Evaziune fiscală de aproape 3,9 milioane de lei la o firmă de reciclare din Cluj. Percheziții în cinci județe

Polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat 12 percheziții în București și în județele Cluj, Sălaj, Ilfov și Timiș, într-un dosar care vizează activitatea unei firme de reciclare. Reprezentanții societății sunt suspectați că nu ar fi înregistrat toate veniturile obținute în perioada 2021–2024, prejudiciul estimat adus bugetului de stat fiind de 3.867.953 de lei.

”La data de 2 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au efectuat 12 percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de natură economico-financiară.

Activitățile au fost desfășurate în municipiul București, precum și în județele Cluj, Sălaj, Ilfov și Timiș, la sediile sociale ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane cercetate în cauză.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada 2021-2024, reprezentanții legali ai unei societăți comerciale din județul Cluj, având ca obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate, ar fi omis să înregistreze în evidența contabilă a societății toate veniturile obținute din activitatea comercială și nu și-ar fi îndeplinit în totalitate obligațiile declarative față de organul fiscal.

În cauză, prin modalitatea de operare presupusă, ar fi fost creat un avantaj fiscal și ar fi fost prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma de 3.867.953 de lei.

Astfel, sunt cercetate 30 de acte materiale, urmând ca, pe parcursul administrării probatoriului, să fie stabilită întreaga activitate infracțională și participația fiecărei persoane implicate.”, a transmis IPJ Cluj.

Comments

comentarii