CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
Șapte persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Iași, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar într-un dosar privind o presupusă schemă de facturare a unor lucrări fictive sau supraevaluate, în special în construcții. Potrivit anchetatorilor, prejudiciile calculate pentru perioada 2023–2025 depășesc 16,6 milioane de lei în dauna bugetului de stat și 38,7 milioane de lei în dauna societăților comerciale. În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în lei și valută, două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare, fiind indisponibilizate și cinci autoturisme evaluate la peste 500.000 de euro.
”La datele de 15 și 16 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 7 inculpați (cinci bărbați și două femei) și măsura controlului judiciar față de alți 3 inculpați ( o femeie și doi bărbați), cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri au fost descoperite și ridicate înscrisuri contabile și ștampile ale societăților comerciale, sumele de 374.188 de lei, 32.715 euro, 9.970 de dolari americani, dispozitive de stocare a datelor (telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, token-uri pentru semnătură electronică, hard disk-uri), două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare, precum și alte mijloace de probă.
De asemenea, au fost indisponibilizate 5 autoturisme de lux, în valoare de peste 500.000 de euro.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.”, a transmis azi DIICOT.
Schema infracțională
”Mecanismul identificat a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care a permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice. Aceste operațiuni aveau ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale.
Totodată, societățile utilizate în circuit nu au desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relații comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacțional și crearea aparenței unor relații comerciale legitime.
De asemenea, din verificările efectuate a reieșit și faptul că sumele de bani transferate între societățile implicate erau redistribuite succesiv prin mai multe entități comerciale, după care erau retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar și disimulării provenienței reale a fondurilor.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA și 7.598.538 lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023-2025. Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat a fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin 38.729.358 lei (diferență dintre suma totală plătită în contrapartida operațiunilor fictive și cuantumul obligațiilor fiscale rezultat din evaziunea fiscală), cuantum raportat tot la perioada 2023 – 2025.”, a precizat DIICOT.
Comments
