Milioanarii din demeniul feroviar Gruia Stoica și Vasile Didilă, care au scăpat de un dosar la DNA Cluj, au fost condamnați în alt dosar la Tribunalul Iași pentru grup infracțional organizat și spălare de bani la câte 4 ani, respectiv 3 ani și 6 luni închisoare cu executare. În plus, au de plătit către Stat (Fisc), împreună cu companiile Grup Feroviar Român și Grampet, aproape 9 milioane de lei plus dobândă.
Este vorba despre un proces putin mediatizat, in care afaceristul Gruia Stoica, fondatorul si presedintele Grampet Group, fratele acestuia din partea mamei, Vasile Didila, si tatal sau, Vasile Raducan, sunt judecati pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Un dosar in care acuzatiile au legatura cu privatizarea firmei Transbordare Vagoane Marfa, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de circa 8,9 milioane de lei, potrivit anchetatorilor. Ancheta procurorilor DIICOT Iasi a fost finalizata in noiembrie 2015, dar cazul a trenat in instanta timp de aproape cinci ani.
Procesul a ajuns în atenția publică pe final după ce un avocat în vârstă a leșinat în sala de judecată și a acuzat public judecătoarea că nu s-a lăsat să plece înainte. Sentința de astăzi nu este definitivă.
Extras din minuta Sentinței Tribunalului Iași:
”Respinge cererea de repunere pe rol formulată de inculpatul Răducan Vasile şi partea responsabilă civilmente SC Grampet SA prin apărător ales.
(…)
Condamnă pe inculpatul DIDILĂ VASILE, la o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p.
Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani.
Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p.

. Condamnă pe inculpatul DIDILĂ VASILE, cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p.
În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p. 1969, contopeşte pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani închisoare stabilite în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.
Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice si a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.pen. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.pen.
3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul DIDILĂ VASILE, cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
Condamnă pe inculpatul STOICA GRUIA, la o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p.
Condamnă pe inculpatul STOICA GRUIA, cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. şi ped. de art. 292 alin. 1 N.C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 N.C.p. cu privire la care a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016.
În temeiul art. 865 C.p. 1969 anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere de 2 ani şi 6 luni închisoare pronunţată prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016. În temeiul art. 36 alin. 1 C.p. 1969 cu referire la art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p. 1969 contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. şi ped. de art. 292 alin. 1 N.C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 N.C.p., cu pedepsele stabilite în prezenta cauză de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pe care o sporeşte cu un spor de 6 (şase) luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 4 (patru) ani închisoare.
Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Constată executată pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k aplicată în baza N.C.p. prin sentinţa penală nr. 17/ 05.03.2015 pronunţată de către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 856/2/2014, astfel cum a fost modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 67/A pronunţată de ÎCCJ la data de 23.02.2016. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 36 alin. 3 C.p. 1969 deduce din durata pedepsei finale durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, respectiv reţinerea de 24 ore din 29.01.2014, arestul preventiv de la data de 30.01.2014 la data de 09.05.2014 şi arestul la domiciliu de la data de 10.05.2014 la data de 16.06.2015 (aferente dosarului nr. 856/2/2014). 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul STOICA GRUIA, cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
Condamnă pe inculpatul RĂDUCAN VASILE, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p.
Condamnă pe inculpatul RĂDUCAN VASILE, cu aceleaşi date de identificare, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplicarea art. 74 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b C.p.1969 contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare şi 2 ani închisoare stabilite în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a ?i lit. b) C.p. 1969 pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 861 C.p. 1969 dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, de 3 (trei) ani închisoare, sub supraveghere. În temeiul art. 862 C.p. 1969 stabileşte un termen de încercare de 7 ani, termen compus din durata pedepsei rezultante, 3 (trei) ani închisoare, la care se adaugă un interval de timp de 4 ani.
În temeiul art. 863 alin. 1 C.p. 1969, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul RĂDUCAN VASILE să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Galaţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 raportat la art. 83 şi 84 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei aplicate în regim de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre până la expirarea termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere stabilite, urmând a executa pedeapsa aplicată în regim de detenţie. În temeiul art. 71 alin. 5 C.p. 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod proc. pen., încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RĂDUCAN VASILE, cu aceleaşi date de identificare ca mai sus, a infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. 1969 rap. la art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 (în forma în vigoare de la data săvârşirii faptei), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.p. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 998, 999, art. 1003, art. 1000 alin. 3 Cod Civil 1864 admite acţiunea civilă formulată şi ulterior precizată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, , prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă: – inculpaţii DIDILĂ VASILE, STOICA GRUIA, RĂDUCAN VASILE în solidar între ei – şi fiecare dintre aceştia în solidar cu părtile responsabile civilmente după cum urmează: inculpatul DIDILĂ VASILE în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, inculpatul STOICA GRUIA în solidar cu părtile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA si SC GRAMPET SA, inculpatul RĂDUCAN VASILE în solidar cu părtile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA si SC RAPID COM RAIL SRL, la plata către partea civilă a sumei de 8.871.394,9 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 si 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod proc. pen. menţine măsura asigurătorie aşa cum a fost stabilită prin încheierea pronunţată la data de 14.12.2016 de către instanţă în dosarul nr. 8056/99/2015/a2 constând în sechestru asigurător cu privire la un număr de 144 vagoane aparţinând SC GRAMPET SA, identificate după tip şi serie astfel cum reiese din minuta şi conţinutul încheierii respective, în vederea garantării recuperării prejudiciului cauzat păr?ii civile şi executării cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 397 alin. 3 Cod proc. pen. şi art. 25 alin. 3 Cod proc. pen. dispune desfiinţarea: – contract de subînchiriere nr. 2/20.12.2003 încheiat între SC RAPID COM SRL şi SC GFR SA – facturi fiscale emise de către SC RAPID COM SRL către SC GFR SA 1. factura fiscală nr. 1978304/ 31.03.2004 – 61.234.894.341 ROL, 2. factura fiscală nr. 1978306/ 01.05.2004 – 11.943.729.525 ROL, 3. factura fiscală nr. 1978309/ 31.05.2004 – 11.389.690.947 ROL (penalită?i), 4. factura fiscală nr. 1978308/ 31.05.2004 – 12.456.633.388 ROL, 5. factura fiscală nr. 1978317/ 30.06.2004 – 11.998.381.763 ROL, 6. factura fiscală nr. 1978320/ 30.07.2004 – 14.756.357.848 ROL (penalită?i), 7. factura fiscală nr. 1978319/ 30.07.2004 – 12.542.718.048 ROL, 8. factura fiscală nr. 1978325/ 31.08.2004 – 7.723.112.708 ROL (penalită?i), 9. factura fiscală nr. 1978324/ 31.08.2004 – 3.719.498.358 ROL (penalită?i), 10. factura fiscală nr. 1978322/ 31.08.2004 – 12.508.833.661 ROL, 11. factura fiscală nr. 1978327/ 30.09.2004 – 28.642.907.119 ROL (penalită?i), 12. factura fiscală nr. 1978326/ 30.09.2004 – 12.149.635.523 ROL, 13. factura fiscală nr. 1978340/ 29.10.2004 – 20.286.286.478 ROL (penalită?i), 14. factura fiscală nr. 1978329/ 29.10.2004 – 12.476.170.332 ROL, 15. factura fiscală nr. 1978332/ 30.11.2004 – 11.371.801.245 ROL, 16. factura fiscală nr. 1978332/ 31.12.2004 – 5.769.943.356 ROL, – ordine de plată privind plăţile efectuate de SC GFR SA către S.C. RAPID COM SRL 1. ordin de plată nr. 850/ 04.06.2004 – 800.000.000 ROL, 2. ordin de plată nr. 889/ 11.06.2004 – 1.000.000.000 ROL, 3. ordin de plată nr. 981/ 02.06.2004 – 1.500.000.000 ROL, 4. ordin de plată nr. 1051/ 02.07.2004 – 3.000.000.000 ROL, 5. ordin de plată nr. 1540/ 09.09.2004 – 1.000.000.000 ROL, 6. ordin de plată nr. 1546/ 10.09.2004 – 1.500.000.000 ROL, 7. ordin de plată nr. 1566/ 18.09.2004 – 1.900.000.000 ROL, 8. ordin de plată nr. 1683/ 28.09.2004 – 4.000.000.000 ROL, 9. ordin de plată nr. 173/ 11.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 10. ordin de plată nr. 1781/ 18.10.2004 – 1.000.000.000 ROL, 11. ordin de plată nr. 1845/ 21.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 12. ordin de plată nr. 1880/ 26.10.2004 – 1.000.000.000 ROL, 13. ordin de plată nr. 1905/ 29.10.2004 – 2.000.000.000 ROL, 14. ordin de plată nr. 1934/ 02.11.2004 – 2.500.000.000 ROL, 15. ordin de plată nr. 1994/ 09.11.2004 – 2.000.000.000 ROL, 16. ordin de plată nr. 2018/ 12.11.2004 – 2.000.000.000 ROL, 17. ordin de plată nr. 2107/ 23.11.2004 – 3.500.000.000 ROL, 18. ordin de plată nr. 2140/ 25.11.2004 – 2.200.000.000 ROL, 19. ordin de plată nr. 2204/ 03.12.2004 – 40.000.000.000 ROL, 20. ordin de plată nr. 2226/ 06.12.2004 – 37.600.000.000 ROL, 21. ordin de plată nr. 2270/ 09.12.2004 – 20.000.000.000 ROL, 22. ordin de plată nr. 2273/ 10.12.2004 – 10.000.000.000 ROL, 23. ordin de plată nr. 200/ 21.01.2005 – 2.000.000.000 ROL, 24. ordin de plată nr. 264/ 01.02.2005 – 2.000.000.000 ROL, 25. ordin de plată nr. 542/ 01.03.2005 – 20.000.000.000 ROL, 26. ordin de plată nr. 1216/ 28.04.2005 – 1.100.000.000 ROL (vol. 35 d.up.) – menţiunilor din registrul jurnal global al societă?ii SC RAPID COM SRL din lunile iunie 2004, iulie 2004, septembrie 2004, octombrie 2004, noiembrie 2004, decembrie 2004, ianuarie 2005, februarie 2005, martie 2005, aprilie 2005 privitor la sumele încasate de la SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA men?iuni care fac referire la plă?i ?i sume încasate prin bancă – contract de consultanţă nr. 2 din 10.02.2004 încheiat între SC RAPID COM SRL şi SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A – facturi fiscale emise de către SC RAPID COM SRL către SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A 1. factura fiscală nr. 1978336/ 09.12.2004 (suma de 3.443.984.000 ROL), 2. factura fiscală nr. 1978315/ 30.06.2004 (suma de 3.418.632.000 ROL), 3. factura fiscală nr. 1978303/ 29.03.2004 (suma de 7.497.000.000 ROL, dintre care 6.300.000.000 ROL valoarea serviciilor ?i 1.197.000.000 ROL T.V.A.-ul aferent), 4. factura fiscală nr. 1978328/ 30.09.2004 (suma de 3.320.000.000 ROL), 5. factura fiscală nr. 1978321/ 30.09.2004 (suma de 3.843.100.000 ROL) – ordine de plată privind plăţile efectuate de SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM S.A către SC RAPID COM SRL Ordin de plată nr. 136 privind suma de 5.000.000.000 ROL din data de 09.12.2004, Ordin de plată nr. 143 privind suma de 3.182.928.600 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 142 privind suma de 5.581.732.000 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 144 privind suma de 335.000.000 ROL din data de 10.12.2004, Ordin de plată nr. 61 privind suma de 4.103.055.400 ROL din data de 25.02.2005, Ordin de plată nr. 11 privind suma de 1.770.000.000 ROL din data de 24.03.2005, Ordin de plată nr. 12 privind suma de 700.000.000 ROL din data de 25.03.2005, Ordin de plată nr. 75 privind suma de 850.000.000 ROL din data de 24.03.2005 (vol. 29 d.up.) -menţiunilor din registrul jurnal global al societă?ii SC RAPID COM SRL din lunile martie 2004, iunie 2004, septembrie 2004, decembrie 2004, februarie 2005, martie 2005 privitor la sumele încasate de la SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM SA, din jurnalul de vânzări aferente lunilor respective precum ?i din balan?a de verificare lunară aferente lunilor mentionate – menţiunilor din balanţa de verificare 31.12.2004 a societătii SC TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ GFR- TVM SA ce fac referire la sumele plătite către SC RAPID COM SRL După rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor copia dispozitivului prezentei hotărâri.
În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul DIDILĂ VASILE, în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, la plata către stat a sumei de 160.871,52 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 135.871,52 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 25.000 lei din cursul judecăţii.
În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul STOICA GRUIA, în solidar cu părtile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA si SC GRAMPET SA, la plata către stat a sumei de 160.871,52 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 135.871,52 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 25.000 lei din cursul judecăţii. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 şi 3 Cod proc.pen., obligă pe inculpatul RĂDUCAN VASILE, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA ?i SC RAPID COM RAIL SRL, la plata către stat a sumei de 107.247,69 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 90.581,02 lei din cursul urmăririi penale şi suma de 16.666,67 lei din cursul judecăţii.
Cheltuielile judiciare în cuantum de 53.623, 83 lei ( 45.290,50 lei din cursul urmăririi penale şi 8.333,33 lei din cursul judecăţii) cu privire la infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală cu privire la care s- a pronunţat soluţia de încetare proces penal faţă de inculpatul Răducan Vasile rămân în sarcina statului. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc. pen. onorariul apărătorului din oficiu din faza judecăţii Potomeanu Gheorghe, desemnat pentru inculpatul Didilă Vasile, în cuantum de 360 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 4513/ 25.06.2018- vol. V d.i.-, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Iaşi. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc. pen. onorariul apărătorului din oficiu din faza judecăţii Vranciu Lavinia, desemnată pentru inculpatul Răducan Vasile, în cuantum de 868 lei conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 5317/ 30.09.2019- vol. X d.i.-, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Iaşi. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 aprilie 2020, ora 13,10.”