau bunuri de valoare.

În realitate, susțin procurorii, societățile ar fi rămas sub controlul lui L.A.C. și al celorlalți inculpați, aceștia fiind beneficiarii reali ai întregului mecanism.

Încasările provenite din activitatea de curierat ar fi fost transferate succesiv printr-un lanț de firme de tranzit până la societăți de tip „fantomă”, unde obligațiile fiscale aferente activității erau practic anulate.

Retrageri de numerar de până la 20.000 de euro pe zi

Anchetatorii mai arată că salariile curierilor ar fi fost plătite din conturile unor persoane fizice apropiate lui L.A.C., transferurile fiind mascate prin explicații precum „restituire împrumut”, pentru a ascunde adevărata natură a operațiunilor.

În acest mod, inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, de până la 10.000 de lei pe zi pentru fiecare card utilizat, ajungând la retrageri zilnice echivalente cu aproximativ 20.000 de euro.

Ca exemplu, DNA arată că din nouă societăți controlate de inculpați au fost retrași în numerar 1.337.449 lei în doar 21 de zile, prin 286 de operațiuni de retragere.

Sute de mii de lei, zeci de carduri și mașini de numărat bani, ridicate la percheziții

În urma perchezițiilor efectuate în 16 iunie, procurorii au găsit la domiciliile inculpaților 351.000 de lei și 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani.

Toate aceste bunuri au fost ridicate în vederea instituirii sechestrului asigurător.

De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 50 de milioane de lei, DNA a dispus instituirea sechestrului asupra conturilor bancare, precum și asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților controlate de aceștia.

Comments

comentarii