Trăilă-Dumbravă-Coldea, filiera de rezolvat probleme în justiție pentru afaceriști. Circuitul banilor și stenograme

Procurorii DNA descriu circuitul banilor între societatea avocatului Doru Trăilă și firmele de consultanță ale foștilor generali SRI Dumitru Dumbravă și Florian Coldea. Banii veneau de la firme ale unor oameni de afaceri care aveau probleme în justiție. Unul dintre el, Cătălin Hideg, i-a denunța la DNA după ce nu a primit sentința promisă de grupare.

Cătălin Hideg, a ajuns la cei trei membri ai „echipei” prin intermediul altui afacerist, Dan Tocaciu, care i-ar fi spus că aceștia îl pot ajuta să-și rezolve problema legată de un dosar penal pentru fonduri europene, potrivit ordonanței procurorilor DNA. Cătălin Hideg i-a cunoscut pe Florian Coldea și pe Dumitru Dumbravă, care i-au spus că îl pot ajuta, iar în urma unei întâlniri și cu avocatul Doru Trăilă i s-a comunicat prețul: 700.000 de euro plus TVA.

Au urmat negocieri care s-au finalizat la 600.000 de euro plus TVA. Mai departe, el a fost îndrumat să semneze contracte de asistență juridică cu casa de avocatură SCP „Doru Trăilă și Asociații”. O anexă a acestui contract permitea caseri de avocatură să angajeze un consultant pe care să îl plătească din onorariile stabilite.

„Clauza privind dreptul societății de avocatură de a angaja un consultant constituie, potrivit actelor de urmărire penală efectuate în prezentul dosar, o dovadă a faptului că acest mecanism de ascundere a adevăratei naturi a sumelor de bani pretinse/încasate, aceea de folos necuvenit obținut din săvârșirea unei infracțiuni de corupție, reprezintă un fapt prestabilit ca mod de operare, prin încheierea unui contract cadru de consultanță între S.C.P. „Doru Trăilă și Asociații” și SC Wise Line Consulting SRL (societate controlată de Dumitru Dumbravă – n.r.), precum și a unui contract de consultanță între SC Wise Line Consulting SRL și SC Strategic Sys SRL (societate controlată de Florian Coldea – n.r.)”, potrivit ordonanței DNA, citată de DIGI 24.

Printre clienții care au apelat la filieră și apar acum în dosarul DNA se numără banca OTP, firma de construcții Soceram și omul de afaceri Mihai Tufan, condamnat la doar 3 ani și 6 luni pentru tentativă de omor, din care a executat 1 an și 9 luni, fiind liberat condițiionat.

Clienți pentru ”analize de risc ce vizează interese legitime”

Potrivit Mediafax.ro, procurorii au mers pe urma banilorși au arătat următoarele contracte și tranzacții:

Pe 11 ianuarie 2019, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un contract de consultanţă generală, inclusiv în materie de anticorupţie – pe o durată de 4 ani.

În aceeaşi zi, pe 11 ianuarie 2019, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un contract de consultanţă specializată – de 10.000 de euro – raportat la litigiile Soceram SA (firmă de construcţii) şi First Bank.

Ulterior se face un act adiţional nedatat – între firmele lui Dumbravă şi Trăilă pentru situaţiile juridice ale OTP.

Pe 8 mai 2019 , firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional – în relaţionare cu Soceram SA – şi un onorariu de succes de 120.000 de euro, tranşele lunare fiind de 10.000 de euro

Pe 6 ianuarie 2020, firma lui Dumbravă încheie un act adiţional de consultanţă cu firma lui Trăilă – pentru o subcontractare pentru „colectare de informaţii, elaborare strategii, redactare” şi împărţirea onorariului de succes în cote egale

Pe 15 martie 2021, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional privind împărţirea onorariului de succes în cote egale

Pe 12 aprilie 2021, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional pe tema Elsid SA – controlată de Mihai Tufan – pe tema realizării unei analize de risc ce vizează interese legitime

Pe 28 iunie 2022, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional privind un onorariu suplimentar de 75.000 de euro plus TVA pentru firma lui Dumbravă – după asigurarea fondurilor necesare de către Elsid

Pe 14 ianuarie 2021, firma lui Dumbravă şi a lui Dumitru Cocoru/ Coldea încheie un contract de consultanţă pe proiectele în desfăşurare – pe o perioadă de 2 luni. Preţul serviciilor: 20.000 de euro, fără TVA Pe 8 martie 2021, se face un act adiţional între cele 2 firme – prin care prin care preţul se modifică la 20.000 de euro, inclusiv TVA, iar durata este prelungită cu 2 luni

Pe 28 septembrie 2021, între firma lui Dumbravă şi cea a lui Coldea/ Cocoru se încheie un alt contract de consultanţă: pentru asigurarea succesului proiectelor în desfăşurare. Beneficiarul trebuia să-i plătească lunar consultantului suma de 1480 de euro, plus TVA – echivalentul a 10 ore de consultanţă

Pe 30 martie 2023, se face un alt act adiţional la contractul dintre cele 2 firme şi se extinde portofoliul de clienţi: în zona fondurilor de investiţii, inclusiv fonduri suverane aparţinând unor state potente financiar, prin eforturile firmei lui Coldea/ Cocoru care asigura perspectivele consistente de dezvoltare a beneficiarilor pe termen mediu şi lung. Din martie 2024, preţul creşte: 14.750 de euro lunar,  contractul este prelungit până pe 31 decembrie 2023.

Pe 19 decembrie 2023, părţile conveniseră că firma lui Coldea/ Cocoru este îndreptăţită să aibă un onorariu de succes de 45.000 de euro Pe 29 decembrie 2023, firmele lui Dumbravă şi Coldea/ Cocoru încheie un nou contract de consultanţă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin acordul tacit al părţilor. Preţul serviciilor: 1480 de euro, plus TVA Pe 14 februarie 2024, firmele lui Dumbravă şi Coldea/ Cocoru convin că firmei lui Coldea/ Cocoru i se cuvine un onorariu de succes de 75.000 de euro.

„Putem concluziona că pentru a disimula natura şi provenienţa sumelor de bani ce au fost achitate de  Hideg Robertino – Cătălin „echipei” din care face parte şi numitul Dumbravă Dumitru, SC Wise Line Consulting SRL a încheiat cu  SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii” contracte de consultanţă şi acte adiţionale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale şi a încasat la data de 28.11.2023 suma de 238.000 lei, iar la data de 19.01.2024 suma de 119.000 lei, ascunzând astfel folosul pretins şi sumele încasate de numitul Dumbravă Dumitru din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă”, arată procurorii.

Stenogramă: ”Îi are pe toți la mână”

(sursa Digi 24)

Dan Tocaci, om de afaceri inculpat în dosar: Păi, el dacă te apucă să deschidă 2-3 vorbe că… cade România. Din două… dă două drumuri… două ă… dă 2-3 direcții, cade România, pe safety. M-ai înțeles?

Cătălin Hideg: Cine dracu’ să mai cadă? Nu vezi, că acum cad ei.

Dan Tocaci: Păi, nu cad ei. Păi, gândește-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu Kovesi, cu alea…

Cătălin Hideg: Păi, mai au?

Dan Tocaci: Kovesi dacă face așa, se… se duce peste ea, ce crezi că… De ce crezi că… Au o putere fantastică. Da’ îi lasă în pace, îți spun eu.(….)

Cătălin Hideg: N-or mai avea putere, frate.

Dan Tocaci: N-are cum să nu aibă putere, mă. Îi are pe toți la mână.

Comments

comentarii