Tag Archives: spălare

Unul dintre cei doi patroni ai societății Cridov, abonată la lucrări pe drumurile publice, a fost propus pentru arestare preventivă de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj într-un mega-dosar de evaziune și spălare de bani. Cristian Mureșan, care deține 50% din părțile sociale ale firmei Cridov SRL, este printre cei cinci inculpați propuși de procurori unui judecător de drepturi și libertăți pentru arestare preventivă în dosarul cu 40 de percheziții și prejudiciu de 6,6 milioane lei. SC Cridov a primit în decembrie 2015 de la DRDP Cluj contractul de deszăpezire pe drumurile naționale din zonă, în …

Amendată cu 20.000 de lei la Cluj pentru că a vândut apă în loc de benzină, trimisă în judecată într-un dosar cu prejudiciu de 1,7 miliarde euro, compania Lukoil furnizează carburant la Poliția Română. O benzinărie Lukoil din comuna Apahida, judeţul Cluj, a fost amendată cu 20.000 de către Protecţia Consumatorului, după ce mai mulţi şoferi au reclamat că au alimentat cu apă de la pompe în rezervoarele maşinilor în loc de benzină, potrivit ziardecluj.ro Şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Cluj, Cristian Nicula, a declarat, sâmbătă, că în urma acestui incident 11 maşini au avut probleme şi au …

Referatul procurorilor din București arată că milionarul clujean Ioan Bene a făcut afaceri cu motorină cu Bogdan Preda, zis Bijucă, din Ploiești. Acesta i-ar fi propus lui Bene să încheie o tranzacție fictivă cu un teren din comuna Puchenii Mari, județul Prahova, pentru care au ajuns amândoi în arestul preventiv al Capitalei, numit ”beciul domnesc” din cauza numărului mare de VIP-uri cazate. Potrivit referatului cu propunerea de arestare preventivă a Parchetului Curții de Apel București, ”prezenta cauză vizează cercetarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor aflate pe două ramuri distincte şi anume: – Operaţiunea fictivă dintre S.C. BB …

Fostul ministru Elena Udrea și alte șapte persoane au fost trimise în judecată de DNA în dosarul ”Gala Bute”. Interesant este că din acest dosar a fost disjuns altul pentru spălare de bani ce vizează finanțările PDL din 2012. Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, în prezent deputat în Parlamentul României, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de: luare de mită (3 infracțiuni), abuz în serviciu, tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Alături de Udrea au mai fost trimis în judecată 7 persoane, între care Rudel Obreja  pentru complicitate la luare …

Deputatul Elena Udrea, președinte PMP, este urmărită penal de procurorii DNA pentru spălare de bani și fals în declarații de avere. Împotriva ei a fost luată măsura controlului judiciar. Nu are voie să iasă din București. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 29.01.2015 până la data de 29.03.2015 faţă de Elena Udrea, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că …

Șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Nicula, a scăpat de acțiunea penală din dosarul ”mafia cărnii”, care a ajuns la judecată la sfârșitul lui 2014, pe motiv că ”faptele nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege” Numele lui Cristian Nicula fost implicat în mega-dosarul de spălare de bani și evaziune în industria cărnii, izbucnit în luna martie a anului trecut.  Cei aproape 30 de inculpați din dosar, între care patronii firmei de mezeluri Michelangelo, Sorin Seleșiu și Bogdan Curticiu, au fost trimişi în judecată, în 29 decembrie, de procurorii DIICOT, la Curtea de Apel București. Inculpații sunt …