CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
Nouă percheziții au fost efectuate în București, într-o anchetă a Parchetului European din Cluj-Napoca privind o presupusă fraudă de peste 7,8 milioane de euro cu fonduri destinate dezvoltării întreprinderilor sociale din zone defavorizate. Anchetatorii suspectează că finanțările ar fi fost direcționate către persoane apropiate celor care controlau proiectele, iar o parte din bani ar fi fost solicitată pentru cursuri de formare care nu au avut loc.
Potrivit comunicatului publicat de Parchetul European, perchezițiile s-au desfășurat în ziua precedentă, la domiciliile suspecților și la sediile unor societăți comerciale. Prejudiciul estimat pentru bugetul Uniunii Europene este de 7.832.000 de euro, echivalentul a 41.510.878,25 lei.
Șase suspecți au fost aduși în fața autorităților judiciare pentru a fi informați oficial despre acuzații. EPPO a anunțat că în anumite cazuri urmau să fie dispuse măsuri de control judiciar, fără să precizeze în comunicat identitatea persoanelor vizate.
Ancheta privește patru proiecte implementate între martie 2019 și noiembrie 2022, prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, cu finanțare din Fondul Social European. Proiectele trebuiau să sprijine înființarea și dezvoltarea unor întreprinderi sociale în zone defavorizate, prin pregătirea participanților și finanțarea unor planuri de afaceri.
Procurorii susțin că suspecții controlau mai multe firme, asociații și fundații implicate în derularea proiectelor, fie direct, fie prin rude apropiate. Prin intermediul acestora, ar fi favorizat solicitanți din propriul cerc de influență sau afaceri în care aveau interese directe.
Selecția planurilor de afaceri ar fi fost organizată astfel încât documentele să sugereze respectarea regulilor de evaluare, deși persoanele care analizau efectiv proiectele ar fi fost altele decât cele consemnate în acte.
O altă componentă a presupusei fraude privește activitățile de formare. Anchetatorii suspectează că au fost cerute fonduri pe baza unor documente care atestau în mod fals desfășurarea cursurilor.
Totodată, achizițiile realizate în cadrul proiectelor ar fi fost manipulate prin intermediari și firme controlate de suspecți, pentru obținerea banilor din granturi. Acuzațiile vizează inclusiv achiziții pentru structurile de economie socială sprijinite prin aceste finanțări.
În cadrul dosarului au fost luate măsuri asigurătorii asupra unor imobile ale suspecților, evaluate la aproximativ 1.074.000 de euro. Această valoare reprezintă bunurile vizate de măsuri, nu sume deja recuperate din prejudiciul estimat.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Structurii de Sprijin a EPPO în România – Cluj-Napoca, al Direcției de Investigare a Criminalității Economice, al Direcției Operațiuni Speciale din IGPR și al Jandarmeriei Române.
