Acasă » PROCESE » Patronii Michelangelo, achitați de 5 infracțiuni și condamnați pentru alte două: 9 ani cu executare, respectiv 2 ani cu suspendare

Patronii Michelangelo, achitați de 5 infracțiuni și condamnați pentru alte două: 9 ani cu executare, respectiv 2 ani cu suspendare

Patronii firmei clujene Michelangelo au fost și achitați și condamnați în dosarul denumit generic ”Mafia cărnii”, trimis în judecată de DIICOT. Curtea de Apel București a pronunțat sentința, care nu este definitivă.

Unul dintre patronii firmei Michelangelo, Bogdan Curticiu, a fost achitat de infracțiunile de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Curticiu a fost condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influență.

Partenerul lui, Sorin Seleșiu, a fost achitat de constituirea unui grup infracțional și de spălare de bani, dar primit o pedeapsă dură cu executare de 9 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de evaziune fiscală în forma continuată.

”E o grozăvie, n-am înțeles mai nimic. Aștept să văd considerentele instanțe. E paradoxal să achiți pe grup si să rămână evaziunea, căci starea de fapt era că s-a înțeles cu ceilalți să evazioneze.. Dacă nu a existat aceasta înțelgere, cum a făcut evaziunea? Așteptăm motivarea și vom ataca cu apel.”, ne-a spus avocatul lui Seleșiu, Călin Budișan.

Minuta sentinței:

Sentinta penala nr.209/F din 14 noiembrie 2017 – 1. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul GHÎT IONEL CATALIN (….) pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de comercializarea de produse alterate prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 358 al. 1 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achita pe inculpatul Ghît Ionel Catalin pentru infractiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 al. 1 C.p.

Constata ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv în perioada 20.03.2014-08.04.2014.

2. Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului MICLE DORIN-IOAN din infractiunile prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (68 de acte materiale) si art. 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (6 acte materiale) în infractiunile prev. de art. 367 al. 1 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (68 de acte materiale) si 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (6 acte materiale) cu aplic. art. 6 si art. 7 lit. c din Legea nr. 778/2000.

În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul MICLE DORIN-IOAN (…) pentru infractiunea de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul MICLE DORIN-IOAN pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (68 de acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul MICLE DORIN-IOAN pentru infractiunea de luare de mita prev. de 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (6 acte materiale).

Constata ca inculpatul a fost retinut, arestat preventiv si arestat la domiciliu în perioada 10.07.2014-05.11.2014.

Revoca masura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanta nr. 100/D/P/12.11.2014 cu privire la imobilul casa de locuit, înscrisa în CF 3430 Girisu de Cris, nr. topo 1966/123 situata administrativ în com. Nojorid, sat Livada, nr. 205, jud. Bihor, proprietar Micle Dorin-Ioan.

3. În baza art. 386 C.p.p. schimba încadrarea juridica a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului ALDULESCU STEFAN din infractiunile prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale) în infractiunile prev. de art. 367 al. 1 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale).

Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului ALDULESCU STEFAN din infractiunea prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infractiunea prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achita pe inculpatul ALDULESCU STEFAN (…) pentru infractiunea de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. achita pe inculpatul ALDULESCU STEFAN pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achita pe inculpatul ALDULESCU STEFAN pentru infractiunea de spalarea de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale).

Revoca masura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile si mobile apartinând inc. Aldulescu Stefan, s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 12.03.2014 de catre ofiterii de politie judiciara delegati cu privire la autoturismul marca BMW, model 318, cu nr. de înmatriculare B54NWW, nr. identificare WBAAY71060CJ71965, valoare aproximativa de 3500 euro, detinut de catre inc. Aldulescu Stefan.

4. În baza art. 386 C.p.p. schimba încadrarea juridica a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului MALCIU RAZVAN-GABRIEL din infractiunile prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale) în infractiunile prev. de art. 367 al. 1 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale) cu retinerea art. 5 C.p.

Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului MALCIU RAZVAN-GABRIEL din infractiunea prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infractiunea prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achita pe inculpatul MALCIU RAZVAN-GABRIEL (…) pentru infractiunea de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. cu retinerea art. 5 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. achita pe inculpatul MALCIU RAZVAN-GABRIEL pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 de acte materiale) cu retinerea art. 5 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achita pe inculpatul MALCIU RAZVAN-GABRIEL pentru infractiunea de spalarea de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) cu retinerea art. 5 C.p.

Restituie inculpatului suma de 15.900 RON si 230 Euro, depusa la BCR Lipscani în contul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti ridicata în baza procesului-verbal de efectuare a perchezitiei domiciliare din data de 12.03.2014, s-a ridicat

5. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului SELESIU SORIN (…) din infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) în infractiunea de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului SELESIU SORIN din infractiunea prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infractiunea prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale).

În baza art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) condamna pe inculpatul SELESIU SORIN la o pedeapsa de 9 (noua) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala în forma continuata.

În baza art. 66 C.p. aplica inculpatului SELESIU SORIN pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g C.p. (asociat, administrator al unei societati comerciale, director sau reprezentant legal), pe o durata de 5 ani.

În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului SELESIU SORIN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g C.p. (asociat, administrator al unei societati comerciale, director sau reprezentant legal).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 72 C.p. deduce din pedeapsa preventia de la 12.03.2014 la 20.10.2014.

Mentine masura asiguratorie dispusa prin ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014 asupra sumelor de bani sechestrate (6474.5 lei) si a popririi asupra conturilor inculpatului.

Dispune luarea masurii sechestrului asiguratoriu asupra sumelor ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare si anume: 52.850 lei, 4370 Euro si 1300 USD.

6. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU (…) din infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) si infractiunea de cumparare de influenta prev. de art. 292 C.p. în infractiunea de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) si infractiunea de cumparare de influenta prev. de art. 292 C.p. cu retinerea art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU din infractiunea prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infractiunea prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU pentru savârsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 al. 1 C.p.

În baza art. 292 al. 1 C.p. cu retinerea art. 6 din Legea nr. 78/2000 si a art. 5 C.p. condamna pe inculpatul CURTICIU BOGDAN RADU la o pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de cumparare de influenta.

În baza art. 66 C.p. aplica inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g C.p. (asociat, administrator al unei societati comerciale, director sau reprezentant legal), pe o durata de 2 ani.

În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului CURTICIU BOGDAN RADU pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g C.p. (asociat, administrator al unei societati comerciale, director sau reprezentant legal).

În baza art. 91 C.p. suspenda sub supravegherea Serviciului de probatiune Cluj executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p.

În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atentia inculpatului asupra masurilor de supraveghere si anume:

a) sa se prezinte la Serviciul de probatiune Cluj, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatului sa frecventeze doua programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile la „Regia autonoma a domeniului public” sau la „Primaria municipiului Cluj-Napoca”.

În baza art. 404 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. si anume:

1. Daca cel condamnat nu îndeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei.

2. Condamnatul are obligatia de a achita obligatiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Daca pâna la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu îndeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarâre, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul în care persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca.

3. Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savârsit o noua infractiune, descoperita pâna la împlinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

Constata ca inculpatul a fost retinut, arestat preventiv si arestat la domiciliu în perioada 20.03.2014 la 20.10.2014.

În baza art. 292 al. 4 C.p. confisca de la inculpat suma de 108 lei.

Revoca masura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

7. Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei DRELCIUC ANA din infractiunile prev. de prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), de art. 367 al. 1 si 2 C.p. si de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infractiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), de art. 367 al. 1 C.p. si de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei DRELCIUC ANA, (…) pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

Mentine masura asiguratorie dispusa prin Ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

8. Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei GRUMAZESCU DANIELA GEORGETA din infractiunile prev. de prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), de art. 367 al. 1 si 2 C.p. si de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale) în infractiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), de art. 367 al. 1 C.p. si de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (263 de acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei GRUMAZESCU DANIELA GEORGETA (…) pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

Mentine masura asiguratorie dispusa prin Ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

9. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA (…) din infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. si toate art. 38 C.p. în infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA pentru savârsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) condamna pe inculpata BERBECARU NICOLETA MARIANA la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata.

În baza art. 66 C.p. aplica inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a si b pe o durata de 3 ani.

În baza art. 65 C.p., aplica inculpatei BERBECARU NICOLETA MARIANA pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a si b C.p..

În baza art. 91 C.p. suspenda sub supravegherea Serviciului de probatiune Bucuresti executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p.

În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atentia inculpatei asupra masurilor de supraveghere si anume:

a) sa se prezinte la Serviciul de probatiune Bucuresti, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatei sa frecventeze doua programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile la „Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare” sau la „Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 6”.

În baza art. 404 C.p.p. atrage atentia inculpatei asupra disp. art. 96 C.p. si anume:

1. Daca cel condamnat nu îndeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei.

2. Condamnatul are obligatia de a achita obligatiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Daca pâna la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu îndeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarâre, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul în care persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca.

3. Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savârsit o noua infractiune, descoperita pâna la împlinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

10. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA (…) din infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. si toate art. 38 C.p. în infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA pentru savârsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) condamna pe inculpata SILEANU NICOLETA-GABRIELA la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata.

În baza art. 66 C.p. aplica inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a si b pe o durata de 3 ani.

În baza art. 65 C.p., aplica inculpatei SILEANU NICOLETA-GABRIELA pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a si b C.p..

În baza art. 91 C.p. suspenda sub supravegherea Serviciului de probatiune Bucuresti executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p.

În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atentia inculpatei asupra masurilor de supraveghere si anume:

a) sa se prezinte la Serviciul de probatiune Bucuresti, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatei sa frecventeze doua programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile la „Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare” sau la „Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 6”.

În baza art. 404 C.p.p. atrage atentia inculpatei asupra disp. art. 96 C.p. si anume:

1. Daca cel condamnat nu îndeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei.

2. Condamnatul are obligatia de a achita obligatiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Daca pâna la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu îndeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarâre, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul în care persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca.

3. Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savârsit o noua infractiune, descoperita pâna la împlinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

Mentine masura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

11. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului CALOTA (FOST BACEANU) ANDREI-VALENTIN (…) din infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. si toate art. 38 C.p. în infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului CALOTA (FOST BACEANU) ANDREI-VALENTIN pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului CALOTA (FOST BACEANU) ANDREI-VALENTIN pentru savârsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) condamna pe inculpatul CALOTA (FOST BACEANU) ANDREI-VALENTIN la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata.

În baza art. 66 C.p. aplica inculpatului CALOTA (FOST BACEANU) ANDREI-VALENTIN pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a b si g C.p. (profesia de contabil) pe o durata de 2 ani.

În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului CALOTA (FOST BACEANU) ANDREI-VALENTIN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g C.p. (profesia de contabil).

În baza art. 91 C.p. suspenda sub supravegherea Serviciului de probatiune Ilfov executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p.

În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atentia inculpatului asupra masurilor de supraveghere si anume:

a) sa se prezinte la Serviciul de probatiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatului sa frecventeze doua programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile la „S.P.G.C. – Serviciul Public de Gospodarire Comunala” sau la „Gradinita, Policlinica, Primarie, Oras Pantelimon str. Sf. Gheorghe nr. 32, jud. Ilfov”.

În baza art. 404 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. si anume:

1. Daca cel condamnat nu îndeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei.

2. Condamnatul are obligatia de a achita obligatiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Daca pâna la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu îndeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarâre, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul în care persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca.

3. Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savârsit o noua infractiune, descoperita pâna la împlinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

Mentine masura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

12. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei MOCANU DOLORES (…) din infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. si toate art. 38 C.p. în infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. si complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) cu aplicarea art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei MOCANU DOLORES pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatei MOCANU DOLORES pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale)

13. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului CSETE LEVENTE (…) din infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), complicitate la infractiunea de dare de mita prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 290 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. si toate art. 38 C.p. în infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. si complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. si complicitate la infractiunea de dare de mita prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 6 din legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului CSETE LEVENTE pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului CSETE LEVENTE pentru savârsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de spalare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. condamna pe inculpatul CSETE LEVENTE la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata.

În baza art. 66 C.p. aplica inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g (asociat, administrator al unei societati comerciale, director sau reprezentant legal) C.p. pe o durata de 2 ani.

În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g (asociat, administrator al unei societati comerciale, director sau reprezentant legal) C.p.

În baza art. 48 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 6 din legea nr. 78/2000 condamna pe inculpatul CSETE LEVENTE la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la dare de mita.

În baza art. 66 C.p. aplica inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a si b C.p. pe o durata de 2 ani.

În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a si b C.p.

În baza art. 38 al. 1 C.p. rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.p. aplica pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care se adauga un spor de 8 luni, inculpatul urmând sa execute o pedeapsa de 2 (doi) ani si 8 (opt) luni închisoare.

În baza art. 45 al. 3 lit. a C.p. rap. la art. 66 C.p. aplica inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g (asociat, administrator al unei societati comerciale, director sau reprezentant legal) C.p., pe o durata de 2 ani.

În baza art. 45 al. 5 C.p. rap. la art. 65 C.p. aplica inculpatului CSETE LEVENTE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g (asociat, administrator al unei societati comerciale, director sau reprezentant legal) C.p.

În baza art. 91 C.p. suspenda sub supravegherea Serviciului de probatiune Cluj executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p.

În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atentia inculpatului asupra masurilor de supraveghere si anume:

a) sa se prezinte la Serviciul de probatiune Cluj, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatului sa frecventeze doua programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile la „Regia autonoma a domeniului public” sau la „Primaria municipiului Cluj-Napoca”.

În baza art. 404 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. si anume:

1. Daca cel condamnat nu îndeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei.

2. Condamnatul are obligatia de a achita obligatiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Daca pâna la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu îndeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarâre, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul în care persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca.

3. Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savârsit o noua infractiune, descoperita pâna la împlinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

Mentine masura asiguratorie dispusa prin ordonantele nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, 19.05.2014 si 28.05.2014.

14. Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului PANC ARON-MARIN din infractiunile prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p. , art. 290 C.p. cu aplic. art. 35 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (68 acte materiale) în art. 367 al. 1 C.p. , art. 48 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. cu retinerea art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (68 acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. a C.p.p. dispune achitarea inculpatului PANC ARON-MARIN (…) pentru savârsirea infractiunii de dare de mita prev. de art. 290 C.p. cu aplic. art. 35 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului PANC ARON-MARIN pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatului PANC ARON-MARIN pentru savârsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (68 acte materiale).

Revoca masura arestarii preventive a inculpatului dispusa prin încheierea din 22.09.2014, pronuntata în dosarul nr. 4586/2/2014 al Curtii de Apel Bucuresti Sectia a II-a Penala si mandatul european de arestare emis la data de 01.10.2014.

15. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei CHIRITA OANA (…) din infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. si toate art. 38 C.p. în infractiunile de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p. si complicitate la infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) cu aplicarea art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei CHIRITA OANA pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatei CHIRITA OANA pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

Revoca masura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014 si din 23.10.2014 asupra urmatoarelor bunuri imobile si mobile apartinând inculpatei:

– imobil situat în Bucuresti, Sos. Colentina nr. 21, bl. R24, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2, nr. cadastral 225980-C1-U23, detinut în cote egale de Chirita Oana si Chirita Nicolae Emil Traian;

– teren intravilan în suprafata de 468 mp, situat în com. Tisau, jud. Buzau, tarlaua 244, nr. cadastral 20911, înscris în cartea funciara nr. 20911 UAT Tisau, având ca proprietar pe Chirita Nicolae Emil Traian, sotul inculpatei;

– imobil cu destinatia locuinta, P+M, construit pe terenul mai sus mentionat, situat în com. Tisau, jud. Buzau, detinut de Chirita Oana si Chirita Nicolae Emil Traian.

Toate cele imobile prezentate sunt evaluate de catre proprietari la suma de aproximativ 160.000 Euro.

– autoturism marca BMW, model X3, serie sasiu WBAPA91020WA16549, cu nr. de înmatriculare B301KAT, valoare aproximativa de 7.000 Euro, detinut de Chirita Nicolae Emil Traian;

– suma de 6000 euro care reprezenta contravaloarea autoturismului, suma de bani care se afla indisponibilizata la ING BANK ROMANIA – Sucursala Pantelimon.

– autoturism marca Chevrolet, model Trax, nr. de înmatriculare provizoriu B05549, serie sasiu KL1BA76L9DB202488, valoare aproximativa de 18.000 Euro.

Restituie inculpatei sumele de 3.100 USD si 40 Euro, care au fost depuse la BCR Lipscani în contul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

16. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. dispune achitarea inculpatei CURTICIU IOANA-DOINA (…) pentru savârsirea infractiunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 al. 1 C.p.

17. În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. dispune achitarea inculpatei BÂTEA (fosta PACURARIU) NORA-ANAMARIA (…), pentru savârsirea infractiunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 al. 1 C.p.

Constata ca inculpata a fost retinuta si arestata preventiv în perioada 20.03.2014-08.04.2014.

18. Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei SC MEDASIMPEX SRL din infractiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. si de art. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate art. 38 C.p. în infractiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) si de art. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SC MEDASIMPEX SRL (…), pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

Mentine masura asiguratorie dispusa în baza Ordonantei nr. 100/D/P/2014 din 11.11.2014.

19. Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei SC GIDACOM SRL din infractiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. si de de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate cu 38 C.p. în infractiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) si de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei SC GIDACOM SRL (…), pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

Mentine masura asiguratorie dispusa în baza Ordonantei nr. 100/D/P/2014 din 22.04.2014.

20. Respinge schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatei inculpatei SC MICHELANGELO SRL din infractiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C.p. si de de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate cu 38 C.p. în infractiunile prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale) si de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale) toate art. 38 C.p.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatei SC MICHELANGELO SRL (…), pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.p. (263 acte materiale).

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a C.p.p. dispune achitarea inculpatei pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (263 acte materiale).

21. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achita pe inculpatul LUCACIU OLIMPIU-MIRCEA (…) pentru savârsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului prev. de art. 269 C.p.

Constata ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv în perioada 20.03.2014-03.04.2014.

22. În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului ONICA NICOLAE-MARIUS din infractiunile prev. de art. 367 al. 1 si 2 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 (68 acte materiale) si art. 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (doua acte) în infractiunile prev. de art. 367 al. 1 C.p., art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 si art. 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (doua acte) cu retinerea art. 6 si art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I C.p.p. achita pe inculpatul ONICA NICOLAE-MARIUS (…) pentru infractiunea de luare de mita prev. de 289 C.p. cu aplic. art. 35 C.p. (doua acte).

În baza art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. condamna pe inculpatul ONICA NICOLAE-MARIUS la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala în forma continuata.

În baza art. 66 C.p. aplica inculpatului ONICA NICOLAE-MARIUS pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g C.p. pe o durata de 2 ani.

În baza art. 65 C.p., aplica inculpatului ONICA NICOLAE-MARIUS pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al. 1 lit. a, b si g C.p.

În baza art. 91 C.p. suspenda sub supravegherea Serviciului de probatiune Arad executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.p.

În baza art. 93 al. 1 C.p. atrage atentia inculpatului asupra masurilor de supraveghere si anume:

a) sa se prezinte la Serviciul de probatiune Arad, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

În baza art. 93 al. 2 C.p. impune condamnatului sa frecventeze doua programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate în colaborare cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata în folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile la „Consiliul Local al Orasului Ineu” sau la „Consiliul Local al Comunei Seleu?”.

În baza art. 404 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 96 C.p. si anume:

1. Daca cel condamnat nu îndeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei.

2. Condamnatul are obligatia de a achita obligatiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Daca pâna la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu îndeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarâre, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul în care persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca.

3. Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savârsit o noua infractiune, descoperita pâna la împlinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

În baza art. 16 al. 1 lit. c C.p.p. achita pe inculpatul ONICA NICOLAE-MARIUS pentru infractiunea de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 al. 1 C.p.

Constata ca inculpatul a fost retinut, arestat preventiv si arestat la domiciliu în perioada 12.03.2014-13.10.2014.

Mentine masura asiguratorie dispusa prin ordonanta nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014.

Latura civila

În baza art. 397 C.p.p. admite actiunea civila formulata de partea civila Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti si obliga în solidar pe inculpatii Selesiu Sorin, Berbecaru Nicoleta Mariana, Sileanu Nicoleta Gabriela, Calota (fost Baceanu) Andrei Valentin, Csete Levente si Onica Nicolae Marius la plata sumei de 24.649.349 lei, la care adauga accesorii fiscale (dobânzi, penalitati, majorari de întârziere), calculate de la data savârsirii infractiunii pâna la data achitarii în întregime a prejudiciului.

În baza art. 25 al. 5 C.p.p. lasa nesolutionata actiunea civila cu privire la inculpatii Drelciuc Ana, Grumazescu Daniela Georgeta, SC Medasimpex SRL si SC Gidacom SRL.

Respinge actiunea civila fata de inculpatii Micle Dorin Ioan, Aldulescu Stefan, Malciu Razvan Gabriel, Curticiu Bogdan Radu, Mocanu Dolores, Panc Aron Marin, Chirita Oana, SC Michelangelo SRL.

Disjunge actiunea civila fata de inculpatii Sileanu Andrei, Paun Stefan, Paun Mihaela, Linca Cezar, Petrita Eugenia, Ciocoiu Cristian Mirel si formarea unui nou dosar cu termen la 12.12.2017, pentru când se citeaza inculpatii si se încunostinteaza avocatii alesi si cei desemnati din oficiu.

Onorariile avocatilor desemnati din oficiu pentru inculpatii, Sileanu Andrei, Sileanu Nicoleta Gabriela, Berbecaru Nicoleta Mariana, Mocanu Dolores, Linca Cezar, SC Michelangelo SRL, în cuantum de 900 lei fiecare, se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei si ramâne în sarcina statului.

Onorariul partial al avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata Drelciuc Ana si SC Medasimpex SRL, în cuantum de 260 lei, se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei si ramâne în sarcina statului.

Dispune decontarea cheltuielilor de transport de catre Serviciul de contabilitate al Curtii de Apel Bucuresti pentru urmatorii martori :

– Popa Florin, 205 lei, prin posta, la adresa: Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 56, sc. 1, et. 5, ap. 18 (f. 193, vol 13 dif);

– Bodor Iudith, 345,02 lei, prin posta, la adresa: Cluj-Napoca, str. Ostasilor nr. 6A (f. 195, vol 13 dif);

– Sârb Dan, 175,94 lei, prin posta, la adresa: Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 81, bl. V5, sc. 3, et. 8, ap. 84 (f. 89, vol 14 dif);

– Romonti Rodica, 224 lei, în contul RO08RNCB0318023970210001 (f. 34, vol 16 dif);

– Moga Anca Elena, 709,15 lei, prin posta, la adresa: sat Baciu, com. Baciu, str. Transilvaniei nr. 31 (f. 76 si 96, vol 13 dif);

– Halmagean Avram Danut, 314 lei, în contul RO97RNCB0015151738790001 (f. 167, vol 18 dif);

– Trif Mircea Rares, 388,38 lei, prin posta, la adresa: Cluj-Napoca, str. Camil Petrescu nr. 2 (f. 186, vol 18 dif);

– Abrudan Ioana, 388,38 lei, în contul RO03BTRL01301201977216XX (f. 193, vol 13 dif).

În baza art.13 din Legea nr. 241/2005 la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului în vederea efectuarii de mentiuni în registrul comertului.

În baza art.274 al. 1 C.p.p., obliga pe inculpatii Selesiu Sorin, Berbecaru Nicoleta Mariana, Sileanu Nicoleta Gabriela, Calota (fost Baceanu) Andrei Valentin Csete Levente, Onica Nicolae Marius si Curticiu Bogdan Radu la plata sumei de 9500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați!