CLUJUST Justitie. Stiri. Anchete. Procese. Avocati. Sistemul judiciar. Interviuri. Jurisprudenta. Portal. Cluj.
Procurorii DIICOT au efectuat, astăzi, 65 de percheziții în șase județe și în București, într-o anchetă privind o grupare care ar fi deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă din România și alte state europene, în special Belgia. Prejudiciul estimat se ridică la 9 milioane de euro. Suspecții ar fi preluat mărfurile folosind firme controlate de ei și documente false, apoi și-ar fi însușit bunurile, reclamând în unele cazuri furturi fictive.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în martie 2024 de cinci suspecți, cărora li s-ar fi alăturat ulterior aproximativ 30 de membri. Aceștia ar fi avut sarcini distincte, de la contractarea curselor și selectarea mărfurilor valoroase până la transferarea încărcăturilor și valorificarea bunurilor pe piața neagră.
Anchetatorii descriu mai multe metode folosite pentru ascunderea deturnărilor: mutarea mărfii într-un alt vehicul și reclamarea unui furt, înlocuirea semiremorcilor cu unele asemănătoare și schimbarea plăcuțelor de înmatriculare sau invocarea unei defecțiuni, urmată de sesizarea dispariției semiremorcii.
Transporturile vizate ar fi conținut electronice, electrocasnice, materii prime, cereale, cosmetice, băuturi și alte bunuri de larg consum.
Perchezițiile au avut loc în Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova, Bihor și București. Dintre cele 65 de mandate, 14 au fost puse în aplicare în baza unor ordine europene de anchetă emise de autoritățile belgiene.
România și Belgia au constituit în februarie 2026, sub egida Eurojust, o echipă comună de anchetă. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT Pitești.
Potrivit DIICOT, ”probatoriul administrat a reliefat că, membrii grupului, folosindu-se de mai multe societăți comerciale pe care le administrează sau controlează, au contractat diferite transporturi de mărfuri, în România sau în străinătate, iar după preluarea bunurilor ce trebuiau transportate, le însușeau în totalitate. În cadrul acțiunilor, suspecții foloseau documente de identitate false și documente de transport sau certificate și plăcuțe de înmatriculare false.
În cadrul grupului infracțional organizat membrii au avut roluri bine definite, acționând pe paliere distincte: contractarea transporturilor de mărfuri intern și internațional, identificarea și preluarea unor curse unde bunurile au o valoare ridicată și sunt ușor de valorificat pe piața neagră, de transbordare a bunurilor între ansamblurile rutiere și însoțirea mărfii ca antemergător și de valorificare a bunurilor provenite din activitatea infracțională.
Pentru îndeplinirea scopului, suspecții au utilizat diverse metode, precum: transferarea încărcăturii din vehiculul inițial într-un alt ansamblu/vehicul și ulterior sesizarea ”furtului mărfii” unei unități de poliție aflată pe traseul prestabilit; de schimbare a remorcilor, când suspecții decuplau remorca în care se afla marfa și conectau o alta, de aceeași culoare și cu caracteristici asemănătoare, fiind schimbate și plăcuțele de înmatriculare între cele două semiremorci; reclamarea furtului semiremorcii , când șoferul sesiza că pe fondul unor defecțiuni la capul tractor, ce au necesitat deplasarea într-un service auto pentru remediere, ar fi lăsat semiremorca în locul în care s-a produs defecțiunea, pentru ca la întoarcere să constate dispariția ei.
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe durata existenței grupării de criminalitate organizată, membrii au deturnat circa 70 de transporturi de marfă, atât pe teritoriul României, cât și a altor state din Europa, preponderent Belgia, conținând electronice, electrocasnice, materii prime, cereale, produse cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, precum și alte bunuri de larg consum, prejudiciul ridicându-se la 9.000.000 euro.
De asemenea, având în vedere faptul că activitatea grupării de criminalitate organizată s-a desfășurat, cu preponderență, pe teritoriul altor state, membre ale Uniunii Europene, au fost identificate și alte situații în care aceștia sunt anchetați pentru infracțiuni comise pe teritoriul altor state.”
