fbpx

Decizie definitivă în cel mai mare dosar de evaziune din Bihor. Fost preot, condamnat la 9 ani închisoare! Un achitat

Curtea de Apel Oradea a pronunțat, astăzi, decizie definitivă în cel mai mare dosar de evaziune din Bihor, cunoscut ca dosarul ”Varadia”, după numele societății puse sub acuzare. Un fost preot de la Biserica cu Lună din Oradea a fost condamnat la nu mai puțin de 9 ani închisoare pentru evaziune în formă agravată. Un singur inculpat a fost achitat, acesta fiind reprezentat de avocați din Baroul Cluj. Prejudiciul în dosar este de circa 1,5 milioane euro.

Fostul preot Ovidiu Pop, asociat în firma inculpată Varadia Business, a rămas cu pedeapsa de 9 ani închisoare de la fond, la fel ca și asociatul său Kallos Lorand.

Un inculpat care la fond primise 6 ani închisoare pentru complicitate la evaziune a fost achitat. Acesta a fost reprezentat de avocații Ciprian Păun și Tasnadi Szilard din Baroul Cluj, cel din urmă fiind viitorul prefect al județului.

Soluția Curții pe scurt:

”în baza art. 421 pct. 1 lit. a Cod procedură penală respinge ca tardiv apelul declarat de inculpatul Șuteu Ioan Alin Dominico împotriva Sentinței penale nr. 95/13.07.2018 a Tribunalului Bihor.

În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de partea civilă Agenția Naționala de Administrare Fiscală și inculpații Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron, SC Varadia Bussines SRL, împotriva Sentinței penale nr. 95/13.07.2018 a Tribunalului Bihor.

În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor și inculpații Tont Florin Ciprian, Urs Bela Gyorgy, Naghi Adrian Romeo, Balog Timea Izabela împotriva Sentinței penale nr. 95/13.07.2018 a Tribunalului Bihor.

Desființează în parte hotărârea atacată și rejudecând cauza:

I.Latura penală:

1.Inculpat Tont Florin Ciprian

Înlătură dispoziția de condamnare a inculpatului Tont Florin Ciprian la pedeapsa de 6 ani închisoare, pedeapsa complemntară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b și g cod penal pe o perioadă de 2 ani, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturi, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată și în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal.

În temeiul art. 396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Tont Florin Ciprian pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată și în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

2.Inculpat Șuteu Ioan Alin Dominico

Reține în favoarea inculpatului Șuteu Ioan Alin Dominico dispozitțiile art. 76 alin.1 Cod penal și menține pedeapsa de 1 an 4 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

3. Inculpat Balog Timea Izabela

Reține în favoarea inculpatei Balog Timea Izabela dispozițiile art. 76 alin.1 lit. b Cod penal din 1969 și majorează pedeapsa aplicată acesteia de la 2 ani închisoare, la 2 ani 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma agravată și continuată, prevazută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 și art. 5 Cod penal.

4. Inculpat Naghi Adrian Romeo

Reține în favoarea inculpatului Naghi Adrian Romeo dispozițiile art. 76 alin.1 lit. b Cod penal din 1969 și menține pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată și continuată prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 și art. 5 Cod penal.

5. Inculpat Urs Bela Gyorgy

Reține în favoarea inculpatului Urs Bela Gyorgy dispozițiile art. 76 alin.1 lit. b Cod penal din 1969 și menține pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată și continuată prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 și art. 5 Cod penal.

II. Latura civilă

Înlătură dispozițiile de obligare a inculpatului Tont Florin Ciprian la plata prejudiciului și a accesoriilor aferente, în favoarea părții civile.

Constată că inculpatul Șuteu Ioan Alin Domenico a achitat suma de 33400 lei din prejudiciu (pe relația SC Varadia Bussines SRL -Sc Frigo Meat SRL).

Reformează dispozițiile de obligare a inculpaților la plata despăgubirilor civile în favoarea părții civile, Statul Român prin Agenția Națională de Administrație Fiscală, prin Direcția Generală Regională Cluj după cum urmează:

Obligă în solidar inculpații SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron, la plata sumei de 239.667 lei (pe relația SC Varadia Bussines -SC Petymar SRL).

Obligă în solidar inculpații SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron, la plata sumei de 83.373 lei (pe relația SC Varadia Bussines -SC Plant-Agro SRL).

Obligă în solidar pe inculpații SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron și Șuteu Ioan Alin Domenico, la plata sumei de 84.667 lei (pe relația SC Varadia Bussines -SC Frigo Meat SRL).

Obligă în solidar pe inculpații SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron și Balog Timea Izabela, la plata sumei de 512.170 lei (pe relația SC Varadia Bussines -SC Jahim SRL).

Obligă în solidar pe inculpații SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron și Naghi Adrian Romeo, la plata sumei de 1442989 lei (pe relația SC Varadia Bussines -Parbor SRL aferent perioadei martie-iunie 2012).

Obligă în solidar pe inculpații SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron și Urs Bela Gyorgy, la plata sumei de 5504959,78 lei (pe relația SC Varadia Bussines -SC Faraon SRL și SC Varadia Bussines -Parbor SRL aferent perioadei iulie-octombrie 2012).

În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, ridică măsurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor inculpatului Tont Florin Ciprian.

Menține restul dispozițiilor sentinței apelate care nu contravin prezentei.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluționarea apelurilor declarate de parchet și inculpații Tont Florin Ciprian, Urs Bela Gyorgy, Naghi Adrian Romeo, Balog Timea Izabela, rămân în sarcina statului.

În baza art. 275 alineat 2 Cod procedură penală obligă partea civilă Agenția Natională de Administrare Fiscală și inculpații Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron, Șuteu Ioan Alin Dominico, SC Varadia Bussines SRL la plata sumei de cate 2000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare în apel.

În baza art. 272 Cod procedură penală onorariul avocatului din oficiu Chivari Gelu (delegație nr.4592/22.11.2018) în cuantum de 868 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiției.

În baza art. 272 Cod procedură penală onorariile parțiale ale avocaților din oficiu Crăciun Ana Maria (delegație nr.4358/01.11.2018) și Matea Daniela (delegație nr.4360/01.11.2018), în cuantum de cate 130 lei fiecare, precum și avocat Chivari Denisa (delegație nr.2631/10.08.2020) în cuantum de 313 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11.02.2021.”

Pedepsele de la fond

Tribunalul Bihor a dispus în 2018 condamnarea celor doi patroni ai firmei Varadia Bussines, fostul preot Ovidiu Pop şi Kallos Lorand ca pentru o crimă, la câte 9 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în formă agravată şi în formă continuată, în timp ce societatea comercială a fost condamnată la o amendă penală de 300.000 lei.

Dintre complicii evazioniştilor, singurul condamnat la închisoare cu executare a fost Florin Tonţ, care a încasat 6 ani de detenţie. Urs şi Naghi au primit câte 3 ani de închisoare, Balog, 2 ani de închisoare, iar Şuteu a fost condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare, dar toţi au pedepsele suspendate pe diverse perioade de probă.

De asemenea, instanța a admis şi acţiunea civilă exercitată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională Cluj, inculpaţii fiind obligaţi să plătească 7,9 milioane de lei, dar şi dobânzi, penalităţi şi majorările de întârziere aferente sumei, calculate până la data plăţii efective.

Ciprian Păun: ”mai sunt și zile ca aceasta”

”Jus est ars aequi et boni! În fiecare zi în care îmbrăcăm roba de avocat, bem din potirul victoriei sau înfrângerii judiciare. Zilnic urcăm treptele afirmării și coborâm în tenebrele dezamăgirii. Dar, mai sunt și zile ca aceasta. Acum șase ani în Oradea exploda unul din cele mai mari dosare de evaziune fiscală din orașul de pe Criș. În 2018, Tribunalul Bihor pronunța pedepse dure în acest dosar. Clientul nostru a fost condamnat la șase ani cu executare.

După trei ani de luptă în care am îmbinat argumentele de drept penal cu cele de drept fiscal, după o procedură de desecretizare a unor documente SRI și după o procedură de anulare a unor probe în faza judiciară, azi a venit verdictul: Achitare și respingere a pretențiilor civile față de el! Este o soluție extraordinară și îi mulțumesc colegului meu avocatul Szilard Tasnadi pentru colaborarea excelentă din acest dosar și pentru că a crezut în achitare tot timpul. Când eu cădeam în pesimism, mă îmbărbăta și după pledoaria finală mi-a spus mie și clientului – ACHITARE! În fiecare tânăr avocat văd optimisul și pasiunea pentru avocatură. Această generație va schimba România și trebuie să avem încredere în ei. Pentru mine astăzi a fost o zi extraordinară. Mâine este o altă zi!”, a scris avocatul Ciprian Păun după pronunțare.

Acuzațiile

Potrivit anchetatorilor, întreaga afacere era coordonată de preotul ortodox Ovidiu Pop, care era iniţial asociat în asociaţie, prin intermediul a trei reprezentanţi de la firma Varadia Business SRL, care deţinea mai multe magazine de desfacere a produselor din carne în Oradea. În calitate de reprezentant al S.C. Varadia Business SRL, în perioada martie 2012 – martie 2014, acesta a înregistrat facturi fictive de achiziţie de la mai multe firme fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale acumulate în urma realizării unor operaţiuni comerciale de achiziţie de mărfuri – în acest caz carne – din spaţiul intracomunitar (Ungaria), mărfuri comercializate pe teritoriul României.

Carmangeria Varadia câştiga de două ori: pe lângă faptul că scăpa de plata TVA, firma putea vinde produsele de carne la preţuri mult mai mici decât societăţile concurente.

Societăţile fantomă aveau doar rolul de a asigura circuitul scriptic al mărfurilor, acumularea datoriilor fiscale, oferirea unor preţuri competitive pe piaţă şi decontarea acestora prin conturi bancare. Astfel, o mare parte din sumele virate în conturile bancare ale acestor societăţi fantomă erau ridicate fie în numerar, fie prin intermediul ATM-urilor, destinaţia acestora nefiind pertinent justificată.

Comments

comentarii

În perioada de pandemie, totul a fost mai atipic. Această regulă s-a aplicat și începutului acestei primăveri. Profesorii și elevii din Cluj au avut și ei o zi de 1 martie diferită din cauza pandemiei de COVID-19.... Citește mai mult
Tasnádi Szilárd a fost numit oficial în funcția de prefect al județului Cluj. Ce își propune să facă în timpul mandatului său la Prefectură?... Citește mai mult
O clujeancă în vârstă de 40 de ani a fost transportată de urgență la spital după ce a căzut de pe un bloc, pe strada Alexandru Vlahuță din Cluj-Napoca.... Citește mai mult
Alin Tișe a reacționat dur după ce Szilard Tasnadi a fost numit oficial în funcția de prefect al Clujului și a anunțat că va cere demisia lui Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean.... Citește mai mult

Lasă un răspuns