Acasă » ȘTIRI » Rețea de evazioniști din Cluj, Arad și Bihor, trimisă în judecată de DNA Cluj. Prejudiciu: aproape 12 milioane lei

Rețea de evazioniști din Cluj, Arad și Bihor, trimisă în judecată de DNA Cluj. Prejudiciu: aproape 12 milioane lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a nouă inculpați acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Aceștia dețin sau au deținut firme în județele Cluj, Arad și Bihor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

”Inculpații Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile și Cordoș Lucian, administratori de societăți comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziții de cereale, emise de societățile comerciale ale celorlalți patru inculpați, fără a avea la bază operațiuni reale.

Plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpații Chichea Gabriel Cosmin, Roșca Gabriel Cristian, Dobre Rareș Alin respectiv Marinescu Chineață Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi și i-au restituit firmelor plătitoare.

Prin săvârșirea infracțiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată.”

Chichea Gabriel Cosmin este asociat în firma Nimcos Trading din Dej

Trif, Dușuș și Negrea dețin firma Fulger TNW SRL din comuna Sântana, Arad

Avram – Dinelli Com SRL din Bihor

Roșca – Mega Soft Trading din Dej

Dobre Rareș – WMB Eternements SRL Cluj-Napoca

Marinescu Chineață – Trans Alin Cereal SRL  Arad

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă față de inculpați și părțile responsabile civilmente.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparțin inculpaților Suciu Marius Nicu, Cordoș Lucian, Negrea Dorel, Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin și unor societăți comerciale.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns