CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
O femeie de afaceri din Alba Iulia a fost victima unei înșelăciuni sofisticate după ce a fost contactată telefonic de persoane care s-au dat drept reprezentanți ai ANAF și ai unei bănci. În urma unor operațiuni făcute în aplicația bancară la indicațiile escrocilor, aceasta a transferat peste 100.000 de euro în conturi controlate de infractori.
Escrocii s-au dat drept reprezentanți ai ANAF
Potrivit ȘtirileProTv.ro, femeia, în vârstă de 44 de ani, a fost sunată de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Acesta i-a spus că firma pe care o administrează ar urma să primească înapoi o sumă de bani din impozitele plătite anterior.
Pentru a da credibilitate poveștii, escrocul a anunțat-o că va fi contactată de un reprezentant al băncii pentru a efectua formalitățile necesare transferului.
Transferuri făcute chiar de victimă, în aplicația bancară
Ulterior, femeia a fost sunată de o altă persoană care s-a prezentat drept reprezentant al băncii. Sub pretextul că trebuie deschis un cont pentru restituirea banilor, aceasta a fost ghidată pas cu pas în aplicația bancară și a fost determinată să efectueze mai multe operațiuni financiare.
În doar câteva minute, victima a transferat bani în trei conturi diferite, ajungând să piardă peste 100.000 de euro.
Femeia a declarat ulterior că escrocii au fost extrem de convingători și au folosit un limbaj tehnic specific domeniului bancar, motiv pentru care nu a bănuit nicio clipă că este vorba despre o fraudă.
Poliția a recuperat aproape toți banii
După ce și-a dat seama că a fost înșelată, femeia a anunțat imediat autoritățile. Polițiștii au urmărit rapid traseul transferurilor și au reușit să identifice conturile în care au ajuns banii.
Conturile au fost blocate, iar aproape întreaga sumă a fost recuperată, însă autorii fraudei nu au fost încă identificați.
Avertismentul autorităților
Anchetatorii atrag atenția că instituțiile statului nu solicită niciodată prin telefon efectuarea unor operațiuni bancare sau transferuri de bani.
Nicoleta Zdrenghea, agent Serviciul de Investigații Criminale Alba: „ANAF nu solicită plăți urgente prin telefon sau prin mesaje. Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și verificați informațiile doar prin canale oficiale.”
Specialiștii în securitate cibernetică spun că infractorii folosesc frecvent tehnici de „spoofing”, prin care falsifică identitatea unor instituții sau numere de telefon pentru a părea credibili și pentru a convinge victimele să efectueze tranzacții financiare.
