DEZVĂLUIRI / ANCHETE

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București arată în motivarea arestării preventive că profesia de avocat a Laurei Vicol ”acreditează presupunerea rezonabilă că aceasta a acționat în cunoștință de cauză” și că ”ascunderea unui bun ce putea constitui mijloc de probă, alături de celelalte elemente prezentate anterior, conduc la concluzia că privarea de libertate a inculpatei Vicol-Ciorbă Laura Cătălina este absolut necesară” „Deși mai puține ca număr, infracțiunile de care aceasta este acuzată sunt însă de o gravitate extrem de ridicată, probele administrate conducând la presupunerea rezonabilă că inculpata a fost, la rândul său, unul dintre …

DIICOT anchetează și transferurile de bani ale Laurei Vicol Ciorbă către Luca Vicol, fiul avocatei din prima căsătorie. Potrivit DIICOT, între 25 ianuarie 2022 și 29 martie 2024, Luca Vicol ar fi primit 402.000 de lei (aproximativ 80.400 de euro) prin transferuri realizate de Vladimir Ciorbă, fără explicații suplimentare. De asemenea, s-au identificat plăți de 26.709,33 euro pentru diverse servicii prestate în Monaco. Mai mult, mama sa i-ar fi transferat suma de 14.000 de lei (2.800 de euro), justificată prin „plăți diverse”, scrie EVZ.ro Laura Vicol, investigată pentru complicitate la delapidare, i-a trimis fiului său sume considerabile pe parcursul mai multor ani. …

O inspectoare Antifraudă, căsătorită cu un fost polițist aflat în închisoare pentru o șpagă de 1,1 milioane de euro, este acuzată că a  închis ochii la ingineriile financiare ale grupului de firme Nordis. Adina Diana Fleancu, inspector antifraudă la Direcția Regională Antifraudă București, este acuzată de procurorii DIICOT de „favorizarea făptuitorului” pentru că i-a protejat pe Vladimir Răzvan Ciorbă și George Marian Ivan, administratori a trei firme din grupul Nordis, informează Defapt.ro Concret, susțin procurorii DIICOT în referatul de arestare al cuplului Vladimir Ciorbă și Laura Vicol-Ciorbă, inspectorii Antifraudă Adina Diana Fleancu și Mihai Georgescu au început primul control la …

Fosta deputată PSD Laura Vicol, de profesie avocată, spunea la momentul izbucnirii scandalului Nordis în presă că nu are legătură cu compania și că ea nu discută cu soțul acasă despre activitatea ei la Parlament și a lui în imobiliare. Datele oficiale arată că este asociată în două firme prin care s-au scurs banii clienților Nordis, potrivit procurorului DIICOT care anchetează cazul. Banii primiți de Vicol Ciorbă Laura Cătălina (sursa referatul DIICOT): ” în perioada 09.07.2020-09.03.2021, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 123 de operațiuni bancare, suma de 4.165.550,00 lei cu …

Mama directoarea de resurse umane de la Nordis a scos de la bancomate prin mii de retrageri peste 40 milioane lei care i-au intrat în cont, potrivit procurorilor DIICOT. Sumele restrase le redirecționa cash în principal către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Maria Iavan, mama Gabrielei Vasile, are doar studii elementare, ajunsese să aibă diverse funcții neobișnuite în cadrul firmelor din rețeaua Nordis, precum cea de asociat, șef serviciu administrativ sau lăcătuș mecanic. În realitate, rolul Mariei Ivan ar fi fost de a încasa în conturi sume uriașe de bani încasate de la clienții Nordis, sume pe care ulterior le …

Două femei din cadrul grupului Nordis au fost interceptate de procurori în timp ce discută despre banii scurși din firme: ”Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?”/ ”Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!” Procurorii DIICOT o acuză pe Laura Vicol, în referatul cu propunere de arestare de peste 500 de pagini, consultat de G4Media, că ”nu manifestă decât dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care conștientă fiind de proveniența infracțională a sumelor dobândite le epuizează rapid prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval de timp …

DIICOT a transmis că au fost reținutți 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) în dosarul de înșelăciune Nordis. De asemenea, la percheziții au fost ridicate calculatoare, telefoane, bani, dar și ceasuri, bijuterii și genți de firmă. Amintim că Laura Vicol purta în Parlament un ceas Richard Mille, ce are prețul de catalog de 180.000 de dolari. ”La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru …

O angajată a Serviciului Român de Informații (SRI), cu gradul militar de locotenent-colonel, care avea calitatea de mânuitor fonduri operative, a trimis peste 850.000 lei din banii instituției către iubitul din străinătate, cunoscut pe Instagram. Femeia a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 4 ani, pentru infracțiunea de delapidare în formă continuată. Acordul care a fost admis, în 22 ianuarie 2025, de Tribunalul Militar București, informează Libertatea.ro Lt. col. Ionela B. a delapidat suma de 915.741 de lei, pe care i-a dat unui …

Administratorul judiciar al Nordis Management SRL, firma fanion a grupului imobiliar Nordis, a depus al treilea raport de activitate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în care arată principalele cauze care au dus la insolvență și cele mai recente demersuri. ”O prezentare sumară a principalelor cauze care au condus la apariția stării de insolvență, conform celor expuse în raport, este următoarea:  Decizia de dezvoltare în paralel a mai multor proiecte (Mamaia, Sinaia, Brașov) Decizia Nordis Management SRL de a dezvolta simultan mai multe proiecte, fără o evidență clară a sumelor încasate și alocate pe fiecare proiect, a amplificat riscul de …

Noțiunea de ”firmă de casă a primăriei” este dusă la alt nivel în Florești, comuna cât un oraș, supranumită ”dormitorul Clujului”. O singură firmă a primit zeci de contracte de la Primăria Florești de când este primar Bogdan Pivariu. Este vorba de Lukacom Invest SRL, care apare în dosarul penal în care au fost condamnați penal foștii primari din Florești. Cifra de afaceri și numărul de contracte cu primăria ale firmei au crescut mai ceva ca bitcoin din 2020 încoace. Lukacom este fidelă Primăriei Florești și nu are contracte pe bani publici cu alte instituții. Firma deținută de Ioan și …