Tag Archives: fiscala

Un complet de la Curtea de Apel Cluj a constatat incidenţa amnistiei fiscale reglementate prin OUG nr. 69/2020 în raport de accesoriile stabilite prin suplimentul de expertiză într-un dosar de evaziune fiscală. Inculpații au achitat debitul principal și 20% din acesta, astfel că s-a decis încetarea procesului. ”Dacă debitul principal poate fi considerat stins prin orice modalitate prevăzută de lege, ar constitui un nonsens juridic ca accesoriile să poată fi stinse doar prin plată”, au notat judecătorii Claudia Ilieș și Lucian Marian în motivare. ”Prin decizia nr. 203/A/16.02.2022, Curtea de Apel Cluj a admis apelul inculpaţilor MI şi CG, condamnaţi …

Cum s-a schimbat paradigma de business și optimizarea fiscală după anul 2012, în care au avut loc schimbări majore pe plan mondial din punct de vedere fiscal. Acestea au fost temele abordate de avocatul Mihai Bejenaru la conferința Fiscalitate 24/7, la care au luat parte specialiști din domeniul economic și juridic. Avocatul Bejenaru a început cu o glumă: ”Optimizarea fiscală e așa un fel de cârnați cu varză. Vorbesc cu prieteni, de aceea îmi permit acest timp de limbaj. La instanță nu cred că ar merge la fel. E o chestie mult prea generală și mult prea generică.” După care …

O asociație cu nume de program guvernamental, condusă de un inculpat acuzat de țepe date unor primării din Sălaj, câștigă procese pe legea 544/2001 pentru comunicarea de informații de interes public contra mai multor primării din Cluj. Asociația Programul pentru Eficiență Fiscală și Disciplină Bugetară (PEFDB) s-a înființat în luna mai 2015, prin decizia Tribunalului București, după ce Judecătoria Sectorului 5 respinsese cerere de înființare. Mai întâi, în octombrie 2014, judecătoria hotărâse: ”Respinge cererea ca neîntemeiata. Cu apel care se depune la Judecatoria sector 5 Bucuresti în 5 zile de la comunicare pentru petenta si pentru Ministerul Public.” Ulterior, Tribunalul …

Marius Petru Todor este un nume care poate la prima citire nu vă spune nimic, dar cu siguranță va rămâne în istoria dosarelor de evaziune fiscală de la Cluj. Acesta a avut relații contractuale cu nume grele din zona de business, precum Dan Dunca (imobiliare) și Claudiu Botea (Arhimar). De asemenea, în urmă cu zece ani, polițistul care îl ancheta vehicula că în spatelui lui ar fi un deputat, la care nu-i vom da numele căci nu s-a dovedit încă nicio legătură. Marius Petru Todor a fost condamnat, definitiv, la sfârșitul anului trecut de către Curtea de Apel Cluj la …

Tupeu maxim. După ce primarii din județul Cluj s-au prins de șmecheria ”Programul pentru eficiență fiscală și disciplină bugetară”, care este de fapt un SRL, firma a dat în judecată primăriile de comune pentru a i se comunica informații. Despre cum au fost fraieriți mai mulți primari din județul Cluj de către sătmăreanul Răzvan Micul cu ”Programul pentru eficiență fiscală și disciplină bugetară”, Ziar de Cluj a scris încă din toamna lui 2014. Ulterior un primar din Buzău, care a fost vizitat de așa-zisul inspector guvernamental Răzvan Nicolae Micul, nu a căzut în plasa acestuia și a alertat poliția, care …

La solicitarea Clujust.ro, Direcția Națională Anticorupție a răspuns că directorul Direcției Regionale Vamale Cluj, Călin Valer Vesa, este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală într-un dosar în care este vizată o grupare ce cumpăra și vindea motorină fără să plătească TVA și accize. După ce în presa din Oradea au apărut informații că Vesa este cercetat de DNA, iar directorul Regionalei Vamale Cluj a contestat la Tribunalul Bihor măsurile asiguratorii luate de DNA față de el, soția lui și mama, Clujust.ro a solicitat de la DNA un răspuns oficial cu privire la faptele și persoanele cercetate în acest dosar. ”Dosarul la …

Un samsar de terenuri din Baia Mare a fost trimis în judecată de DNA Serviciul Teritorial Cluj sub acuzația de evaziune fiscală prin PFA de aproape 1 milion de euro. Procurorii din cadrul DNA Cluj – Biroul Teritorial Baia-Mare au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a afaceristului Liviu Chira, cu privire la săvâșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În rechizitoriu se arată că ”în perioada aprilie – mai 2008, inculpatul Chira Liviu a înregistrat în contabilitatea PFA Chira Liviu două facturi şi şapte chitanţe fiscale, emise de o societate comercială, care nu a derulat în realitate …

Curtea de Apel Cluj a pronunțat o soluție de achitare în procesul notarului public în care a fost sesizată Curtea Constituțională și, prin urmare, a fost eliminat articolul 6 din Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Notarul public Mihaela Chiș, trimisă în judecată în noiembrie 2013 pentru evaziune fiscală în sensul că nu ar fi plătit impozit cu reținere la sursă ca și impozit privind transferul proprietăților imobiliare, a fost achitată de Curtea de Apel Cluj.  ”In baza disp. art. 16 al. 1 lit. “b” C.p.p., achita pe inculpata Chiș Mihaela Liliana de sub învinuirea infractiunii de evaziune …

Legea privind amnistia fiscală a intrat astăzi în vigoare! Aceasta vizează patru categorii de venituri, între care și drepturile de autor ale jurnaliștilor. Amintim că proiectul de lege a venit după ce Guvernul Ponta a renunțat la un proces cu mai mulți jurnaliști importanți de televiziune din Capitală. Avocatul Ciprian Păun din Cluj a publicat pe blogul său un comentariu interesant pe marginea legii și pune o întrebare legitimă: Ce se întâmplă cu cei care au plătit? ”Legea este foarte interesanta dar… eliptică. În primul rând , prezenta lege vine ca un colac de salvare pentru o situație de interpretare incorectă …

Referatul procurorilor din București arată că milionarul clujean Ioan Bene a făcut afaceri cu motorină cu Bogdan Preda, zis Bijucă, din Ploiești. Acesta i-ar fi propus lui Bene să încheie o tranzacție fictivă cu un teren din comuna Puchenii Mari, județul Prahova, pentru care au ajuns amândoi în arestul preventiv al Capitalei, numit ”beciul domnesc” din cauza numărului mare de VIP-uri cazate. Potrivit referatului cu propunerea de arestare preventivă a Parchetului Curții de Apel București, ”prezenta cauză vizează cercetarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor aflate pe două ramuri distincte şi anume: – Operaţiunea fictivă dintre S.C. BB …