46 de percheziții într-un dosar cu facturi fictive pentru motorină și credite garantate de stat

Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții în București și în cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală și obținere ilegală de fonduri. Anchetatorii suspectează că o grupare a folosit peste 340 de facturi pentru livrări fictive de motorină, cu un prejudiciu estimat la 33,3 milioane de lei din TVA. În același dosar sunt verificate credite de peste 41 de milioane de lei, obținute cu garanții de stat prin IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.

Perchezițiile au avut loc în Capitală și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

O firmă în insolvență ar fi emis facturile pentru livrări fictive

Potrivit DIICOT, patru suspecți ar fi constituit gruparea în 2023 pentru a se sustrage de la plata taxelor datorate pentru comercializarea produselor petroliere. Presupusul lider ar fi controlat mai multe societăți prin persoane numite formal ca administratori. Membrii grupării s-ar fi ocupat de aprovizionare, de circulația banilor și de întocmirea documentelor contabile.

Procurorii susțin că, între furnizorul de motorină și firma care vindea carburantul clienților finali, suspecții ar fi interpus o societate aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări pe care nu le efectuase, iar firma beneficiară le-ar fi folosit pentru a deduce TVA. Între decembrie 2023 și august 2025, în contabilitatea acesteia ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane de lei. DIICOT estimează prejudiciul din TVA la aproximativ 33,3 milioane de lei.

Un suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice ar fi furnizat informații și îndrumări privind situația fiscală a firmei interpuse și posibilitatea compensării obligațiilor acesteia.

Anchetatorii verifică și alte operațiuni prin care firmele ar fi raportat incomplet cantitățile de motorină și benzină eliberate pentru consum, reducând astfel accizele și TVA datorate. Într-un alt episod, reprezentanții unui antrepozit fiscal ar fi folosit 26 de ordine de plată emise în numele altei societăți pentru a crea aparența că accizele fuseseră achitate. DIICOT indică un prejudiciu de 2,2 milioane de lei pentru aceste operațiuni.

Peste 41 de milioane de lei prin credite garantate de stat

Prin șapte societăți, suspecții ar fi obținut peste 41 de milioane de lei în baza a 12 contracte de credit din programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi prezentat date inexacte sau incomplete despre investiții, aporturile proprii și sursele din care urmau să ramburseze împrumuturile. Mecanismul ar fi fost sprijinit de angajați ai băncii implicați în analiza și aprobarea creditelor.

O mare parte din bani ar fi fost transferată între firmele afiliate. Sumele ar fi fost folosite inclusiv pentru a asigura contribuțiile proprii necesare altor finanțări, pentru a achita datorii bancare și pentru cheltuieli personale.

Separat, între august 2024 și mai 2025, suspecții ar fi obținut trei credite comerciale fără garanție de stat, prezentând achiziții simulate, bunuri supraevaluate și surse de rambursare nereale. Procurorii estimează paguba băncii în această componentă la aproximativ 2,45 milioane de lei.

Oferte coordonate pentru creanțe bugetare și taxe amânate la import

DIICOT verifică și o procedură de cesiune a unor creanțe bugetare de peste 5,27 milioane de lei. Două firme controlate, potrivit anchetatorilor, de același suspect ar fi depus oferte coordonate, prezentate ca independente, pentru a influența prețul de adjudecare. Procurorii susțin că firmele ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție, care avea o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.

În componenta vamală a dosarului, procurorii suspectează că inspectori vamali și reprezentanți ai unui operator de depozitare au permis eliberarea și vânzarea produselor petroliere înainte de plata taxelor. Potrivit DIICOT, încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei în accize și TVA la import ar fi fost amânată nelegal. Pentru această întârziere, autoritatea vamală a calculat dobânzi și penalități de peste 25 de milioane de lei, sumă indicată de procurori drept prejudiciu în această componentă a anchetei.

Audierile se desfășoară la sediul central al DIICOT. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Comments

comentarii