Doi afaceriști din domeniul construcțiilor din Cluj au scăpat de acuzațiile penale, dar rămân fără milioane de lei

Doi afaceriști din domeniul construcțiilor, trimiși în judecată 2020 la Tribunalul Cluj, au scăpat de acuzațiile de evaziune, spălare de bani și delapidare prin încetarea procesului penal, dar instanța a dispus confiscarea de la cei doi a aproape 3 milioane lei, iar împreună cu o societate au de dat la Finanțe aproape 1 milion de lei. Sentința Tribunalului Cluj poate fi atacată cu apel.

Solutia pe scurt: ”1. În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. b C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) si art.5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DUMITRAŞ DANIEL-PAVEL, pentru săvârsirea infractiunilor de : – evaziune fiscală, în modalitatea prev. şi ped. de art.9 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. din 1968 (21 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen., – delapidare în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. şi ped. de art. 215/1 alin.(2) C.pen. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968 (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen. – spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art.29 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968, (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen., totul cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen. din 1968 şi art.5 alin. (1) N.C.pen. 2. În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. b C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) si art.5 C.pen.,

încetează procesul penal faţă de inculpatul DOBAI ŞTEFAN, pentru săvârsirea infractiunilor de: – complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968 (21 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen. – complicitate la delapidare în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. şi ped. de art.26 C.pen. din 1968 rap. la art.215/1 alin. (2) C.pen. din 1968, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968 (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen – spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art.29 alin.(1) lit.b) şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968, (45 de acte materiale), şi art.5 alin.(1) N.C.pen., totul cu aplicarea art.33 lit.a) C.penal din 1968 şi art.5 alin.(1) N.C.penal.

În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 19 şi 25 C.proc.pen., cu reţinerea art. 1357 C.civ. şi art. 173 alin. (1) şi art. 176 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş împotriva inculpaţilor Dumitraş Daniel Pavel şi Dobai Ştefan şi a părţii responsabile civilmente SC CORATIM SRL şi în consecinţă:

Obligă pe inculpaţii Dumitraş Daniel Pavel şi Dobai Ştefan, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CORATIM SRL, la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, la plata sumei de 967.635 de lei cu titlu de daune materiale, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data scadenţei până la data achitării integrale a debitului principal.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., confiscă de la inculpaţii Dumitraş Daniel Pavel şi Dobai Ştefan suma de 2.972.666,62 de lei obţinută prin comiterea infracţiunii de delapidare în dauna SC Coratim SRL.

În temeiul art. 250 indice 2 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonanţa procurorului din 23.01.2019 în dosarul nr. 305/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în forma existentă la data pronunţării prezentei hotărâri, în vederea garantării executării dispoziţiilor de confiscare specială şi a achitării cheltuielilor judiciare, respectiv în vederea reparării prejudiciului cauzat părţii civile.

În baza art. 274 alin. 3 lit. b C.pr.pen, dispune obligarea fiecăruia dintre inculpaţi la plata câte unei sume de 5000 de lei către stat, cu titlul de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate si procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 24.04.2025.”

Comments

comentarii