Milioane de euro din proxenetism, spălate în case, bolizi de lux și operații estetice. Polițist complice

Procurorii DIICOT, alături de polițiști de la Combaterea Criminalității Organizate, au descins azi dimineață la 46 de adrese din Giurgiu, București și Ilfov, într-un dosar de crimă organizată vizând proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani și acces ilegal la sisteme informatice. Ancheta vizează o grupare de peste 30 de membri, care ar fi exploatat tinere în mai multe țări europene și în Emiratele Arabe Unite, obținând aproximativ 3,5 milioane de euro, bani investiți ulterior în mașini de lux, imobile, dar și operații estetice pentru prostituate. În dosar este vizat și un polițist suspectat că ar fi sprijinit activitățile grupării. Dosarul vizează clanul ”Butoane”.

”Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști ai Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată,  efectuează 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, municipiul București și localități din județele Giurgiu și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, pe raza județului Giurgiu s-a constituit o grupare de criminalitate organizată ( formată din trei structuri  însumând peste 30 de membri), în scopul obținerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin (concubine, soții, persoane din anturaj și victime ale traficului de persoane). Acestora le-au asigurat transportul (pe cale terestră sau aeriană) din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, unde le-au închiriat apartamente, au distribuit online, pe pagini de profil, anunțuri de prestare a serviciilor sexuale și le-au facilitat deplasările către clienți.

Sumele de bani astfel obținute (aproximativ 3,5 milioane euro) au fost încasate preponderent de către membrii grupului infracțional organizat care, pentru a le disimula originea ilicită) le-au investit în achiziția de automobile de lux, imobile (de obicei pe numele unor membri de familie) și finanțarea unor societăți comerciale. 

Din analiza materialului probator a rezultat că suspecții au finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul  maximizării câștigurilor obținute din exploatarea lor.

De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracțional organizat au identificat și atras noi membri și au exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituția, relaționând constant cu acestea.

În vederea realizării scopului propus, una dintre cele trei structuri din componența grupul infracțional organizat a beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unui suspect care are calitatea de polițist. Potrivit actelor de urmărire penală, acesta fie a încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituției în state nordice, fie a accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a obține și divulga informații nedestinate publicității, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfășurarea activităților ilicite.

Sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.”, a transmis DIICOT.

Comments

comentarii