fbpx
Sediul offshore-ului Azec Alpha LTD este în clădirea Geneva Place din Tortola

Capul rețelei ”medicamente psihotrope” folosea un offshore din Insulele Virgine Britanice în afacerile din Cluj

Capul rețelei ”medicamente psihotrope”, Cosmin Muntean, a creat în Cluj un păienjeniș de firme în firme, cu capăt de linie în Tortola, Insulele Virgine Britanice. Una dintre firme este Thai Therapy, pe care funcționează un spa intens promovat de agenția Vitrina Advertising. De altfel, Muntean, un apropiat al patroanei Vitrina, Mihaela Rus, și-a creat o imagine bună în oraș, fiind prezent la numeroase evenimente, dar și la proteste.

Principalul acuzat din dosarul instrumentat de DIICOT Cluj împreună cu agenția antidrog DEA din Statele Unite ale Americii este Cosmin Muntean, o figură tot mai prezentă la evenimente cu lumea bună din oraș, dar despre care nu se știa de unde are bani să deschidă un spa de fițe. Iată că procurorii DIICOT au făcut lumină.

Muntean deține mai multe SRL-uri în Cluj, între care unul înființat în septembrie 2016, Azec Alpha SRL, care este deținut în proporție de 90% de Azec Alpha LTD, offshore înregistrat în Insulele Virgine Britanice.

Azec Alpha LTD are sediul în clădirea Geneva Place din Tortola, cea mai mare dintre Insulele Virgine Britanice din oceanul Atlantic. Respectiva adresă apare în celebra bază de date Offshore Leaks.

Azec Alpha SRL, cu asociați Azec Alpha LTD și Cosmin Muntean, a devenit asociat în celelalte firme în care este asociat Muntean. O îmbârligătură clasică atunci când vrei să albești niște bani. Și după cum susțin procurorii, nu puțini.

Și totuși, firmele lui Muntean sunt pe pierdere mare sau pe profit foarte mic.

Mac Farmacons a avut în 2016 un profit net de 10.600 lei, în condițiile în care a declarat venituri de circa 200.000 de euro.

Venituri totale1.208504.252755.996476.817276.2761.302.590609.295894.225
Cheltuieli totale1.671479.714664.397646.539785.147753.957562.385875.089

Thai Terapy SRL, pe care funcționează SPA-ul cu același nume, a înregistrat în 2016, potrivit datelor de la Finanțe, o pierdere colosală de 875.474 lei. Asta în ciuda promovării „eficace” de care a beneficiat prin agenția de publicitate Vitrina Advertising, condusă de Mihaela Rus, alături de care Muntean se pozează mândru.

Venituri totale033.295362.871
Cheltuieli totale23.217463.1981.234.562

Buddy Store Romania SRL este tot pe pierdere.

Venituri totale0105.622450.755132.854134.747
Cheltuieli totale0171.414370.264215.000141.959

Offshore-ul Azec Alpha LTD a înregistrat cinci domenii de interne străinet, prin care se comercializatu medicamentele Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Aiazepam, Midazolam, scoase din unele farmacii din Cluj cu rețete false sau fără rețete.

Domeniile pe care le vedeți mai jos nu pot fi accesate de pe IP-uri din România.

Potrivit Evz.ro, Cosmin Muntean a scos din contul unei firme off-shore din Insulele Virgine Britanice, în 2015, la o singură ”extragere” suma de 300.000 de lei.

Culmea ironiei, omul de afaceri arestat preventiv pentru comerțul ”underground” cu medicamente, considerat trafic de droguri de procurori, a participat la protestele pentru legile justiției și anti-Guvern, ținând în mâini o pancartă pe care scria ”Nu muncim cât voi furați”

Alături de Muntean de o tânără pe nume Simona Borla, total întâmplător angajată la depozitul de medicamente Farmexim.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns