Percheziții în Cluj la un angajat al unei bănci și două firme pe care le-a creditat

Polițiștii clujeni au efectuat, astăzi, percheziții într-un dosar de spălare de bani în care este vizat un angajat de la o bancă și administratorii a două societăți pe care le-a creditat. Banii spălați proveneau din infracțiuni informatice.

”În cursul acestei dimineții, 29 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, faptă săvârșită prin intermediul unor societăți comerciale cu obiect de activitate din domeniul industriei alimentare, producției de software și închirierea de autovehicule.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2017 – 2022, o persoană, angajat al unei societăți comerciale bancare, ar fi creditat două societăți comerciale administrate de persoane cunoscute acesteia, cu sume importante de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni informatice, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora și de a asigura capitalul necesar funcționării celor două societăți comerciale.

Suma de bani spălată, la acest moment procesual, se estimează la aproximativ 800.000 de lei, iar prejudiciul urmează a fi calculat, pe baza probelor și documentelor care vor fi descoperite și ridicate, în urma perchezițiilor domiciliare.”, a transmis IPJ Cluj.

Vom reveni cu informații suplimentare

@clujust

Percheziții caz de spălar de bani la Cluj

♬ sunet original – Clujust – Clujust

Comments

comentarii