CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
Gruparea destructurată de DIICOT folosea 6 call center-uri în București și Brașov, de unde erau contactate persoane din Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania, Italia, care erau păcălite să transfere bani pentru așa-zise investiții pe platforme de tranzacționare.
”La datele de 9 și 10 iulie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 13 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în formă continuată.
În același dosar, urmărirea penală se desfășoară și cu privire la alți 254 de suspecți, membri ai grupului infracțional organizat, din palierele inferioare, de execuție.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate sumele de aproximativ 195.000 euro, 4.600 dolari, 69.000 RON, peste 400 de unități PC și laptopuri, ceasuri, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a trei autoturisme și a mai multor sume în cryptomonedă, în echivalentul a 111.491 euro și 135.621 dolari.
Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pe o durată de 30 de zile.”
@clujust
Cum acționa gruparea
”Din probatoriul administrat a rezultat că, începând cu luna ianuarie 2024, mai mulți suspecți au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții. Ulterior, la gruparea de criminalitate organizată au aderat alți membri, fiecare dintre ei având un rol bine determinat.
Astfel, sub paravanul unor societăți comerciale, suspecții au operaționalizat 6 centre de apel (call-centre), în municipiile București și Brașov, specializate în contactarea unor persoane din Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania, Italia, interesate de investiții, care au completat cu datele lor de contact formulare online pe pretinse platforme de tranzacționare, distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și promovate de aceștia inclusiv prin reclame înșelătoare în care erau folosite imagini ale unor persoane publice.
Sub pretextul efectuării unor investiții avantajoase, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinsului profit.
De asemenea, persoanele vătămate au fost determinate să instaleze programe de control la distanță pe dispozitivele mobile și să deschidă conturi pe platforme de tranzacționare de cryptomonede sau în cadrul unor companii FinTech, conturi asupra cărora suspecții au preluat controlul.
Sumele de bani rezultate din activitatea infracțională au fost transferate de suspecți, prin diferite circuite financiare, în scopul disimulării origini ilicite a acestora.”, a transmis DIICOT.
