Trei patroni de firme de ride-sharing, arestați pentru evaziune. Prejudiciu de 49 milioane lei

Trei patroni ai unor firme de ride-sharing cu care colaborau peste 1000 de șoferi au fost arestați preventiv la propunerea procurorilor DNA într-un mega-dosar de evaziune fiscală.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 03 decembrie 2024,  a trei inculpați, persoane fără calitate specială care coordonau societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 03 decembrie 2024, față de alți trei inculpați, persoane fără calitate specială, care coordonau societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată (autorat și complicitate).

   În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada februarie 2023 – martie 2024, inculpații ar fi coordonat activitatea unor societăți comerciale  de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de peste 49 milioane de lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 10 (zece) societăți comerciale și prin  nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă și astfel, al plății la negru a salariilor către proprii angajați.

Din probele administrate rezultă următorul mecanism de acțiune:

În perioada menționată, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor șase inculpați, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1000 de șoferi. După ce șoferii erau recrutați, acestora li se solicita încheierea cu societățile controlate de inculpați  a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate – operator de transport; societatea obținea autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și înscrierea pe platformele de ride-sharing.

După începerea activității, din sumele pe care le încasau  de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații, care coordonau societățile de transport, opreau un comision între 8 și 12%, iar restul sumelor erau virate șoferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, șoferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite șoferilor, inculpații – coordonatori sau administratori de drept ai societăților comerciale, retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani.

Activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate.

Unul dintre  inculpați, din banii obținuți în modul descris mai sus,  ar fi cumpărat automobile de lux, imobile și ar fi creditat societăți comerciale în care are calitatea de acționar.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 04 decembrie 2024, cei trei inculpați reținuți au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte opt persoane.”, a transmis DNA.

Cine sunt cei trei inculpați

Solutia Tribunalului pe scurt: ”În baza art. 226 din Codul de Procedură Penală, admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Cast?ie si Justitie – Directia Natională Anticoruptie prin referatul din data de 04.12.2024 întocmit în dosarul de urmărire penală nr. 160/2/P/2024. În temeiul art. 202 alin. 1 şi 3, alin. 4 lit. e) din Codul de Procedură Penală coroborat cu art. 223 alin. 2 din Codul de Procedură Penală, dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile, începând din data de 04.12.2024 până la data de 02.01.2025, inclusiv, a inculpaților:

– GOAGĂ NICU-MIHAI, cercetat sub aspectul infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. ?i evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. ,

– CHIRAN CRISTIAN-NICU?OR ( cercetat sub aspectul infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. si evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen ?i –

TĂNASE ALIN- CLAUDIU cercetat sub aspectul infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a si alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. ?i evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

În baza art. 230 alin. 1 din Codul de Procedură Penală, dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă pe numele fiecărui inculpat. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de Procedură Penală,, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru absenţi. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.12.2024, ora 16:35.

Ce firme au cei trei

Conform Termene.ro, Nicu-Mihai Goagă deține firma Franco Service SRL din Bragadiru, pe care a deschis-o pe data de 16 octombrie 2023 și care are ca obiect de activitate „Întreținerea și repararea autovehiculelor”. Goagă figurează ca asociat unic și administrator al societății.

În anul fiscal 2023, firma a raportat o cifră de afaceri de 8.107 lei și o pierdeere de 115.506 lei, cu un număr mediu de 3 angajați.

Cristian Nicușor Chiran și  Tănase Alin Claudiu Tănase sunt asociați în societatea CRISTIALIN ELITE DRIVERS SRL, fondată în anul 2022, în București.

Potrivit platformei online termene.ro, firma se ocupă de transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Asociatul unic al societății este Chiran Cristian Nicușor, din Alexandria, județul Teleorman, care mai figurează ca asociat în FIRMA LUI NICO SRL dar și ca administrator în FIRMA LUI KIRAN SRL, ambele cu sediul social în localitatea Frumoasa, județul Teleorman.

Ca administrator figurează Tănase Alin Claudiu, din București, care a fost asociat și administrator în societatea BEST CHAFFEURS SRL (radiată din 6 martie 2024).

În anul fiscal 2022, CRISTIALIN ELITE DRIVERS SRL a raportat o cifră de afaceri de 577.108 lei și o pierdere de 317.296 lei, cu 2 angajați.

Comments

comentarii