Acasă » ȘTIRI » Dosarul ”Motorina”: Sorin Blejnar, achitat. Afaceristul Dumitru Ghișe rămâne cu 7 ani de închisoare

Dosarul ”Motorina”: Sorin Blejnar, achitat. Afaceristul Dumitru Ghișe rămâne cu 7 ani de închisoare

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat, astăzi, decizia definitivă în mega-dosarul de evaziune fiscală denumit ”Motorina”. Fostul șef ANA a fost achitat după ce la fond primise 6 ani de închisoare. Afaceristul Dumitru Ghișe, proprietar al hotelului Golden Tulip Ana Dome din Cluj-Napoca și al altui hotel aflat în construcție în centrul Clujului, a rămas cu cei 7 ani de închisoare primiți la Curtea de Apel București.

Pe lângă Sorin Blejnar, au fost achitați și alți inculpați de către ÎCCJ, însă cu privire la condamnarea lui Dumitru Ghișe nu scrie în minuta deciziei publicată pe site-ul instanței că s-ar fi modificat ceva. De altfel, Înalta Curte a desființat, în parte, sentința penală apelată.

Soluția pe scurt:

Admite apelurile declarate împotriva sentintei penale nr.106/F/09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala în dosarul nr. 4365/2/2014, de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, de partea civila Statul Roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de inculpatii Nemes Radu, Nemes Diana Marina, Juganaru Andrei Florin, Blejnar Sorin, Comanita Viorel, Secareanu Florin Dan, Preda Emilian Dumitru, Guliu George, Chirvasitu Dumitru, Buliga Mihai, Belba Nicolae, Moldovan Ovidiu Ioan, Ghise Pavel Dumitru, Vrînceanu (fosta Cozma) Mariana, Ionescu Lucian Florin, S.C. Excella Real Grup S.R.L., S.C. Benz Oil S.R.L., S.C. Ana Oil S.R.L., S.C. Crivas Logistic S.R.L – prin lichidator judiciar SP Grinsolv Ipurl.

Extinde efectele apelului cu privire la inculpatele persoane juridice: S.C. Inkasso Jobs S.R.L., S.C. Divers Zootehnic S.R.L., S.C. Partener Noblesse S.R.L., S.C. Romerom Grup S.R.L., S.C. Milenium Energy S.R.L., S.C. Gabros Invent Strategies S.R.L. Bucuresti, S.C. Cibin Distribution S.R.L. Bucuresti, S.C. Agro Line Expres S.R.L., S.C. Rad Trans Concept S.R.L., S.C. Delta Oil Logistic S.R.L., S.C. Energrom Supply Service S.R.L. ?i S.C. Carpatic Division S.R.L.

Desfiinteaza, în parte, sentinta penala apelata si, rejudecand:

I. In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpata Nemes Diana Marina pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) si c) si alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpata Nemes Diana Marina pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat (în forma constituirii), prevazuta de art.7 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal.

Constata ca inculpata a fost retinuta si arestata preventiv de la 18 martie 2014 pana la 06 mai 2014, de la 07 mai 2014 pana la 25 iunie 2014, dupa care s-a luat masura preventiva a arestului la domiciliu, de la 26 iunie 2014 pana la 11 iulie 2014.

II. In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpatul Blejnar Sorin pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) si c) si alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpatul Blejnar Sorin pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat (în forma sprijinirii), prevazuta de art.7 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal.

III. In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpatul Comanita Viorel pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) si c) si alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpatul Comanita Viorel pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat (în forma sprijinirii), prevazuta de art.7 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal.

IV. In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpatul Secareanu Florin Dan pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) si c) si alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpatul Secareanu Florin pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat (în forma sprijinirii), prevazuta de art.7 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.396 alin.(5) Cod procedura penala raportat la art.16 alin.(1) lit.c) Cod procedura penala, achita inculpatul Secareanu Florin Dan pentru savarsirea infractiunii de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, prevazuta de art.12 alin.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000.

Constata ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv de la 09 iulie 2012 pana la 03 noiembrie 2012.

V. In temeiul art.396 alin.(2) Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Nemes Radu la pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art.9 alin.(1) lit.a), b) si c) si alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 privind reducerea la jumatate a limitelor de pedeapsa ?i cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.65 Cod penal din 1969, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei închisorii.

In temeiul art.396 alin.(2) Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Nemes Radu la pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 privind reducerea la jumatate a limitelor de pedeapsa ?i cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.65 Cod penal din 1969 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei închisorii.

In temeiul art.33 lit.a) rap. la art.34 alin.(1) lit.b) Cod penal din 1969, contopeste cele doua pedepse principale aplicate inculpatului Nemes Radu, urmand ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea, de 5 ani si 6 luni închisoare, pe care o spore?te cu 2 (doi) ani, si dispune ca inculpatul Nemes Radu sa execute pedeapsa rezultanta de 7 (sapte) ani si 6 (sase) luni închisoare.

In temeiul art.35 alin.(3) Cod penal din 1969, dispune ca inculpatul sa execute pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o perioada de 4 ani dupa executarea pedepsei principale rezultante.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei principale rezultante.

In temeiul art.404 alin.(4) lit.a) Cod procedura penala rap. la art.88 alin.(1) Cod penal din 1969 si la art.399 alin.(9) Cod procedura penala, deduce din durata pedepsei rezultante aplicata inculpatului perioada arestarii preventive de la 18 martie 2014 pana la 14 mai 2014, de la 15 mai 2014 pana la 27 noiembrie 2015, precum si perioada petrecuta în arest la domiciliu, de la 28 noiembrie 2015 la 13 septembrie 2016.

VI. In temeiul art.396 alin.(2) Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Juganaru Andrei Florin la pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) si c) si alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.65 Cod penal din 1969, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei închisorii.

In temeiul art.396 alin.(2) Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Juganaru Andrei Florin la pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat (în forma constituirii), prevazuta de art.7 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.65 Cod penal din 1969 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei închisorii.

In temeiul art.33 lit.a) rap. la art.34 alin.(1) lit.b) Cod penal din 1969, contopeste cele doua pedepse principale aplicate inculpatului Juganaru Andrei Florin, urmand ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni închisoare.

In temeiul art.35 alin.(3) Cod penal din 1969, dispune ca inculpatul sa execute pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o perioada de 4 ani dupa executarea pedepsei principale rezultante.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei principale rezultante.

In temeiul art.404 alin.(4) lit.a) Cod de procedura penala rap. la art.88 alin.(1) Cod penal din 1969, deduce din durata pedepsei rezultante aplicata inculpatului perioada retinerii si a arestarii preventive de la 09 iulie 2012 pana la 03 noiembrie 2012.

VII. In temeiul art.396 alin.(2) Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Preda Emilian Dumitru la pedeapsa de 5 ani si 6 luni închisoare pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.(1) lit.a), b) si c) si alin.(3) din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioara modificarilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.65 Cod penal din 1969, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei închisorii.

In temeiul art.396 alin.(2) Cod procedura penala, condamna pe inculpatul Preda Emilian Dumitru la pedeapsa de 5 ani ?i 6 luni închisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.(1), (2) si (3) din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.5 Cod penal.

In temeiul art.65 Cod penal din 1969, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei principale.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei închisorii.

In temeiul art.33 lit.a) rap. la art.34 alin.(1) lit.b) Cod penal din 1969, contopeste cele doua pedepse principale aplicate inculpatului Preda Emilian Dumitru, urmand ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni închisoare.

In temeiul art.35 alin.(3) Cod penal din 1969, dispune ca inculpatul sa execute pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o perioada de 4 ani dupa executarea pedepsei principale rezultante.

In temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, drepturile prevazute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe durata executarii pedepsei închisorii.

In temeiul art.404 alin.(4) lit.a) Cod procedura penala rap. la art.88 alin.(1) Cod penal din 1969, deduce din durata pedepsei rezultante aplicata inculpatului perioada retinerii si a arestarii preventive de la 09 iulie 2012 pana la 03 noiembrie 2012.

VIII. In temeiul art.118 alin.(1) lit.e) Cod penal din 1969 aplica inculpatului Nemes Radu masura de siguranta a confiscarii speciale cu privire la suma de 13.212.000 USD, în echivalent în lei la data punerii în executare a masurii.

IX. In temeiul art.397 alin.(1) Cod procedura penala rap. la art.19, 20 si 25 Cod procedura penala si la art.1349, art.1357 si art.1369 Cod civil, admite în parte actiunea civila formulata de partea civila Statul Roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si obliga, în solidar, pe inculpatii Nemes Radu, Guliu George, Buliga Mihai, Chirvasitu Dumitru, Belba Nicolae, Juganaru Andrei Florin, Preda Dumitru Emilian, Moldovan Ovidiu Ioan, Ghise Pavel Dumitru, Vrînceanu (fosta Cozma) Mariana si Ionescu Lucian Florin si pe inculpatele persoane juridice S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Balcescu, judetul Constanta, S.C. Inkasso Jobs S.R.L., Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, S.C. Benz Oil S.R.L. Medias, S.C. Ana Oil S.R.L. Sibiu, S.C. Divers Zootehnic S.R.L. Constanta, S.C. Partener Noblesse S.R.L. Constanta, S.C. Romerom Grup S.R.L. Constanta, S.C. Milenium Energy S.R.L. Bucuresti, S.C. Gabros Invent Strategies S.R.L. Bucuresti, S.C. Cibin Distribution S.R.L. Bucuresti, S.C. Agro Line Expres S.R.L. Bucuresti, S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucuresti, S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucuresti, prin lichidator judiciar SP Grinsolv Ipurl, S.C. Delta Oil Logistic S.R.L. Bucuresti, S.C. Energrom Supply Service S.R.L. Bucuresti si S.C. Carpatic Division S.R.L. la plata catre partea civila a sumei de 209.146.958,96 lei, reprezentand despagubiri civile, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii (majorari, dobanzi si penalitati) calculate conform legislatiei fiscale, începand cu data scadentei obligatiei de plata si pana la data executarii integrale a platii.

Constata ca bunurile sechestrate prin Ordonanta nr.54/P/2012 din 27.09.2012 – respectiv prin instituirea unui sechestru asigurator asupra cantitatii de 1.887.509 Kg. motorina apartinand S.C. Inkasso Jobs S.R.L. (vol.16 d.u.p., filele 2-5) au fost valorificate conform Ordonantei de valorificare a bunurilor mobile sechestrate nr.54/P/2012 din 27.03.2014 (vol.72 d.u.p. filele 3-5), a?a încat sechestrul poarta asupra sumei de bani reprezentand contravaloarea bunurilor, depusa în contul bancar RO35BRDE140SV85814051400 detinut de SC Inkasso Jobs S.R.L. (CUI 26456826) la BRD Groupe Societe Generale SA.

Respinge ca nefondata actiunea civila formulata de partea civila Statul Roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala împotriva inculpatilor Nemes Diana Marina, Blejnar Sorin, Comanita Viorel si Secareanu Florin Dan.

In temeiul art.404 alin.(4) lit.c) Cod procedura penala, dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit în cursul urmaririi penale dupa cum urmeaza:

– prin Ordonanta nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra bunurilor de orice natura si a conturilor bancare apartinand inculpatului Comanita Viorel – vol.16 d.u.p., filele 150-153;

– prin Ordonanta nr.54/P/2012 din 31.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra sumelor de 8200 Euro si 170 lei, bani gasiti la inculpatul Comanita Viorel – vol.16, filele 154-157;

– prin Ordonanta nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra bunurilor de orice natura si a conturilor bancare apartinand inculpatei Nemes Diana Marina – vol.16 d.u.p., filele 166-169;

– prin Ordonanta nr.54/P/2012 din data de 17.04.2014 – sechestru asigurator instituit asupra bunurilor mobile ?i imobile aflate în proprietatea inculpatei Neme? Diana Marina – vol.66 d.u.p., filele 14-21;

– prin Ordonanta nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra bunurilor de orice natura si a conturilor bancare apartinand inculpatului Blejnar Sorin – vol.16, filele 194-197;

– prin Ordonanta nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra bunurilor de orice natura si a conturilor bancare apartinand inculpatului Secareanu Florin Dan – vol.16 d.u.p., filele 198-202.

Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea dosarului de fond cu privire la inculpa?ii Nemes Diana Marina, Blejnar Sorin, Comanita Viorel, Secareanu Florin Dan, raman în sarcina statului.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale.

Cheltuielile judiciare determinate de solu?ionarea apelurilor raman în sarcina statului.

Admite cererea formulata de expertul Dodan Laurentiu cu privire la plata onorariului de expert cuvenit pentru expertiza fiscala dispusa. Conform art.273 Cod procedura penala, suma de 11.400 lei – echivalentul onorariului aferent expertizei fiscale – cuvenita expertului Dodan Laurentiu, se suporta din bugetul Inaltei Curti de Casatie ?i Justitie.

In temeiul art.272 alin.(1) si (2) Cod procedura penala, onorariile cuvenite aparatorilor din oficiu pentru inculpatii Guliu George, Belba Nicolae, Vrînceanu (fosta Cozma) Mariana, Ionescu Lucian Florin, Juganaru Andrei Florin, S.C. Inkasso Jobs S.R.L., S.C. Divers Zootehnic S.R.L. Constanta, S.C. Partener Noblesse S.R.L. Constanta, S.C. Romerom Grup S.R.L. Constanta, S.C. Accesing Perfect S.R.L. Calarasi, S.C. M&S Market S.R.L. Constanta, S.C. Milenium Energy S.R.L. Bucuresti, S.C. Gabros Invent Strategies S.R.L. Bucuresti, S.C. Cibin Distribution S.R.L. Bucuresti, S.C. Agro Line Expres S.R.L. Bucuresti, S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucuresti, S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucuresti, S.C. Delta Oil Logistic S.R.L. Bucuresti, S.C. Energrom Supply Service S.R.L. Bucuresti si S.C. Carpatic Division S.R.L., în cuantum de cate 1253 lei pentru fiecare inculpat, precum si onorariile partiale cuvenite avocatilor din oficiu pentru inculpatii Vrînceanu (fosta Cozma) Mariana, Chirvasitu Dumitru, Secareanu Florin Dan, Nemes Radu, Nemes Diana Marina, Blejnar Sorin, Comanita Viorel, Ghise Pavel Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan, Buliga Mihai, Preda Emilian Dumitru, S.C. Ana Oil S.R.L., S.C. Optima Business S.R.L. Bacau, S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Balcescu, judetul Constanta si S.C. Benz Oil S.R.L. Medias, în suma de cate 313 lei pentru fiecare inculpat, se acopera din sumele avansate din fondul Ministerului Justitiei, aceste cheltuieli ramanand în sarcina statului potrivit art.275 alin.(6) Cod procedura penala.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 15 aprilie 2019.

Acuzațiile:

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 2011 – 2012, Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Andrei Florin Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Ioan Moldovan şi Pavel Dumitru Ghişe au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.
Grupul ar fi fost sprijinit, în diferite modalităţi, de Sorin Blejnar, fost șef ANAF, de fostul său şef de cabinet Codruţ Alexandru Marta, de Viorel Comăniţă şi de Florin Secăreanu, care reprezentau „palierul de protecţie”, precum şi de Mariana Vrînceanu, Nicolae Belba, Lucian Ionescu, „care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit”, au scris procurorii în actul de sesizare a instanţei.
Anchetatorii susţin că Radu şi Diana Nemeş, George Guliu şi SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina