Tag Archives: organizat

Directorul Oficiului pentru Protecția Martorilor, un alt comisar și un psiholog sunt acuzați de DNA că au pus bazele unui grup infracțional organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, printre care deturnarea banilor destinați protecției martorilor. Psihologul este acuzat că nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu privire la intenția unui martor de a se sinucide, tentativa având loc. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale și reținerea inculpaților: BĂRĂSCU ADRIAN-AUGUSTIN, chestor de poliţie, director al Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor (O.N.P.M.), cu privire la săvârşirea infracțiunilor …

Procurorii DIICOT Cluj descriu în propunerea de arestare preventivă cum funcționa circuitul evazionist de eludat TVA în care este implicat Nicolae Nagy, cunoscut ca Miki de la Webcar. Acesta și cei doi locotenenți ai lui sunt în arest la domiciliu, iar un bărbat care a aderat anul aceesta la grup este sub control judiciar. Potrivit procurorilor DIICOT , Nicolae Nagy a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Ionela Cristina Dig, Berki Zoltan Klaudio (propuși la arestare) și încă două persoane. Ulterior, Iulian Marin Cornăcel și încă cinci persoane au aderat la grup. ”Grup structurat, constituit pentru o anumită perioadă …

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Ciminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) susține că omul de afaceri Florian Walter a coordonat un grup infracțional organizat format din 23 de persoane, acuzate de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat Statul cu 4.5 milioane euro. Urmare a  sesizării întocmite de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Bucureşti, procurorii din cadrul DIICOT Ploiești au efectuat investighează tranzacţiile comerciale desfăşurate în perioada  2012 – 2014 de către societatea COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, cu societăţile comerciale LA TEAM LINE SOLUTIONS SRL, ROMCONCORD TEHNIC SERVICE SRL şi EURO GRUP SRL. ”În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că în …