Percheziții în cinci județe, inclusiv Cluj, într-un dosar de exploatare minieră ilegală și spălare de bani. Prejudiciu estimat: 1,8 milioane lei

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat joi, 6 noiembrie, 16 percheziții domiciliare în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Suceava și Bacău, într-un dosar privind exploatări miniere fără licență, spălare de bani și evaziune fiscală.

Administratorul unei societăți din Cluj-Napoca este suspectat că, între 2018 și 2024, ar fi extras și comercializat agregate minerale fără autorizație, introducând apoi materialele în circuitul legal prin documente contabile false.

„Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, în perioada 2018 – 2024, un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi efectuat activități de exploatare minieră în județul Bistrița-Năsăud, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege, cantitățile de agregat mineral rezultate din activitatea ilicită fiind, ulterior, plasate în circuitul comercial legal prin disimularea originii ilicite a bunurilor.

Activitatea infracțională a fost înlesnită de o terță persoană, respectiv un bărbat de 37 de ani, din județul Iași, prin emiterea unor facturi fictive de livrare bunuri, fiind înregistrate în evidențele contabile ale societății comerciale administrate de către bărbatul din municipiul Cluj-Napoca.

Prejudiciu cauzat a fost estimat la 1.800.000 de lei, urmând ca prejudiciul total să fie calculat în urma analizării probelor identificate.

În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei doi bărbați.”, a transmis IPJ Cluj.

Comments

comentarii