CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
Fosta deputată PSD Laura Vicol, de profesie avocată, spunea la momentul izbucnirii scandalului Nordis în presă că nu are legătură cu compania și că ea nu discută cu soțul acasă despre activitatea ei la Parlament și a lui în imobiliare. Datele oficiale arată că este asociată în două firme prin care s-au scurs banii clienților Nordis, potrivit procurorului DIICOT care anchetează cazul.
Banii primiți de Vicol Ciorbă Laura Cătălina (sursa referatul DIICOT): ” în perioada 09.07.2020-09.03.2021, din conturile bancare ale NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și LAMPP BUILDING PROJECT S.R.L., printr-un număr de 123 de operațiuni bancare, suma de 4.165.550,00 lei cu titlul ”avans”, ”avans salarii” și ”salarii”, ”lichidare salariu”, ”avans ciorba vladimir” și transferuri fără justificare, din conturile bancare deținute de Ivan Maria, în perioada 23.04.2019-25.02.2021, suma totală de 5.929.000,00 lei, prin 137 operațiuni bancare, cu justificarea ”Retur împrumut Ivan George” sau fără explicații suplimentare, din conturile bancare deținute de Ciorbă Vladimir Răzvan, în perioada 12.03.2021-25.09.2024, suma de 4.148.500,00 lei, prin 115 operațiuni bancare, cu justificarea ”întreținere soție”, ”întreținere”, ”retur sume”, și ”retur împrumut” și din conturile bancare deținute de Ciorbă Gheorghe, în perioada 13.12.201913.01.2020, prin de 24 operațiuni bancare, suma de 747.500,00 lei, fără explicații suplimentare. (pentru altul)”
Laura Vicol și soțul ei Vladimir Ciorbă dețin în mod egal părțile sociale la Hathor Trading Estate, o agenție imobiliară care a declarat în 2023 o cifră de afaceri de 5 milioane de lei, însă – curios – un profit de 5,4 milioane de lei, de douăsprezece ori mai mare decât în 2022, când era de aproximativ 400.000 de lei. Pe 30 septembrie 2024, Hathor Trading avea datorii la ANAF de aproape 2 milioane de lei.
Hathor – deci indirect și Laura Vicol (45% din acțiuni) – deține și 90% din firma Car Studio Detailing, al cărei obiect de activitate este „administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract”. Restul de 10% din acțiuni îi aparțin lui Vladimir Ciorbă. Această firmă, cu patru angajați, a declarat în 2023 un profit de 5,8 milioane de lei. Avea și ea datorii la ANAF – în jur de 1,2 milioane de lei.
Încasări în conturile celor două firme în care este asosciată Laura Vicol (sursa referatul DIICOT):
– CAR STUDIO DETAILING SRL, în perioada 14.07.2020-18.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 156 de operațiuni bancare, sumă totală de 16.486.000,00 lei, cu justificarea economică ”cv factură”, –
CAR STUDIO DETAILING SRL în data de 18.02.2022, din conturile bancare deținute de LAMPP BUILDING PROJECT SRL printr-o operațiune bancară sumă de 80.000,00 lei, către societatea CAR STUDIO DETAILING SRL, cu justificarea economică ”cv factură”.
– HATHOR TRADING ESTATE SRL, în perioada 21.01.2021-29.08.2023, din conturile bancare deținute de NORDIS MANAGEMENT SRL, printr-un număr de 71 de stiripesurse.rooperațiuni bancare sumă totală de 7.977.639,01 lei către societatea HATHOR TRADING ESTATE SRL, cu justificarea economică ”cv factură”,
– CAR STUDIO DETAILING SRL în perioada 04.05.2023 – 26.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 34 operațiuni bancare sumă totală de 2.555.000,00 lei, , fără justificare
– HATHOR TRADING ESTATE SRL în perioada 29.09.2022 – 01.08.2024, din conturile bancare deținute de NORDIS MAMAIA SRL, printr-un număr de 24 operațiuni bancare sumă totală de 2.547.800,00 lei, cu justificarea economică ”plată, cv factură”.
– HATHOR TRADING ESTATE SRL în data de 14.12.2022, din conturile bancare deținute de NORDIS VIEW SRL, printr-o singură operațiune sumă de 150.000,00 lei, cu justificarea economică ”internet-plată”
”Vicol Ciorbă Laura Cătălina se regăsește într-o situație specială, întrucât aceasta nu este simplu instrument pentru grupare, ci unul din cei mai mari beneficiari a fondurilor delapidate, încasând sume foarte mari de bani în cunoștință de cauză cu privire la proveniența acestora. Deține calitatea de asociat în două societăți folosite activitatea infracțională, CAR STUDIO DETALING și HATHOR TRADIBG ESTATE, care încasează sume de bani consistente, probele relevând că cele două entități sunt sub autoritatea acesteia, alături de liderul grupării. Având în vedere profesia acesteia de avocat penalist practicant, cunoaște foarte bine mecanismele infracționale, se implică doar când este cazul (formularea de plângeri împotriva actelor întocmite de inspectorii) și discret, mai ales având în vedere calitatea de deputat pe care a deținut-o în perioada 2020-2024 din partea unui partid politic”, se mai arată în referat.
